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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/26 | 芯測科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議 |
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)廢止本公司擬辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷，暨原股東全數放棄優先
認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林卉娟/璨揚企業股份有限公司財務長
獨立董事:林明樟/希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
獨立董事:林世勳/育誠法律事務所律師
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:林卉娟/璨揚企業股份有限公司財務長
獨立董事:林明樟/希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
獨立董事:林世勳/育誠法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/18~110/06/28
8.新任生效日期:110/07/26
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 知識科技 興 | 公告本公司新任第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林卉娟/璨揚企業股份有限公司財務長
獨立董事:林明樟/希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
獨立董事:林世勳/育誠法律事務所律師
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:林卉娟/璨揚企業股份有限公司財務長
獨立董事:林明樟/希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
獨立董事:林世勳/育誠法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/04~110/06/28
8.新任生效日期:110/07/26
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：27,370,000元
(2)現金股利：10,948,000元
4.除權（息）交易日:110/08/10
5.最後過戶日:110/08/11
6.停止過戶起始日期:110/08/12
7.停止過戶截止日期:110/08/16
8.除權（息）基準日:110/08/16
9.現金股利發放日期：:110/09/15
10.其他應敘明事項：:
本公司盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會證券期貨局
110年07月23日申報生效在案。
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| 2021/7/26 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事長決定109年度限制員工權利新股 (第二次發行)之增 |
公告本公司董事長決定109年度限制員工權利新股 (第二次發行)之增資基準日
1.事實發生日:110/07/26
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司已於109年09月30日股東臨時會決議通過發行一○九年第一次限制員工權利
新股250,000股，每股面額10元，總額新臺幣2,500,000元，業經金融監督管
理委員會109年10月30日金管證發字第1090372138號函申報生效。
(2)本公司於110年7月1日董事會決議通過發行一○九年度限制員工權利新股第二次
發行91,000股，增資基準日訂為110年10月15日，嗣後如因法令修訂或證券主管機
關要求而發生異動，造成增資作業不及需調整時，擬授權董事長依實際情形另訂之。
(3)因情事變更，董事長決定將原董事會訂定增資基準日110年10月15日變更為110年
9月10日。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本案發行相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。
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| 2021/7/26 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司110年股東常會決議通過 解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:110/07/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛元澤投資有限公司 代表人: 孟慶蒞
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/26 | 禾伸堂生技 興 | 公告本公司董事會通過110年第2季合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/26
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):120,053
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,943
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,770)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(80,077)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,925)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,925)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)
11.期末總資產(仟元):449,196
12.期末總負債(仟元):90,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):358,317
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/26 | 采鈺科技 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，總金額新台幣582,306,238元。
4.除權（息）交易日:110/08/20
5.最後過戶日:110/08/23
6.停止過戶起始日期:110/08/24
7.停止過戶截止日期:110/08/28
8.除權（息）基準日:110/08/28
9.現金股利發放日期：:110/09/15
10.其他應敘明事項：:依本公司110/06/22董事會決議，授權董事長於110年股東常會通過
盈餘分派案後，訂定本公司110年除息基準日等相關事宜。
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| 2021/7/26 | 天凱科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司申請股票上櫃案。
通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 禾伸堂生技 興 | 本公司第三屆審計委員會委員成員變動 |
1.發生變動日期:110/07/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蔡高忠委員：本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
陳繼明委員：本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
4.新任者姓名及簡歷:
蔡高忠委員：本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
陳繼明委員：本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
黃昭媛委員：本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:缺額補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/05
8.新任生效日期:110/07/26
9.其他應敘明事項:109年審計委員會缺額1人，依法於本次股東會補選獨立董事
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| 2021/7/26 | 禾伸堂生技 興 | 本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:110/07/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
友禾投資股份有限公司：代表人楊晴華董事
黃昭媛獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/26 | 禾伸堂生技 興 | 公告本公司補選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事：黃昭媛，得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:缺額補選
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/06~112/05/05
9.新任生效日期:110/07/26
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/26 | 禾伸堂生技 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案，當選人黃昭媛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過核准修訂「股東會議事規則」案
(2)通過核准申請股票上櫃案
(3)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案
(4)通過核准解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/26 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司110年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過解除董事競業禁止限制案。
(2) 通過修正本公司董事選任程序案。
(3) 通過修正本公司董事酬金項目與標準案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年6月自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:110/07/26
2.發生緣由:
依證券櫃檯買賣中心110年7月7日證櫃審字第1100060462號函，請於文到後於
每月底前至「公開資訊觀測站」之重大訊息申報自結合併財務報告截至前一月
底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
3.財務資訊年度月份:110/06
4.自結流動比率:155.54%
5.自結速動比率:125.52%
6.自結負債比率:58.18%
7.因應措施:
本公司於110年6月17日完成現金增資新台幣420,000仟元，透過長期穩定資金
之挹注，使財務結構更加健全。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 利翔航太 公 | 公告變更本公司民國110年度股東常會開會地點 |
1.事實發生日:110/07/26
2.發生緣由:
(1)股東會召開日期:民國110年7月28日
(2)股東會召開時間:上午10時00分
(3)因中央防疫指揮中心至民國110年7月21日未能公佈COVID-19三級防疫警戒於7月26日
後的遵循規範，為避免本公司原訂股東常會開會地點於民國110年7月28日不予租借並
停止對外開放的情事發生，本公司於民國110年7月22日緊急通知召開董事會，並於民
國110年7月26日董事會討論決議變更股東常會開會地點。本公司依董事會決議公告，
並辦理變更股東常會召開地點之相關事宜。
3.因應措施:
原股東常會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號2樓201會議室
變更後股東常會召開地點:新竹市科學園區研發二路30號2樓201會議室
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/26 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:任正偉/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:任正偉/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:股東常會全面改選董事。
7.新任生效日期:110/07/26
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東股票股利新台幣11,000,000元
(2)股東現金股利新台幣5,500,000元
4.除權（息）交易日:110/08/10
5.最後過戶日:110/08/11
6.停止過戶起始日期:110/08/12
7.停止過戶截止日期:110/08/16
8.除權（息）基準日:110/08/16
9.現金股利發放日期：:110/09/10
10.其他應敘明事項：:
(1)增資新股發放日：呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行
以帳簿劃撥方式交付。
(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2021/7/26 | 碩網資訊 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度財務報告及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司「董事選舉辦法」制訂案。
(2)通過討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/26 | 榮炭科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:110/07/25 鉅亨網新聞 / 110/07/26 經濟日報
2.報導日期:110/07/25~110/07/26
3.報導內容:鉅亨網: ……榮炭採用碩禾材料研發，加上自家技術及設備研發能力，突破
材料極限、順利完成初代石墨負極材，榮炭指出，該產品容量大於 420mAh/g，
循環 300 周仍可維持 80% 以上保持率，領先市場進度，今年已向客戶推廣。隨著電動
車需求增加，負極材料市場持續成長，且由於現今電動車對電池的能量密度要求提高，
業界持續積極找尋新材料，其中就包括在現行的石墨負極材上，導入矽氧、矽碳等新型
材料，成為現階段各廠發展重點。
經濟日報:.....鴻海入股碩禾後，不到兩個月的時間，碩禾就與榮炭順利完成新技術，
技術開發腳步之快，市場驚艷。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)就報導所指產品內容、應用相關時程及產業展望，係媒體自行拼湊榮炭年報及過往
相關報導臆測。本公司未對媒體發布任何消息。
(2)有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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