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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/26 | 凌陽創新科技 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理資本公積配發現金案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/26 | 凌陽創新科技 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛---董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/07/26~112/08/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席
股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/26 | 凌陽創新科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:110/07/26
2.公司名稱:凌陽創新科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/07/29~110/08/04。
(2)承銷價：每股價格新台幣160.00元。
(3)過額配售股數：683,000股。
(4)公開承銷股數：5,060,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：13.50 %。
(6)過額配售所得價款：新台幣109,280,000元。
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| 2021/7/26 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/07/26
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司110年度現金增資總發行股數16,000,000股，每股發行價格新台幣75元，
實收股款總金額新台幣1,200,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定110年07月26日為增資基準日。
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| 2021/7/26 | 連訊通信 興 | 公告本公司110年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除獨立董事競業禁止之限制案。
(2)通過申請股票上櫃案。
(3)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 連訊通信 興 | 公告本公司股東常會決議解除獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:戴偉衡 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:109年度盈餘分配案。
股東現金紅利:新台幣121,785,045元(每股5元)。
股東股票紅利:新台幣121,785,050元(每仟股無償配發500股)。
表決結果：贊成權數15,293,313權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.87%
反對權數10,555權，無效權數0權，棄權/未投票權數8,966權
本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」案。
表決結果：贊成權數15,287,182權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.83%
反對權數13,287權，無效權數0權，棄權/未投票權數12,365權
本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:109年度決算表冊承認案。
表決結果：贊成權數15,291,313權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.85%
反對權數10,555權，無效權數0權，棄權/未投票權數10,966權
本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
當選名單如下:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
(2)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊敏盛
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮
(5)獨立董事：游啟璋
(6)獨立董事：李弘暉
(7)獨立董事：張恆瑜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
表決結果：
贊成權數15,287,182權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.83%
反對權數14,686權，無效權數0權，棄權/未投票權數10,966權
本案照案通過。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
表決結果：
贊成權數15,285,628權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.82%
反對權數18,242權，無效權數0權，棄權/未投票權數8,964權
本案照案通過。
(3)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
表決結果：
贊成權數15,291,142權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.85%
反對權數8,368權，無效權數0權，棄權/未投票權數13,324權
本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文/盛弘醫藥(股)公司總經理
(2)董 事：盛弘投資股份有限公司代表人：楊敏盛/敏盛醫控(股)公司董事長
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮/敏盛資產管理(股)公司董事長
(4)董 事：許盛信/盛弘醫藥(股)公司副董事長
(5)獨立董事：游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
(6)獨立董事：李弘暉/元智大學管理學院副教授
(7)獨立董事：張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文/盛弘醫藥(股)公司總經理
(2)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊敏盛/敏盛醫控(股)公司董事長
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信/盛弘醫藥(股)公司副董事長
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮/敏盛資產管理(股)公司董事長
(5)獨立董事：游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
(6)獨立董事：李弘暉/元智大學管理學院副教授
(7)獨立董事：張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：劉慶文) 14,969,146股
(2)董 事：楊征投資股份有限公司(代表人：楊敏盛) 118,543股
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：許盛信) 14,969,146股
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：張長榮) 14,969,146股
(5)獨立董事：游啟璋 0股
(6)獨立董事：李弘暉 0股
(7)獨立董事：張恆瑜 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/07/26
9.新任生效日期:110/07/26
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:
依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東
常會延期至110/07/26召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延長其執行
職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/26。
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| 2021/7/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止 |
公告本公司110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文
(2)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊敏盛
(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信
(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮
(5)獨立董事：游啟璋
(6)獨立董事：李弘暉
(7)獨立董事：張恆瑜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。
贊成權數15,291,142權占投票時出席股東表決權數15,312,834權之99.85%
反對權數8,368權，無效權數0權，棄權/未投票權數13,324權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
(2)李弘暉/元智大學管理學院副教授
(3)張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
(2)李弘暉/元智大學管理學院副教授
(3)張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/26
8.新任生效日期:110/07/26
9.其他應敘明事項:
(1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司
股東常會延期至110/07/26召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延
長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/26。
(2)第二屆審計委員會委員之任期與本屆董事任期相同。
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| 2021/7/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)李弘暉/元智大學管理學院副教授
(2)游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
(3)張恆瑜/長庚大學工商管理學系專任副教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:本公司於110/07/26股東會全面改選董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/26
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司
股東常會延期至110/07/26召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延
長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/26。
(2)本公司將於近期召開董事會委任第四屆薪資報酬委員，其任期與本屆董事相同。
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| 2021/7/26 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司第十三屆董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉慶文/盛弘醫藥(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:劉慶文/盛弘醫藥(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選後，新任董事會推舉董事長。
7.新任生效日期:110/07/26
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 詠業科技 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度專案審查 |
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/07/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/04/01~110/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市之作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/07/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2021/7/26 | 梭特科技 興 | 公告本公司110年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:110/07/26
2.公司名稱:梭特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
公告本公司簽訂110年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)簽約日期：110/07/26
(2)委託代收股款行庫：第一商業銀行竹科分行
(3)委託存儲專戶行庫：第一商業銀行竹北分行
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| 2021/7/26 | 三信商銀 公 | 公告本公司總經理 |
1.董事會決議日:110/06/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蕭志昇、三信商業銀行代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:蕭志昇、三信商業銀行總經理
5.異動原因:代理真除
6.新任生效日期:110/07/26
7.其他應敘明事項:總經理代理真除業經主管機關同意照辦
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| 2021/7/26 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司110年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司110年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/07/26
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/06
4.自結流動比率:165.54%
5.自結速動比率:61.79%
6.自結負債比率:50.92%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初現金餘額 43,019 53,906 45,701
現金流入合計 77,468 38,089 37,674
現金流出合計 66,581 46,294 36,707
期末現金餘額 53,906 45,701 46,668
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(2)110年06月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣80,000仟元。
已用額度 : 新台幣67,920仟元。
額度餘額 : 新台幣12,080仟元。
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| 2021/7/26 | 因華生技製藥 興 | 公告廣東藥業加入因華與南北兄弟共同簽訂口服胰島素項目 補充協 |
公告廣東藥業加入因華與南北兄弟共同簽訂口服胰島素項目 補充協議書
1.事實發生日:110/07/26
2.契約或承諾相對人:廣東東陽光藥業有限公司(廣東藥業)、
南北兄弟藥業投資有限公司(南北兄弟)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/07/26
5.主要內容(解除者不適用):廣東藥業加入因華與南北兄弟簽署在中國大陸地區N11005
(口服胰島素)投資協議，將承擔南北兄弟之所有權利義務。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響:簽訂補充協議書對公司整體營運無影響。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:經本公司確認該補充協議不會影響開發進度及所有權利
金、里程碑金均未變動。基於共同推進口服胰島素之中國市場開發及肯定專案迄今之
成果。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金 管會「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金 管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/26
2.股東會召開日期:110/08/27
3.股東會召開時間:上午09時00分
4.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號一樓
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/06
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:列載於原定110年5月27日股東常會停止過戶日股東名簿之股東有權
出席股東會。
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| 2021/7/26 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會通過110年上半年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/26
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01∼110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):28,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,068
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,630)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,276)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,276)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,276)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)
11.期末總資產(仟元):614,835
12.期末總負債(仟元):32,310
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):582,525
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 連騰科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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