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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/30 | 影一製作所 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:有
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 華豫寧 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度財務報表及營業
報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2).通過本公司擬以資本公積配發現金案。
(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6).通過修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/7/30 | 綠界科技 | 更正108年9月~110年6月各月份營收公告數 營收更正對於本公司營業 |
更正108年9月~110年6月各月份營收公告數 營收更正對於本公司營業利益及稅(前)後淨利並無影響
1.事實發生日:110/07/30
2.公司名稱:綠界科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司提供之物流服務、超商多媒體發票列印服務
及出售設備相關服務收入，營業收入原以交易總額認列。
惟依IFRS15規定，本公司對上述產品之主要核心業務不具有交易主導權，
係屬代理人模式並應採營業收入與營業成本互抵後之淨額法認列。
因而更正108年9月~110年6月各月份當月及累計營收公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:每月營業收入淨額公告數。
7.更正前金額/內容/頁次:
108年9~12月營業收入淨額:
當月 累計
------------ -----------
更正前 更正前
------------ -----------
09月 77,666 684,784
10月 83,089 767,872
11月 81,988 849,861
12月 86,352 936,213
109年1~12月營業收入淨額:
當月 累計
------------ -----------
更正前 更正前
------------ -----------
01月 83,684 83,684
02月 78,836 162,520
03月 91,428 253,948
04月 85,929 339,876
05月 85,657 425,533
06月 92,752 518,285
07月 96,262 614,547
08月 95,023 709,570
09月 105,057 814,627
10月 93,886 908,514
11月 107,973 1,016,486
12月 103,716 1,120,202
110年1~6月營業收入淨額:
當月 累計
------------ -----------
更正前 更正前
------------ -----------
01月 117,297 117,297
02月 99,250 216,547
03月 120,112 336,658
04月 108,923 445,581
05月 130,156 575,737
06月 140,751 716,488
8.更正後金額/內容/頁次:
108年9~12月營業收入淨額:
當月 累計
------------ -----------
更正後 更正後
------------ -----------
09月 71,426 615,695
10月 75,157 690,852
11月 74,442 765,294
12月 78,318 843,612
109年1~12月營業收入淨額:
當月 累計
------------ -----------
更正後 更正後
------------ -----------
01月 76,397 76,397
02月 70,107 146,504
03月 82,683 229,187
04月 77,796 306,982
05月 78,390 385,372
06月 84,582 469,954
07月 87,731 557,685
08月 87,231 644,916
09月 95,942 740,858
10月 86,150 827,008
11月 99,671 926,679
12月 94,450 1,021,129
110年1~6月營業收入淨額:
當月 累計
------------ -----------
更正後 更正後
------------ -----------
01月 108,939 108,939
02月 90,446 199,384
03月 110,836 310,220
04月 101,113 411,333
05月 121,958 533,291
06月 129,678 662,969
9.因應措施:
1.更正108年9月~110年6月各月份營業收入公告數。
2.將於董事會通過後更正107年度、108年度、109年度第二季、109年度
及110年度第一季之財務報表及XBRL申報資訊。
10.其他應敘明事項:
此項調整係將部分服務及產品之營業收入由總額法改為淨額法認列，
對本公司之營業淨利及稅前(後)淨利並無影響。
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| | 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其法人代表人 競業禁 |
公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其法人代表人 競業禁止限制
1.股東會決議日:110/07/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:Gauge Global Corporation代表人孔令國
董事:林銘傑
獨立董事:江孟緝
獨立董事:陳偉文
獨立董事:林啟東
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成:12,101,010權 ; 反對票 0權 ; 無效及未投票: 0權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
Gauge Global Corporation代表人孔令國
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:和利創業投資管理（蘇州）有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資公司
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理
林啟東/集邦科技股份有限公司執行長
4.新任者姓名及簡歷:
江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理
林啟東/集邦科技股份有限公司董事長暨執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司審計委員會任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理
林啟東/集邦科技股份有限公司執行長
4.新任者姓名及簡歷:
江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理
林啟東/集邦科技股份有限公司董事長暨執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司董事會一致推舉魏志宏先生為董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:魏志宏 研晶光電股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:魏志宏 研晶光電股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選後選任董事長
7.新任生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長
董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/和利創業投資管理（蘇州）有限公司
董事長
董事:邱承林/研晶光電股份有限公司董事
