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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達 |
公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:110/07/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事:
亮點投資(股)公司代表人陳峰明 葳天科技(股)公司董事長
(本次更新)
亮點投資(股)公司代表人戴子翔 亮點投資(股)公司董事
(本次更新)
亮點投資(股)公司代表人黃立元 元豐新科技(股)公司業務
行銷副總經理(本次更新)
邢陳震崙 葳天科技(股)公司總經理
鼎耕投資有限公司 達勝科技(股)公司董事
勇春股份有限公司 士林紙業(股)公司監察人
(本次更新)
獨立董事
陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事
(本次更新)
江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事:
威邦投資(股)公司代表人陳炫彬 奧暢雲服務(股)公司董事長
(本次更新)
威邦投資(股)公司代表人陳峰明 葳天科技(股)公司董事長
(本次更新)
邢陳震崙 葳天科技(股)公司總經理
鼎耕投資有限公司 達勝科技(股)公司董事
獨立董事
龍惠施 祥龍投資有限公司董事長
(本次更新)
江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董 事:
威邦投資(股)公司代表人陳炫彬 法人持股數:5,810,000股
威邦投資(股)公司代表人陳峰明 法人持股數:5,810,000股
邢陳震崙 持股數: 401,241股
鼎耕投資有限公司 持股數:1,141,000股
獨立董事
龍惠施 無持股
江惠中 無持股
顏志達 無持股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
9.新任生效日期:110/07/27
10.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度
虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事七席(含獨立董事
三席)選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
(二)修訂「董事選舉辦法」案。
(三)解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 寶陞國際 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資 |
1.董事會決議日期:110/07/27
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,200,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:台幣81,600,000元。
6.發行價格:暫訂每股新台幣68元。
7.員工認購股數或配發金額:120,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留10%計120,000股供本公司員工認購，其餘1,080,000股由
原有股東按認股基準日之股東名簿所載各股東持有股份比例優先分認。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認股未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，自行向本公司之股
務代理機構辦理拼湊。原股東或員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股及逾期未認股
者，視為棄權，授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度及
預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因
應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，授權董事長視實際狀況全權處理。
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| 2021/7/27 | 寶陞國際 | 公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利新台幣19,000,000元，每股配發新台幣0.99476439元。
(2)現金股利新台幣38,200,000元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:110/08/11
5.最後過戶日:110/08/12
6.停止過戶起始日期:110/08/13
7.停止過戶截止日期:110/08/17
8.除權（息）基準日:110/08/17
9.現金股利發放日期：:110/08/31
10.其他應敘明事項：:
(1)業經金融監督管理委員會於110年7月16日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股配發
股票股利99.47643979股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內，辦理
自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第240條規定改發現金至元為止(元
以下捨去)，其所產生之股份差額，授權董事長洽特定人按面額認購之。
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| 2021/7/27 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商 |
1.事實發生日:110/07/27
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「第一金證券股份有限公司」，原主辦推薦證券商「台新綜合證券股份有限公司」
更改為協辦推薦證券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/27
2.股東會召開日期:110/08/19
3.股東會召開時間:下午13點整
4.股東會召開地點:HOLO PARK浮空劇院生活廣場
(高雄市鼓山區鼓南段一小段29號(高雄港7號碼頭大港橋旁))
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
@110年3月31日及110年4月27日
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內
容，請 貴股東持原訂110年06月30日股東常會之開會通知書出席。
(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連
續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。
(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於
「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東
有權出席股東會。
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| 2021/7/27 | 達航科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第 四款規定更正1100528(大船企業( 日本)株式會社)公告
1.事實發生日:110/05/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:大船企業(日本)株式會社
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):428,678
(4)原背書保證之餘額(仟元):35,266
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):118,255
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):153,521
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):98,241
(8)本次新增背書保證之原因:
短期資金融通
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):27,630
(2)累積盈虧金額(仟元):44,737
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行之借款額度終止，即可解除保證責任。
(2)日期:
子公司與銀行之借款額度終止之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
535,848
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
467,511
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
43.62
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
13.99
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2021/7/27 | 台灣汎生製藥 未 | 公告本公司經金管會核准撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:
本公司經股東常會決議撤銷股票公開發行一案,
經函請金融監督管理委員會裁示,主管機關於
110年7月23日以金管證發字第1100350164號函
准予照辦,特此公告.
