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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/30 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司110年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債 |
公告本公司110年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年06月份
4.自結流動比率:205.73%
5.自結速動比率:134.77%
6.自結負債比率:50.28%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初餘額 41,541 92,082 128,323
現金流入 77,786 57,786 18,486
現金流出 27,245 21,545 25,045
期末餘額 92,082 128,323 121,764
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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融資額度 163,700 258,700 258,700
已用額度 163,000 203,000 203,700
額度餘額 700 55,700 55,000
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| 2021/7/30 | 斯其大科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司擬修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬以資本公積配發現金及盈餘轉增資案。
(二)解除本公司新任董事競業禁止之限制案：本次新選任之董事因無競業
情形，故本案不予討論。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 斯其大科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）獨立董事，陳宏良，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（2）獨立董事，余威廷，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
鼎勝資本股份有限公司 董事長
創兆演算科技有限公司 董事長
聯一資本有限公司 董事長
伸波通訊股份有限公司 監察人
皇海科技股份有限公司 董事
晶彥先進科技股份有限公司 董事
（3）獨立董事，陳宗捷，簡歷-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
中山科學研究院助理研究員
磐岳科技股份有限公司研發副總
台灣視訊系統股份有限公司研發副總
山景資訊股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
（1）獨立董事，陳宏良，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（2）獨立董事，余威廷，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
鼎勝資本股份有限公司 董事長
創兆演算科技有限公司 董事長
聯一資本有限公司 董事長
伸波通訊股份有限公司 監察人
皇海科技股份有限公司 董事
晶彥先進科技股份有限公司 董事
（3）獨立董事，陳宗捷，簡歷-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
中山科學研究院助理研究員
磐岳科技股份有限公司研發副總
台灣視訊系統股份有限公司研發副總
山景資訊股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第一屆任期屆滿，委任第二屆委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:第二屆審計委員會委員之任期與本屆董事任期相同。
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| 2021/7/30 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）獨立董事，陳宏良，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（2）獨立董事，余威廷，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
鼎勝資本股份有限公司 董事長
創兆演算科技有限公司 董事長
聯一資本有限公司 董事長
伸波通訊股份有限公司 監察人
皇海科技股份有限公司 董事
晶彥先進科技股份有限公司 董事
（3）獨立董事，陳宗捷，簡歷-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
中山科學研究院助理研究員
磐岳科技股份有限公司研發副總
台灣視訊系統股份有限公司研發副總
山景資訊股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
（1）獨立董事，陳宏良，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（2）獨立董事，余威廷，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
鼎勝資本股份有限公司 董事長
創兆演算科技有限公司 董事長
聯一資本有限公司 董事長
伸波通訊股份有限公司 監察人
皇海科技股份有限公司 董事
晶彥先進科技股份有限公司 董事
（3）獨立董事，陳宗捷，簡歷-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
中山科學研究院助理研究員
磐岳科技股份有限公司研發副總
台灣視訊系統股份有限公司研發副總
山景資訊股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:第二屆任期屆滿，委任第三屆委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/24~110/06/19
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事任期相同。
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| 2021/7/30 | 斯其大科技 興 | 公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
吳端煇，斯其大科技(股)公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:
吳端煇，斯其大科技(股)公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選董事後，董事會推選吳端煇董事長連任
7.新任生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 斯其大科技 興 | 公告本公司110年股東常會解除新任董事競業禁止限制案不予討論 |
1.股東會決議日:110/07/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用
3.許可從事競業行為之項目:不適用
4.許可從事競業行為之期間:不適用
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新任董事因無競業情形，故不予討論。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
（1）董 事 ，吳端煇，現職-
斯其大科技(股)公司 董事長
（2）董 事 ，鮑筱芳，現職-
斯其大科技(股)公司 董事
（3）董 事 ，許志銘，現職-
斯其大科技(股)公司 董事
（4）董 事 ，鄭麟啟，現職-
斯其大科技(股)公司 董事
（5）獨立董事，陳宏良，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（6）獨立董事，余威廷，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
