1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
自然人董事：黃金鼎/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
法人董事：泓偉投資股份有限公司代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：李宏謨/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
自然人董事：黃金鼎/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
法人董事：泓偉投資股份有限公司代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：李宏謨/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
自然人董事：張鴻仁 3,200,000 股
自然人董事：徐世昌 32,499,271 股
自然人董事：黃金鼎 0 股
法人董事：泓偉投資股份有限公司法人代表:張婉雅 2,000,000 股
獨立董事：黃文鴻 0 股
獨立董事：李宏謨 0 股
獨立董事：楊宗仁 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14。
9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29。
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」之指示，本公司停止召開原訂110年5月31日之股東常會，故新任生效日期為
110/07/30。

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2021/7/30

雅祥生技醫藥興

本公司110年股東常會重要決議事項公告

2021/7/30

佳得股份有限公司未

公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:110/07/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
2.1)法人董事千金投資股份有限公司：三金投資股份有限公司董事。
2.2)法人董事(千金投資股份有限公司)代表人-張孫堆：
一、三金投資股份有限公司董事長。
二、匯豐國際資產管理股份有限公司董事長。
三、台灣大車隊股份有限公司法人董事代表人。
四、北科創新開發股份有限公司董事。
2.3)法人董事上金投資股份有限公司：
一、遊戲怪獸股份有限公司法人董事。
二、全新光電科技股份有限公司法人董事。
2.4)法人董事(上金投資股份有限公司)代表人-張証量：
一、上金投資股份有限公司董事長。
二、千金投資股份有限公司董事。
三、三金投資股份有限公司董事。
四、匯豐國際資產管理股份有限公司董事。
五、達邁科技股份有限公司法人董事(同惟環球股份有限公司)代表人。
六、冠宇國際電訊股份有限公司董事。
七、捷萌科技股份有限公司董事。
八、全新通科技股份有限公司董事。
九、全新光電科技股份有限公司法人董事代表人。
十、遊戲怪獸股份有限公司法人董事代表人。
2.5)董事黃兆南：
一、Pacific Bay Group L.L.C.代表人。
二、明偉投資有限公司董事長。
2.6)董事陳銘宏：
一、冠宇國際電訊股份有限公司董事長。
二、旭譜電子股份有限公司董事長。
三、富強輪胎工廠股份有限公司獨立董事。
2.7)董事蔡銘昌：
一、捷萌科技股份有限公司董事長。
二、全新通科技股份有限公司董事長。
2.8)董事歐陽毅：全新通科技股份有限公司總經理。
2.9)獨立董事張譽尹：
一、永信法律事務所合夥律師。
二、台北律師公會常務理事。
三、環境法律人協會理事長。
四、人人再生能源股份有限公司董事。
2.10)獨立董事陳昭廷：
一、喜樂健管理顧問有限公司董事。
二、岳豐科技股份有限公司獨立董事。
三、凌陽創新科技股份有限公司獨立董事。
2.11)獨立董事謝聖言：台灣大車隊股份有限公司獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/29。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權數(含電子投票)：44,635,395權。
經投票票決結果:
贊成權數43,316,257權，佔出席總表決權數97.04%；
反對權數2,741權，佔出席總表決權數0.00%；
棄權或未投票權數1,316,397權，佔出席總表決權數2.94%；
本案經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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2021/7/30

F-太和未

公告本公司2021年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速

2021/7/30

南國有線公

公告本公司110年股東常會全面改選董事

2021/7/30

仲博科技公

公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止限制

1.股東會決議日:110/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:花敏華董事、陳瑞興董事、鄭學仁董事、
劉恭孟董事、鄭文豪董事共5人。
3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司或擔任本公司之母公司
及其轉投資公司之各項職務。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/29~113/07/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:花敏華董事、陳瑞興董事、劉恭孟董事共3人。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1)花敏華董事：
上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司：董事長。
勤安投資諮詢(上海)有限公司、仲泰醫療管理(上海)有限公司、仲恩醫療管理(上海)有
限公司、
利雄醫療科技(上海)有限公司:董事
2)陳瑞興董事：
上海喬冠化工有限公司、上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司：總經理。
3)劉恭孟董事：
蘇州微感網絡科技有限公司：董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海喬冠化工有限公司：上海市閔行區華漕鎮聯友路2409號
上海兆通貿易有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊A棟2樓15-16單
元
東莞中租貿易有限公司：東莞市長安鎮長青南路306號9樓
蘇州微感網絡科技有限公司:江蘇省蘇州市工業園區東平街287號廣鴻大廈503室、505室
勤安投資諮詢(上海)有限公司:上海市長寧區金鐘路631弄1號樓201室
仲泰醫療管理(上海)有限公司:上海市長寧區金鐘路631弄1號603-2室
仲恩醫療管理(上海)有限公司:上海市長寧區金鐘路631弄1號603-1室
利雄醫療科技(上海)有限公司:上海市長寧區金鐘路631弄1號602室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海喬冠化工有限公司：塑膠/模具製品生產、粒子染色、自產產品銷售。
上海兆通貿易有限公司：機械/電子設備及配件、塑料製品之批發與進出口業務。
東莞中租貿易有限公司：機械/電子零件、塑膠原料之批發、進出口、售後服務與
技術諮詢業務。
蘇州微感網絡科技有限公司:SMT系統解決方案提供商，人機互聯解決方案。
勤安投資諮詢(上海)有限公司:投資諮詢服務。
仲泰醫療管理(上海)有限公司:醫療管理諮詢服務。
仲恩醫療管理(上海)有限公司:醫療管理諮詢服務。
利雄醫療科技(上海)有限公司:醫療用品及器材批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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2021/7/30

年程科技興

公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、