3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:否
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 （依據金管會「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 （依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理）
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110/07/27
(2)股東會召開日期：110/08/17
(3)股東會召開時間：上午9時整
(4)股東會召開地點：台北市松江路350號902室(台北市進出口商業同業公會大樓)
(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之召開股東常(臨時)會公告，
公告日期：110/03/30
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一)：實體
4.其他應敘明事項:
(1)依據金管會110年06月29日金管證交字第110362665號公告，
本公司依此重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
(2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月08日股東會停止過戶之股東名冊之
股東有權出席股東會。
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| 2021/7/27 | 大安文山有線 公 | 公告本公司辦理110年度私募普通股案。 |
1.事實發生日:110/07/26
2.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經110年7月26日董事會(代行股東會
職權)通過在案，茲將相關發行條件說明如下：
(1).發行總金額：為新台幣300,000,000元。
(2).發行股數：為30,000,000股，每股面額新台幣10元。
(3).發行價格：為新台幣10元。
(4).繳款期間：一一○年九月二十日至一一○年九月三十日，並全權授權董事長得
視實際需要延長繳款期限。
(5).私募資金來源：依證券交易法第四十三條之六規定，洽特定人凱擘股份有限公司
應募本次私募案之全部普通股。。
(6).將於股款募集完成日起15日內，報請主管機關備查。
(7).本次私募資金用途：本公司為因應營運需求，擬充實營運資金、改善財務結構
及償債能力，以充實未來資本支出之需。
(8).本次私募新股之權利義務：本次以私募方式辦理現金增資發行新股之權利義務，
與本公司已發行之普通股之權利義務相同，惟其轉讓應受證券交易法第四十三條之八
規定之限制。又本次私募普通股自交付日起滿三年後，視適當時機依規定向主管機
關申報補辦公開發行。
3.因應措施:經主管機關核准後進行。
4.其他應敘明事項:本公司係一人法人股東，依公司法第128條之1規定股東會
職權由董事會行使之。
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| 2021/7/27 | 大安文山有線 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:110/07/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖啟凱總經理
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係
企業經理人之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 大安文山有線 公 | 公告本公司總經理異動。 |
1.董事會決議日:110/07/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王建文
4.新任者姓名及簡歷:廖啟凱
5.異動原因:原任總經理王建文君因個人因素請辭，董事會另聘廖啟凱君擔任
新任總經理。
6.新任生效日期:110/08/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 陽明山瓦斯 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:110/07/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖啟凱總經理
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係
企業經理人之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 陽明山瓦斯 公 | 公告本公司總經理異動。 |
1.董事會決議日:110/07/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王建文
4.新任者姓名及簡歷:廖啟凱
5.異動原因:原任總經理王建文君因個人因素請辭，董事會另聘廖啟凱君擔任
新任總經理。
6.新任生效日期:110/08/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 新台北有線電 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/26
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/26
(2)股東會召開日期:110/08/17
(3)股東會召開時間:上午十時卅分
(4)股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號9樓會議室
(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其
他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。
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| 2021/7/27 | 新台北有線電 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:110/07/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖啟凱總經理
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係
企業經理人之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 新台北有線電 公 | 公告本公司總經理異動。 |
1.董事會決議日:110/07/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王建文
4.新任者姓名及簡歷:廖啟凱
5.異動原因:原任總經理王建文君因個人因素請辭，董事會另聘廖啟凱君擔任
新任總經理。
6.新任生效日期:110/08/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 南天有線 公 | 公告本公司總經理變更事宜 |
1.董事會決議日:110/07/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李耀東
4.新任者姓名及簡歷:缺額待補
5.異動原因:原任總經理李耀東君請辭。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:新任生效日不適用
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| 2021/7/27 | 金頻道有線 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/26
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/26
(2)股東會召開日期:110/08/17
(3)股東會召開時間:下午2時整
(4)股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號9樓會議室
(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其
他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。
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| 2021/7/27 | 金頻道有線 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:110/07/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖啟凱總經理
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係
企業經理人之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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