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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/29 | 建德工業 | 代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告一年內累積取得理財商 品 |
代子公司江蘇建德精密機械有限公司公告一年內累積取得理財商 品達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
添利寶(中國工商銀行)
2.事實發生日:109/11/26~110/7/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:累積取得總金額人民幣46,450,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）金額:人民幣36,450,000元
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:6.29%
佔業主之權益之比例:10.51%
營運資金數額:新台幣191,133仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
資金活化
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2021/7/29 | 醣基生醫 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 博錸生技 興 | 公告本公司董事會決議修訂110年度員工認股權憑證發行辦 法部分條 |
公告本公司董事會決議修訂110年度員工認股權憑證發行辦 法部分條文
1.事實發生日:110/07/29
2.原公告申報日期:110/03/25
3.簡述原公告申報內容:
3.認股權人資格條件:以認股基準日本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過
50%之子公司正式編制之全職員工為限。認股權基準日由董事長訂定之，實際得為認股
權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功
績等，呈董事長核定後，提報董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一
以上同意之。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。
4.變動緣由及主要內容:配合主管機關修正後之「員工認股權憑證適用疑義問答」內容
修訂。
修訂後內容:
3.認股權人資格條件:以認股基準日本公司及由本公司直接或間接轉投資事業持股超過
50%之子公司正式編制之全職員工為限。認股權基準日由董事長訂定之，實際得為認股
權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功
績等，呈董事長核定後，提報董事會三分之二以上董事出席，出席董事超過二分之一
以上同意之。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意；若不具經理人身分
者，須先提報審計委員會討論後再提報董事會。
5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響
6.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 博錸生技 興 | 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 因應疫 |
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)(補充說 明)
1.董事會決議日期:110/07/29
2.股東會召開日期:110/08/26
3.股東會召開時間:上午十時整
4.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/25
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)列載於原定110年6月17日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/29 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司110年股東常會監察人補選當選名單 |
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:本公司補選監察人
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:李正修/台通光電(股)公司監察人
(3)異動原因：缺額補選
(4)新任監察人選任時持股數：0股
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）：108/06/27至111/06/26
(6)新任生效日期：110/07/29
(7)同任期監察人變動比率:1/2
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 台灣智慧光網 公 | 110年度股東常會決議事項 |
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:本公司110年度股東常會決議。
股東常會日期：110/07/29
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)109年度營業報告。
(二)109年度監察人查核報告。
二、承認事項：
(一)承認109年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認109年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)通過「公司章程」修正案。
(二)通過「股東會議事規則」修正案。
四、討論事項
(一)補選監察人。
五、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 安美得生醫 興 | 公告修正本公司109年年報部分內容。 |
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:補正109年度年報第85頁及第101~102頁部分內容。
3.因應措施:補正後之109年度年報資料重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/28
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/28
(2)股東會召開日期:110/08/13
(3)股東會召開時間:上午十時整
(4)股東會召開地點:新北市新店區北新路一段311號三樓會議室
(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其
他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。
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| 2021/7/29 | 全科綜電 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
1.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配案
2.重要決議事項二、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 聯美林業 公 | 公告本公司監察人辭任事宜 |
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:本公司監察人蕭立忠個人健康因素辭任。
3.因應措施:於最近期股東會補選之。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:戴鏗碩董事長
4.新任者姓名及簡歷:戴鏗碩董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:110/07/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 湧盛電機 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認108年度重編後財務報表及更正後營業報告書案。
(2)通過修訂「股東會議事運作管理辦法」案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司110年7月29日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/29
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年7月29日董事會重要決議事項如下：
(1)董事長選任案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿重新委任 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)
王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)
呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/08
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)
王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)
呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)
4.新任者姓名及簡歷:
李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)
余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會由新任獨立董事組成。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/08
8.新任生效日期:110/07/29
9.其他應敘明事項:審計委員任期同本屆董事任期為110/07/29起至113/07/28
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| 2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司110年股東常會董事當選名單及三分之一董事變動 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事
戴鏗碩(本公司董事長)
戴火福(本公司董事)
台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事)
賀玢(本公司董事)
羅傳兵(本公司董事)
郭慶隆(本公司董事)
鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)
王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)
呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事
戴鏗碩(本公司董事長)
戴火福(本公司董事)
台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)
賀玢(本公司董事)
羅傳兵(本公司董事)
張本賢(本公司董事)
李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)
余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
董事戴鏗碩：2,016,292股
董事戴火福：1,439,326股
董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3147086股
董事賀玢：584,545股
董事羅傳兵：465,725股
董事張本賢：101,701股
獨立董事李金龍：0股
獨立董事余尚武：0股
獨立董事呂仁琦：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/08
9.新任生效日期:110/07/29~113/07/28
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司110年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：戴鏗碩
董事：戴火福
董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武
董事：賀玢
董事：羅傳兵
董事：張本賢
獨立董事：李金龍
獨立董事：余尚武
獨立董事：呂仁琦
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第七屆董事九席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)本公司修正「董事會議事規範」案。
(3)本公司修正「董事選舉辦法」案。
(4)本公司「股東會議事規則」修正案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | F-北極星 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版
2.報導日期:110/07/29
3.報導內容:「北極星目前正以每股70元辦理現金增資，預計8月2日完成收款……」
4.投資人提供訊息概要:”不適用”
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司現金增資價格為每股80元，並無調降，
已要求經濟日報更正網路新聞之增資價格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可
能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/7/29 | 梭特科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬發行110年限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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