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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/27 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司法人董事之代表人異動。 |
1.發生變動日期:110/07/27
2.法人名稱:天機創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事
4.新任者姓名及簡歷:
天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事
5.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
7.新任生效日期:110/07/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事一致推選劉熙海先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:@提前全面改選。
6.異動原因:第七屆新任董事會推選續任。
7.新任生效日期:110/07/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/07/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長
(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長
(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席
4.新任者姓名及簡歷:
(1)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長
(2)審計委員：曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)審計委員：陳郁秀 公共電視文化事業董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任
6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第三屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
8.新任生效日期:110/07/27
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/07/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長
(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長
(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席
4.新任者姓名及簡歷:
(1)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長
(2)審計委員：曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)審計委員：陳郁秀 公共電視文化事業董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前解任
6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第二屆審計委員會配合董事任期提前解任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
8.新任生效日期:110/07/27
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司110年股東常會提前全面改選董事(獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長
(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理
(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事
(4)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事
(5)林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長
(6)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長
(7)盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長
(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理
(3)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事
(4)李忠良 帝圖科技文化股份有限公司董事
(5)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長
(6)曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(7)陳郁秀 公共電視文化事業董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選
6.異動原因:提前全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
(1)劉熙海 持股數：12,614,720股
(2)劉家蓉 持股數：11,969,733股
(3)天機創業投資股份有限公司 持股數：11,872,928股
(4)李忠良 持股數：11,367,520股
(5)林麗芬 持股數：10,765,307股
(6)曾國富 持股數：10,120,320股
(7)陳郁秀 持股數：10,862,112股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
9.新任生效日期:110/07/27
10.同任期董事變動比率:3/7
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:無
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度財務決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第七屆董事全面改選
當選名單如下：
董事當選人：劉熙海、劉家蓉、天機創業投資(股)公司(代表人：王政松)、李忠良
獨立董事當選人：林麗芬、曾國富、陳郁秀。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司股東會議事規則案。
通過109年度盈餘轉增資發行新股案。
通過資本公積發放現金案。
通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選董事
7.新任生效日期:110/07/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委 |
公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委員
1.發生變動日期:110/07/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
王惠鈞 先生 中央研究院國家生技研究園區營運中心代執行長
涂三遷 先生 勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人(退休)
梁維仁 先生 第一證券(香港)有限公司董事總經理
4.新任者姓名及簡歷:
王惠鈞 先生 日生細胞生技股份有限公司董事長
涂三遷 先生 邦貴會計師事務所執業會計師(所長)、勤業眾信聯合會計師事務所董事長
及執業合夥人(退休)
梁維仁 先生 第一證券(香港)有限公司董事總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事全面改選，第二屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會
委任全體新任獨立董事為第三屆薪資報酬委員會委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/26
8.新任生效日期:110/07/27
9.其他應敘明事項:審計委員會召集人由涂三遷獨立董事擔任，薪資報酬委員會召集人由
王惠鈞獨立董事擔任。
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)及其 |
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林雨新
(2)董事:陳虹瑋
(3)董事:朱乘緯
(4)董事:輝創投資股份有限公司及其代表人 李展宇
(5)董事:運賢企業股份有限公司
(6)董事:莊(日+告)淵
(7)獨立董事:王惠鈞
(8)獨立董事:涂三遷
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:陳虹瑋
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
Belite Bio (Shanghai) Limited 倍亮生技醫藥（上海）有限公司董事及代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海浦東張江高科技園區金科路4560號金創大廈1棟南
樓第5-118號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:臨床試驗管理
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc. 代表人:林雨新/本公司董事長
董事:黃顯華/本公司董事
董事:朱乘緯/本公司董事
董事:輝創投資股份有限公司 代表人:李展宇/本公司董事
董事:運賢企業股份有限公司/本公司董事
董事:莊(日+告)淵/本公司董事
獨立董事:王惠鈞/本公司獨立董事
獨立董事:涂三遷/本公司獨立董事
獨立董事:梁維仁/本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc. 代表人:林雨新/本公司董事長
董事:陳虹瑋/本公司董事
董事:朱乘緯/本公司董事
董事:輝創投資股份有限公司 代表人:李展宇/本公司董事
董事:運賢企業股份有限公司/本公司董事
董事:莊(日+告)淵/本公司董事
獨立董事:王惠鈞/本公司獨立董事
獨立董事:涂三遷/本公司獨立董事
獨立董事:梁維仁/本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc. 代表人:林雨新/持股數 8,288,000股
董事:陳虹瑋/持股數: 700,000股
董事:朱乘緯/持股數: 1,136,134股
董事:輝創投資股份有限公司 代表人:李展宇/持股數: 917,725股
董事:運賢企業股份有限公司/持股數: 2,116,300股
董事:莊(日+告)淵/持股數: 100,000股
獨立董事:王惠鈞/持股數: 0股
獨立董事:涂三遷/持股數: 0股
獨立董事:梁維仁/持股數: 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/26
9.新任生效日期:110/07/27
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月30日起至113年06月29日止，
修改為110年07月27日起至113年07月26日止。
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/27
(2)股東會召開日期:110/08/17
(3)股東會召開時間:上午九時整
(4)股東會召開地點:新北市蘆洲區中山一路12號三樓會議室
(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其
他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。
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| 2021/7/27 | 豐盟有線電視 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/27
(2)股東會召開日期:110/08/16
(3)股東會召開時間:上午十時
(4)股東會召開地點:台中市神岡區東洲路33號二樓會議室
(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其
他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。
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| 2021/7/27 | 津綻石英科技 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 |
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。
3.因應措施:
3-1.董事會決議日期:110/07/27
3-2.股東會召開日期:110/08/24
3-3.股東會召開時間:上午10:00
3-4.股東會召開地點:新北巿中和區員山路504號3樓之5
3-5.股東會召集事由:請查閱本公司110年4月13日公告董事會召開110年股東常會公告。
4.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/27 | 新頻道有線 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/27
(2)股東會召開日期:110/08/17
(3)股東會召開時間:下午二時三十分
(4)股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室
(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其
他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳峰明,葳天科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳炫彬,奧暢雲服務(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:110/07/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選，任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事
江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因110年股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
8.新任生效日期:110/07/27
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選，任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事
江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因110年股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
8.新任生效日期:110/07/27
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司審計委員會委員因董事全面改選，任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳哲雄 緯創資通(股)公司獨立董事
江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授
4.新任者姓名及簡歷:
龍惠施 祥龍投資有限公司董事長
江惠中 瀚宇彩晶(股)公司獨立董事
顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因110年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
8.新任生效日期:110/07/27
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 葳天科技 興 | 公告本公司110年股東常會解除新任董事競業之限制案 |
1.股東會決議日:110/07/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:威邦投資(股)公司代表人陳炫彬
(2)董事:威邦投資(股)公司代表人陳峰明
(3)董事:邢陳震崙
(4)董事:鼎耕投資有限公司
(5)獨立董事:龍惠施
(6)獨立董事:江惠中
(7)獨立董事:顏志達
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二
以上股東之出席，出席股東表決權過半數之表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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