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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/9 | 樂揚建設 興 | 公告推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍
4.新任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:本公司第十屆董事會推選段幼龍先生擔任董事長
7.新任生效日期:110/07/09
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/9 | 樂揚建設 興 | 公告本公司改選董事、監察人 |
1.發生變動日期:110/07/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長
董事：正官投資有限公司、樂揚建設股份有限公司董事
董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事
董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事
獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事
獨立董事：簡明仁、樂揚建設股份有限公司獨立董事
監察人：增霈建設有限公司、樂揚建設股份有限公司監察人
監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人
監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長
董事：正官投資有限公司、樂揚建設股份有限公司董事
董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事
獨立董事：鍾碧秀、樂揚建設股份有限公司新任獨立董事
獨立董事：周尹庠、樂揚建設股份有限公司新任獨立董事
監察人：增霈建設有限公司、樂揚建設股份有限公司監察人
監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會改選董事、監察人
7.新任者選任時持股數:
董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍 9,079,373股
董事：正官投資有限公司 1,003,169股
董事：賴銘毅 1,457,305股
獨立董事：鍾碧秀 0股
獨立董事：周尹庠 0股
監察人：增霈建設有限公司 5,079,336股
監察人：黃旭男 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12
9.新任生效日期:110/07/09
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/9 | 樂揚建設 興 | 本公司薪資報酬委員會委員解任公告 |
1.發生變動日期:110/07/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
洪順慶委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事
簡明仁委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事
官政能委員、樂揚建設股份有限公司薪資報酬委員會委員
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/12
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:待本屆新任董事會聘任新委員後再公告。
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| 2021/7/9 | 奇邑科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 大東樹脂 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」辦理)
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理股東常會延期事宜。
3.因應措施:110年7月9日經董事會決議通過。
(1)董事會決議日期：110/07/09
(2)股東會召開日期：110/07/26
(3)股東會召開時間：上午10點30分
(4_股東會召開地點：台中市工業區三十四路三十五號(本公司105會議室)
4.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月21日股東會停止過戶之股東
名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/9 | 新科光電材料 未 | 本公司與新光合成纖維股份有限公司進行股份轉換，依據企業 併購 |
本公司與新光合成纖維股份有限公司進行股份轉換，依據企業 併購法第33條規定公告相關事項
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:
(1)本公司與新光合成纖維股份有限公司（下稱「新纖公司」）進行股份轉換，
業經110年7月2日股東常會決議通過，以本公司每一股普通股換發現金對價新
台幣18元之方式，由新纖公司支付現金對價予除新纖公司以外之本公司全體股
東，以取得本公司全部已發行股份，轉換完成後本公司將成為新纖公司百分之
百持股之子公司。本公司於110年6月17日經董事會訂定股份轉換基準日為
110年9月1日。
(2)依據企業併購法第33條之規定，股份轉換基準日發生股權移轉之效力。股
東應於股份轉換基準日一日前(110年8月31日前)將其持有之股票提出於公司；
未提出者，其原持有之股票失其效力。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/9 | 新科光電材料 未 | 公告本公司與新光合成纖維股份有限公司進行股份轉換之基準日 等 |
公告本公司與新光合成纖維股份有限公司進行股份轉換之基準日 等事宜
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:
(1)本公司與新光合成纖維股份有限公司（下稱「新纖公司」）進行股份轉換，
業經110年7月2日股東常會決議通過，以本公司每一股普通股換發現金對價新
台幣18元之方式，由新纖公司支付現金對價予除新纖公司以外之本公司全體股
東，以取得本公司全部已發行股份，轉換完成後本公司將成為新纖公司百分之
百持股之子公司。本公司於110年6月17日經董事會訂定股份轉換基準日為
110年9月1日。
(2)擬訂定相關時程如下：
本公司普通股最後過戶日：110年8月27日
本公司普通股停止過戶期間：110年8月28日至110年9月1日
股份轉換基準日：110年9月1日
股份轉換現金對價支付日：預計於110年9月6日發放。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/9 | 台新藥 | 本公司法人董事漢通創投指派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/09
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
鍾威廉 / 漢通創業投資股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
7.新任生效日期:110/07/09
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 台新藥 | 本公司法人董事中華開發貳指派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/09
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
柯景懷 / 中華開發貳生醫創業投資有限合夥代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
7.新任生效日期:110/07/09
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 台新藥 | 本公司110年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限制案 |
1.股東會決議日:110/07/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹及台耀化學
董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻及台耀化學
董事:馬海怡
董事:張鴻仁
董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥及其代表人
董事:漢通創業投資股份有限公司及其代表人
獨立董事:蘇裕惠
獨立董事:李仁芳
獨立董事:羅麗珠
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:110/07/09~113/07/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東票決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 台新藥 | 本公司第一屆審計委員會成員 |
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成
第一屆審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:110/07/09
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授
獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長
獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:全面改選董事並由審計委員會取代監察人