鼎勝資本股份有限公司 董事長
創兆演算科技有限公司 董事長
聯一資本有限公司 董事長
伸波通訊股份有限公司 監察人
皇海科技股份有限公司 董事
晶彥先進科技股份有限公司 董事
（7）獨立董事，陳宗捷，簡歷-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
中山科學研究院助理研究員
磐岳科技股份有限公司研發副總
台灣視訊系統股份有限公司研發副總
山景資訊股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
（1）董 事 ，吳端煇，現職-
斯其大科技(股)公司 董事長
（2）董 事 ，鮑筱芳，現職-
斯其大科技(股)公司 董事
（3）董 事 ，許志銘，現職-
斯其大科技(股)公司 董事
（4）董 事 ，鄭麟啟，現職-
斯其大科技(股)公司 董事
（5）獨立董事，陳宏良，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
黎明技術學院電機系副教授兼工程服務學群長暨系主任
（6）獨立董事，余威廷，現職-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
鼎勝資本股份有限公司 董事長
創兆演算科技有限公司 董事長
聯一資本有限公司 董事長
伸波通訊股份有限公司 監察人
皇海科技股份有限公司 董事
晶彥先進科技股份有限公司 董事
（7）獨立董事，陳宗捷，簡歷-
斯其大科技(股)公司 獨立董事兼薪酬及審計委員
中山科學研究院助理研究員
磐岳科技股份有限公司研發副總
台灣視訊系統股份有限公司研發副總
山景資訊股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:原任期屆滿，110年股東常會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
（1）吳端煇 3,808,232股
（2）鮑筱芳 1,740,000股
（3）許志銘 331,000股
（4）鄭麟啟 409,273股
（5）陳宏良 0股
（6）余威廷 0股
（7）陳宗捷 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 碩辣椒 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○九年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司「董事選舉作業程序」修訂案。
(2) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會通過研發處總監任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:110/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉樂天/本公司研發處總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:王勁智/本公司總經理暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:110/08/01
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會通110年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/0101-110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):$32,154
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):$8,059
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):($13,174)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):($14,078)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):($14,847)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):($14,847)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):($1.27)
11.期末總資產(仟元):$75,149
12.期末總負債(仟元):$51,765
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):$23,384
14.其他應敘明事項:有關110年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/7/30 | 向榮生醫科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過本公司擬辦理私募普通股案。
(2) 通過訂定董事選任程序案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 宏碁資訊服務 | 公告本公司董事會通過110年第二季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,151,815
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):323,803
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142,894
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,929
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):112,217
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):112,217
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.08
11.期末總資產(仟元):3,731,980
12.期末總負債(仟元):3,054,503
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):677,477
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 上品綜合工業 | 更正本公司108年度及109年度合併與個體財務報告之附註揭露事項， |
更正本公司108年度及109年度合併與個體財務報告之附註揭露事項，該更正不影響本公司損益及淨值。
1.事實發生日:110/07/30
2.公司名稱:上品綜合工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
108年度及109年度合併與個體財務報告部分資訊誤植，更正內容及頁次如下：
一、108年度合併財務報告
(一)新增附註二十八、(五)金融資產移轉資訊；第53至54頁
(二)更正附註二十九、(一)與關係人-鳳慶有限公司之關係
更正前：合併報告成員鉞騰公司之主要股東；第53頁
更正後：子公司鉞騰公司之實質關係人；第54頁
(三)更正附註二十九、(三)與關係人-鳳慶有限公司之進貨金額
更正前：108年度及107年度分別為600仟元及0仟元；第54頁
更正後：108年度及107年度分別為3,068仟元及595仟元；第54頁
(四)新增附註二十九、(四)與關係人-鳳慶有限公司之應付款項
新增後：108年度及107年度分別為0仟元及630仟元；第54頁
(五)更正附表一為他人背書保證資訊之實際動支金額
更正前：實際動支金額77,490仟元；第60頁
更正後：實際動支金額4,254仟元；第61頁
(六)新增附表三取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上資訊；
第63頁
二、108年度個體財務報告
(一)新增附註二十八、(一)與關係人-鳳慶有限公司之關係
新增後：子公司鉞騰之實質關係人；第51頁
(二)新增附註二十八、(三)與關係人-鳳慶有限公司之進貨金額
新增後：108年度及107年度分別為2,468仟元及595仟元；第52頁
(三)新增附註二十八、(五)與關係人-鳳慶有限公司之應付款項
新增後：108年度及107年度分別為0仟元及630仟元；第52頁
