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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/30 | 路迦生醫 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(一)唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長兼任總經理
、安德魯投資有限公司負責人
(二)劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理
、迦勒興實業股份有限公司董事長
(三)岱安投資股份有限公司(代表人：劉秋絹)/法翼法律事務所合夥人
、迪球娛樂行銷股份有限公司董事長
(四)盧崑瑞/思銳科技股份有限公司董事長
(五)蘇佩芬/路迦生醫股份有限公司研發長
獨立董事：
(六)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(七)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司董事
(八)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長
、凱碩科技股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(一)安德魯投資有限公司(代表人：唐稚超)/路迦生醫股份有限公司董事長兼任總經理
、安德魯投資有限公司負責人
(二)岱安投資股份有限公司(代表人：劉秋絹)/法翼法律事務所合夥人
(三)迦勒興實業股份有限公司(代表人：劉岱琳)/路迦生醫股份有限公司副總經理
、迦勒興實業股份有限公司董事長
(四)旭安投資有限公司(代表人：劉朝安)/ 路迦生醫股份有限公司特別助理
獨立董事：
(五)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(六)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司董事
(七)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長
、凱碩科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
(一)安德魯投資有限公司(代表人：唐稚超)：6,551,000股
(二)岱安投資股份有限公司(代表人：劉秋絹)：4,018,000股
(三)迦勒興實業股份有限公司(代表人：劉岱琳)：5,196,951股
(四)旭安投資有限公司(代表人：劉朝安)：2,968,000股
獨立董事
(五)張文秀：0股
(六)王中平：0股
(七)傅紀清：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/31~110/08/30
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (因遵循金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點 (因遵循金管會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定，變更 股東常會日期及地點)(補充說明)
1.董事會決議日期:110/05/27
2.股東會召開日期:110/08/17
3.股東會召開時間:上午10時整
4.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110/03/16
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月8日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席
股東會。
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| 2021/7/30 | 連鋐科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
施炳全先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士 連鋐科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
施炳全先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士 連鋐科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/15 ~ 110/06/20
8.新任生效日期:110/07/29 ~113/07/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 進典工業 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.舊任者姓名及簡歷:吳德偉董事王言益誠投資(股)公司董事智元創業投資(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用,
4.異動原因:辭任本公司董事並於民國110年9月17日正式生效,
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:3/7,
9.其他應敘明事項:無,
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| 2021/7/29 | 力晶創新投資控股 公 | 股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃崇仁先生
(2)法人董事：瑞聖股份有限公司、智翔投資股份有限公司、智仁科技開發
股份有限公司、智成電子股份有限公司、仁典投資股份有限公司、力立企業
股份有限公司
(3)法人董事代表人：童貴聰先生、王其國先生、羅英華女士、許全裕先生、
謝明霖先生、陳柏霖先生
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或
他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/29~113/07/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數734,305,744權，佔投票時出席股東表決權數744,733,145權
的98.59%，通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥晶合集成電路有限公司：不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 鑫亞電通 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
董事會決議日期:110/07/26。
股東常會召開日期:110/08/30。
股東會召開時間：下午二時整。
股東會召開地點：新北市新店區寶橋路233之2號5樓(會議室)。
股東會召集事由：請查閱本公司原發布之公告訊息(公告日期：110年05月18日)