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(8)新任生效日期:110/07/09
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| 2021/7/9 | 台新藥 | 本公司110年第一次股東臨時會董事選舉當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/09
2.舊任者姓名及簡歷:董事六席及監察人二席
(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事
(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人LO-HWA LAURENE WANG-SMITH / 本公司董事
(3)董事:台耀化學股份有限公司代表人JOSEPHINE HAI-I SHEN馬海怡/ 本公司董事
(4)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事
(5)董事:萬豐資本股份有限公司 / 本公司董事
(6)董事:張鴻仁 / 本公司董事
(1)監察人:漢通創業投資股份有限公司代表人鍾威廉 / 本公司監察人
(2)監察人:謝孟璋 / 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:董事九席，包含獨立董事三席:
(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事
(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事
(3)董事:馬海怡 / 本公司董事
(4)董事:張鴻仁 / 本公司董事
(5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥 / 本公司股東
(6)董事:漢通創業投資股份有限公司 / 本公司股東
(7)獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授
(8)獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長
(9)獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理
4.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹，46,080,763股
(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻，46,080,763股
(3)董事:馬海怡，400,000股
(4)董事:張鴻仁，0股
(5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥，3,000,000股
(6)董事:漢通創業投資股份有限公司，3,812,525股
(7)獨立董事:蘇裕惠，0股
(8)獨立董事:李仁芳，0股
(9)獨立董事:羅麗珠，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
7.新任生效日期:110/07/09
8.同任期董事變動比率:5/9
9.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人
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| 2021/7/9 | 台新藥 | 本公司110年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議
一、選舉事項：第五屆董事全面改選案。
二、其他議案：通過解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過股東 現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣3.5元
4.除權（息）交易日:110/07/27
5.最後過戶日:110/07/28
6.停止過戶起始日期:110/07/29
7.停止過戶截止日期:110/08/02
8.除權（息）基準日:110/08/02
9.現金股利發放日期：:110/08/19
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/7/9 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司110年股東常會中重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一O九年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一O九年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案
(2)通過修訂道德行為準則案
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 中華電視 公 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公 告之「 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公 告之「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/08
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：110/7/8(華視23屆第45次董事會議)。
(2)股東會召開日期：110/8/25。
(3)股東會召開時間：下午3時整。
(4)股東會召開地點：台北市光復南路116巷7號華視大樓9樓會議室。
(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之股東會公告，公告日期(3月11日)。
(6)股東會召開方式：實體。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席
股東會。
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| 2021/7/9 | 大昌證券 公 | 本公司已對侵害本公司名譽及信用之不肖人士提出刑事告訴。 |
1.事實發生日:110/07/07
2.發生緣由:本公司於7月6日上午許發現不肖人士於網頁張貼貼文，
散布本公司倒閉之毀損本公司名譽及損害本公司信用之不實流
言，本公司已於110年7月7日對侵害本公司名譽及信用之不肖人
士提出刑事告訴。
3.因應措施:
(1)本公司經營穩定，營收屢創新高，110年度截至6月底，稅前損
益為1億9仟6佰餘萬元，足見本公司營運正常且獲利良好，為此，
本公司業已於110年7月7日對侵害本公司名譽及信用之不肖人士向
檢調機關提出刑法第310條第2項加重妨害名譽罪及313條第2項加
重妨害信用罪之刑事告訴。
(2)為避免損害擴大，本公司並擬致函網頁作者請其撤除相關不實
貼文，並致函搜尋引擎業者，勿再將該等侵害本公司名譽及信用
之網頁列入索引或搜尋結果。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 巨生生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/07/08
2.發生緣由:本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事
成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:110/07/08
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：吳朝同 日盛聯合會計師事務所合夥人
獨立董事：洪奇昌 台灣產經建研社理事長
獨立董事：傅祖聲 傅祖聲律師事務所主持律師
(4)異動原因:新任。
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
(6)新任生效日期:110/07/08-113/07/07
(7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，
由全體獨立董事組成審計委員會。
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| 2021/7/9 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日:110/07/08
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔣為峰 巨生生醫股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蔣為峰 巨生生醫股份有限公司董事長
5.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。
6.新任生效日期:110/07/08
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/9 | 巨生生醫 興 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/07/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 漢通創業投資股份有限公司
(2)董事 蔣為峰
(3)獨立董事 吳朝同
(4)獨立董事 洪奇昌
(5)獨立董事 傅祖聲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/07/08~113/07/07
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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