董事:黃宗文/達晶光電有限公司董事長
董事:林銘傑/昱嘉建設股份有限公司董事長
獨立董事:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理
獨立董事:林啟東/集邦科技股份有限公司執行長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長
董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/和利創業投資管理（蘇州）有限公司
董事長
董事:林銘傑/昱嘉建設股份有限公司董事長
董事:吳明昌/研晶光電股份有限公司副總經理
獨立董事:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理
獨立董事:林啟東/集邦科技股份有限公司董事長暨執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事:魏志宏 1,178,287股
董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國 4,806,289股
董事:林銘傑 124,465股
董事:吳明昌 181,053股
獨立董事:江孟緝 0股
獨立董事:陳偉文 0股
獨立董事:林啟東 49,749股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 研晶光電 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度虧損撥補承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第九屆董事七席(含獨立董事三席)
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 維格餅家 興 | 公告本公司110年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/7/30 | 瑞利智工 未 | 更新本公司110年股東常會議事手冊 |
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:更新本公司110年股東常會議事手冊附錄
更正前內容:附錄一~二
更正後內容:附錄一~四
3.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳
4.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過109年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過解除法人董事代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/7/30 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/07/28
2.發生緣由:本公司110年度辦理現金增資發行普通股1,561,160股，每股發行價格10元，
實收股款總額新台幣15,611,600元，業已收足股款，並訂增資基準日為110年07月28日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| | 2021/7/30 | 善德生化 興 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:本公司法人董事改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)法人名稱:長菁國際開發股份有限公司
(2)舊任者姓名及簡歷:長菁國際開發股份有限公司代表人謝孟宗
(3)新任者姓名及簡歷:長菁國際開發股份有限公司代表人陳寶如
(4)異動原因:法人董事改派代表人
(5)新任生效日:110/08/01
(6)於110年07月30日接獲改派書，改派生效日為110年08月01日。
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| | 2021/7/30 | 路迦生醫 興 | 公告本公司第二屆審計委員會之召集人 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/12~110/08/30
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 路迦生醫 興 | 公告本公司110年股東會重要決議 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選名單如下:
董事:安德魯投資有限公司(代表人:唐稚超)
董事:岱安投資股份有限公司(代表人:劉秋絹)
董事:迦勒興實業股份有限公司(代表人:劉岱琳)
董事:旭安投資有限公司(代表人:劉朝安)
獨立董事:張文秀
獨立董事:傅紀清
獨立董事:王中平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 路迦生醫 興 | 公告本公司110年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：岱安投資股份有限公司代表人：劉秋絹
董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳
獨立董事：傅紀清
獨立董事：王中平
獨立董事：張文秀
3.許可從事競業行為之項目:
岱安投資股份有限公司代表人：劉秋絹董事：迪球娛樂行銷股份有限公司董事長
迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳董事：迦勒興實業股份有限公司董事長
傅紀清獨立董事：活力台灣科技股份有限公司董事長
、凱碩科技股份有限公司獨立董事
王中平獨立董事：豐速投資有限公司董事
張文秀獨立董事：洋華光電股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 路迦生醫 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會之召集人 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/12~110/08/30
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:經新任薪資報酬委員會委員推舉王中平委員擔任本屆委員會召集人
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| | 2021/7/30 | 路迦生醫 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(一)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(二)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司董事
(三)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長
、凱碩科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(一)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事
(二)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司董事
(三)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長
、凱碩科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/12~110/08/30
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:無
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| | 2021/7/30 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:安德魯投資有限公司法人代表:唐稚超
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東會全面改選董事，依法推選董事長
7.新任生效日期:110/07/30
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