4.其他應敘明事項:嗣後如因受疫情影響、法令變更、主管機關發布規定......等因素
導致需再延期召開(含變更股東常會各項相關事宜)，擬另行召開董事會決議之。
列載於原定110年06月28日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/29 | 力晶創新投資控股 公 | 公告本公司董事變動達三分之一以上公告 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃崇仁，力晶科技股份有限公司董事
董事：智仁科技開發股份有限公司代表人-童貴聰，力晶科技股份有限公司董事
董事：仁典投資股份有限公司代表人-王其國，力晶科技股份有限公司董事
董事：智翔投資股份有限公司代表人-謝明霖，力晶科技股份有限公司董事
董事：林緯程，力晶科技股份有限公司董事
獨立董事：張昌邦，力晶科技股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃崇仁，力晶科技股份有限公司董事
董事：瑞聖股份有限公司代表人-童貴聰，力晶科技股份有限公司董事
董事：智翔投資股份有限公司代表人-王其國，力晶科技股份有限公司董事
董事：智仁科技開發股份有限公司代表人-羅英華，智豐科技股份有限公司董事長
董事：智成電子股份有限公司代表人-許全裕，力捷電腦股份有限公司總經理
董事：仁典投資股份有限公司代表人-謝明霖，力晶科技股份有限公司董事
董事：力立企業股份有限公司代表人-陳柏霖，飛聖航空股份有限公司董事
4.異動原因:任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃崇仁，（持有股數：58,878,030股）
董事：瑞聖股份有限公司代表人-童貴聰，（持有股數：15,562,610股）
董事：智翔投資股份有限公司代表人-王其國，（持有股數：8,534,962股）
董事：智仁科技開發股份有限公司代表人-羅英華，（持有股數：2,407,233股）
董事：智成電子股份有限公司代表人-許全裕，（持有股數：553,284股）
董事：仁典投資股份有限公司代表人-謝明霖，（持有股數：9,038,834股）
董事：力立企業股份有限公司代表人-陳柏霖，（持有股數：944,070股）
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/23
7.新任生效日期:110/07/29。
8.同任期董事變動比率:變動達三分之一以上。
9.其他應敘明事項:其他應敘明事項：無。
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| 2021/7/29 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:110/07/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 進典工業 | 本公司董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:董事會決議召開一一○年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/29
(2)股東常會召開日期:110/09/17上午10:40
(3)股東常會召開地點:桃園市楊梅區青年路6-1號
(4)股票停止過戶日期:自110/08/19至110/09/17
4.其他應敘明事項:
一報告事項
(1)增訂公司治理實務守則報告
(2)增訂誠信經營守則報告
(3)增訂道德行為準則報告
(4)增訂企業社會責任實務守則報告
(5)增訂誠信經營作業程序及行為指南報告
二討論及選舉事項
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司取得或處份資產處理程序案
(3)修訂本公司股東會議事規則案
(4)修訂資金貸與他人作業程序案
(5)修訂背書保證作業程序案
(6)修訂董事選舉辦法案
(7)增選獨立董事三席案
(8)解除董事競業禁止之限制案
三臨時動議
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| 2021/7/29 | 進典工業 | 本公司股票全面換發無實體相關事項公告 |
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:
本公司110年7月29日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，
相關事項若有異動授權董事長全權處理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，
計普通股29,602,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣296,020,000元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，
換發比例為1:1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)換發新股票基準日及相關作業日期：
全面無實體換票基準日：110年9月14日
舊股票停止過戶期間：110年9月10日~110年9月14日
無實體新股開始換發日期：110年9月15日
最後過戶日：110年9月9日
(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述
條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。
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| 2021/7/29 | 兆豐證券 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:110/07/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:吳明宗(兆豐證券股份有限公司代理總經理)
4.新任者姓名及簡歷:吳明宗(兆豐證券股份有限公司代理總經理)
5.異動原因:董事會決議通過
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
本公司董事會通過吳明宗先生真除為總經理，俟金融監督管理委員會核准後生效，
於金融監督管理委員會核准生效前，總經理職務亦由吳明宗先生暫代。
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| 2021/7/29 | 永佳樂有線 公 | 本公司董事異動達三分之一以上公告 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.舊任者姓名及簡歷:廖啟凱、永佳樂有線電視(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:楊明杰、聯禾有線電視(股)公司總經理
4.異動原因:法人董事改派
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/28
7.新任生效日期:110/08/01
8.同任期董事變動比率:3/5