(四)更正附表一為他人背書保證資訊之實際動支金額
更正前：實際動支金額77,490仟元；第57頁
更正後：實際動支金額4,254仟元；第57頁
(五)新增附表三取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上資訊；
第59頁
三、109年度合併財務報告
(一)更正附註二十九、(一)與關係人-鳳慶有限公司之關係
更正前：合併報告成員鉞騰公司之主要股東；第55頁
更正後：子公司鉞騰公司之實質關係人；第55頁
(二)更正附註二十九、(三)與關係人-鳳慶有限公司之進貨金額
更正前：109年度及108年度分別為0仟元及600仟元；第56頁
更正後：109年度及108年度分別為0仟元及3,068仟元；第56頁
(三)更正附表三取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上，
向誠(方方土)企業取得土地廠房之事實發生日、交易金額及價款支付情形。
更正前：事實發生日109.6.22、交易金額與價款支付情形皆為160,929仟元；
第65頁
更正後：事實發生日109.4.9、交易金額與價款支付情形皆為160,000仟元；
第65頁
四、109年度個體財務報告
(一)新增附註二十九、(一)與關係人-鳳慶有限公司之關係
新增後：子公司鉞騰之實質關係人；第52頁
(二)新增附註二十九、(三)與關係人-鳳慶有限公司之進貨金額
新增後：109年度及108年度分別為0仟元及2,468仟元；第53頁
(三)更正附表三取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上，
向誠(方方土)企業取得土地廠房之事實發生日、交易金額及價款支付情形。
更正前：事實發生日109.6.22、交易金額與價款支付情形皆為160,929仟元；
第60頁
更正後：事實發生日109.4.9、交易金額與價款支付情形皆為160,000仟元；
第60頁
6.因應措施:上述更補正資訊僅修正財務報告附註揭露事項，並不影響108年度及109
年度合併及個體損益，故於公開資訊觀測站發布重訊並重新上傳至公開資訊觀測站
財務報告更補正專區。
7.其他應敘明事項:本公司109年度合併財務報告前次更正事項，請詳110/6/25發布
之重大訊息。
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| 2021/7/30 | 金萬林企業 | 公告本公司研發長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:研發長
2.發生變動日期:110/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何炳慶; 本公司研發長
4.新任者姓名、級職及簡歷: 蕭明熙
學歷:1.美國布朗大學(Brown University)博士
2.國立台灣大學化學系畢業
經歷:1.威斯康辛大學醫學院生理化學所及麥迪生市榮民醫博士後研究員
2.中央研究院植物所副研究員
3.台北榮民總醫院研究員
4.長庚大學醫學院生物醫學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:110/08/31
8.其他應敘明事項:新任研發長待110/08/11董事會通過。
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| 2021/7/30 | 森崴能源 | 代子公司富崴能源(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股之配 |
代子公司富崴能源(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股之配股除權基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣 167,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:110/08/04
6.停止過戶起始日期:110/08/05
7.停止過戶截止日期:110/08/09
8.除權（息）基準日:110/08/09
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2021/7/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告110年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:110年6月份
4.自結流動比率:81.13
5.自結速動比率:17.84
6.自結負債比率:15.40
7.因應措施:降低負債比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 帝聞 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為「董事選任程序」案
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 帝聞 公 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：中華開發資本股份有限公司 帝聞企業股份有限公司董事
獨立董事：張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長
獨立董事：李達才 Mortgage Broker President
獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問
董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長
董事：傅健順 帝聞企業股份有限公司總經理
董事：鄭艾妮 帝聞企業股份有限公司秘書
董事：鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監
董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：中華開發資本股份有限公司 本公司董事
獨立董事：張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長
獨立董事：劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問
獨立董事：黃台心 國立政治大學金融學系教授
董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長
董事：傅健順 帝聞企業股份有限公司總經理
董事：鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監
董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
中華開發資本股份有限公司 4,225,979
張嘉群 0
劉坤靈 0
黃台心 0
鄭行道 6,725,720
傅健順 166,019
鄭永佳 1,266,675
周武慧 2,743,447
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司設立審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 帝聞 公 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:張嘉群、李達才、劉坤靈
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:待董事會委任
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 帝聞 公 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長
李達才 Mortgage Broker President
劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問
4.新任者姓名及簡歷:
張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長
劉坤靈 中華民國創業投資商業同業公會顧問
黃台心 國立政治大學金融學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:無
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