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 聯禾有線電視 公 | 本公司董事異動達三分之一以上公告 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.舊任者姓名及簡歷:楊明杰、聯禾有線電視(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:周鴻均、觀天下有線電視事業(股)公司總經理
4.異動原因:法人董事改派
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/04/15~112/04/14
7.新任生效日期:110/08/01
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 合盈光電科技 公 | 代子公司合盈光電(深圳)有限公司公告背書保證相關資料(補正109年 |
代子公司合盈光電(深圳)有限公司公告背書保證相關資料(補正109年10月28日背書保證餘額及金額達公開發行資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第一款.第二款.第三款.第四款)
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:
第一項第一款
事實發生日:109/10/28
1.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：合盈光電科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求
(4)背書保證之限額(仟元)：244,356
(5)原背書保證之餘額(仟元)：182,965
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：182,965
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,222
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：106,375
(9)本次新增背書保證之原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求
2.背書保證之總限額(仟元)：244,356
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：182,965
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：215.39
5.其他應敘明事項：
合盈光電科技(股)公司最近期(109/06/30)財務報表淨值為台幣84,946仟元
合盈光電(深圳)有限公司最近期(109/06/30)財務報表淨值為人民幣57,428仟元
109/10/28台灣銀行買進及賣平均匯率4.255計算
第一項第二、三、四款
1.事實發生日：109/10/28
2.被背書保證之
(1)公司名稱：合盈光電科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：持有提供背書保證公司百分之百股權之母公司
(3)背書保證之限額(仟元)：244,356
(4)原背書保證之餘額(仟元)：182,965
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：106,375
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：182,965
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,222
(8)本次新增背書保證之原因：合盈光電科技股份有限公司銀行融資借款需求
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：184,388
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-108,885
7.解除背書保證責任之條件：根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定
8.解除背書保證責任之日期：根據本公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定
9.背書保證之總限額(仟元)：244,356
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：182,965
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：215.39
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：528.06
13.其他應敘明事項：
合盈光電科技(股)公司最近期(109/06/30)財務報表淨值為台幣84,946仟元
合盈光電(深圳)有限公司最近期(109/06/30)財務報表淨值為人民幣57,428仟元
109/10/28台灣銀行買進及賣平均匯率4.255計算
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 欣嘉石油氣 公 | 公告本公司總經理任期屆滿異動事宜 |
1.董事會決議日:110/06/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:畢嘉台(本公司總經理)
4.新任者姓名及簡歷:朱玉志(欣湖天然氣公司副總經理)
5.異動原因:畢嘉台屆期退休(生效日110/07/30)
6.新任生效日期:110/07/31
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 美麗信酒店 未 | 公告110年06月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:110年06月
4.自結流動比率:53.95%
5.自結速動比率:48.63%
6.自結負債比率:69.05%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至110年06月30日的69.05%。
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| 2021/7/29 | 維格餅家 興 | 公告本公司臨時董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/29
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:廢止本公司承德分公司案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會通過發言人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:110/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳繼明/集團董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文瑞/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:集團規劃
7.生效日期:110/07/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
羅世蔚(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
甘炯耀(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
林博文(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
羅世蔚(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
甘炯耀(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
林博文(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/20
8.新任生效日期:110/07/29~113/07/20
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 華旭矽材 興 | 董事會決議以股份轉換方式取得華旭光電股份有限公司百分之百股份 |
董事會決議以股份轉換方式取得華旭光電股份有限公司百分之百股份案。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:110/7/29
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
華旭光電股份有限公司(以下簡稱華旭公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
交易相對人係本公司以外其餘華旭公司普通股股東
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
華旭公司為本公司轉投資持股達51.85%之被投資公司
交易相對人係本公司以外其餘華旭公司普通股股東，部份為本公司之關係人，
本股份轉換案依雙方議定之股份轉換契約及相關法令進行股份轉換，
經專家出具換股比例意見書；關係人條件與本公司及非關係人相同，故不影響本公司
股東權益。
7.併購目的:
本公司為加強雙方更緊密的運作來提高綜效。
8.併購後預計產生之效益:
經本次股份轉換後，加速雙方產品佈局，提升集團競爭力及
經營績效，共同為股東及員工帶來正面之效益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
經本次股份轉換後，結合雙方資源及優勢，提升集團整體績效表現，
有助於提升營運規模與獲利、增進股東權益，對每股淨值及每股盈餘
應有正面之助益。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
1.時間：股份轉換基準日暫定為民國110年10月1日，若基準日有變更
之必要時，相關變更事宜授權董事會全權決定並公告之。
2.方法：本公司預計增資發行新股暨以股份轉換及支付現金方式取得與
華旭公司除了本公司外之其餘股東普通股股份。
11.併購之對價種類及資金來源:
本公司預計增資發行新股及自有資金作為對價，以華旭公司普通股1股
換發本公司普通股2.71股及現金3元。
12.換股比例及其計算依據:
本股份轉換案合併對價之換股比例係綜合參考民國 109 年度雙方經會計師查核
及110年5月雙方之財務報表，並參酌雙方委任之獨立專家進行之查核結果、
公司經營狀況、股票市價、每股盈餘等各種因素，並考量雙方營運狀況及未
來經營綜合效益與發展條件等因素為基礎 在合於所委任獨立專家就換股比
例之合理性所出具之意見書之前提下，協議訂定。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
吉點會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
吳明穎會計師
16.會計師或律師開業證書字號:
金管證字第5986號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
獨立專家就本次換股比例及鑑價報告內容及結論：
(一)碩鑽公司之股權價值評估
股權評價選擇以股價淨值法及市價法進行評價，每股股權公平價值介於新台幣
10.22~12.45元。
(二)華旭公司之股權價值評估
股權評價選擇以市場法進行評價，每股股權公平價值介於新台幣31.92元至38.34元。
(三)依上述所評估之公平價值推算，本公司與華旭公司之股份轉換換股比例介於
2.56~3.75區間，即華旭公司1股股票約可換得2.56 ~ 3.75股本公司之股票。
18.預定完成日程:
基準日暫定為110年10月1日，日後若基準日有變更之必要時，
由雙方分別召開董事會另行訂定之。
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
本公司與華旭公司均為存續公司，故不適用。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
1.碩鑽公司：鑽石線及拋光晶圓的開發、設計及銷售等業務。
2.華旭公司：再生晶圓及太陽能矽輔料為主要生產及銷售等業務。
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
未有相關條件及限制，此外本次股份轉換案，本公司預計增資發行新股，其權利義務與
本公司原發行之普通股相同。
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
本次股份轉換案，主係本公司為提升雙方股東權益，透過整合雙方原有之資源
及優勢，共享營運規模之經濟效益，加速雙方產品佈局，提升集團競爭力及經
營績效，共同為股東權益及員工帶來正面之效益。並不影響繼續經營公司業務
之意願及發生重大事項(包含解散及下市(櫃)等)情事。
24.其他重要約定事項:
無。
25.其他與併購相關之重大事項:
本次股份轉換案，主係本公司為提升雙方股東權益，透過整合雙方原有之資源
及優勢，共享營運規模之經濟效益，加速雙方產品佈局，提升集團競爭力及經
營績效，共同為股東權益及員工帶來正面之效益。並不影響繼續經營公司業務
之意願及發生重大事項(包含解散及下市(櫃)等)情事。
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
1.涉及利害關係董事資訊：
本公司黃文瑞董事長係以本公司法人代表名義擔任華旭公司董事
上述董事，均利益迴避討論及表決
2.贊成本案之理由為：從公司長期發展規劃來看，本股份轉換案對雙方資源將
可有效整合，符合股東最佳利益。
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
31.資金來源(註五):
不適用
32.其他敘明事項:
1.本股份轉換案待華旭公司股東臨時會決議通過及取得相關主管機關核
准後始得進行。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
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