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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/2 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之「因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/02
2.股東會召開日期:110/07/30
3.股東會召開時間:上午9時30分
4.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110年05月07日
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/2 | 萊鎂醫療器材 未 | 補充公告本公司7月1日董事會通過財務主管、會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:110/07/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游升志 行政管理部副總兼財會主管；
本公司財務暨會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉芳 財務會計協理；利勤實業股份
有限公司財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/07/01
8.其他應敘明事項:本公司於110/07/01董事會通過財務主管、會計主管任命案。
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| 2021/7/2 | 華立捷科技 公 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/02
2.法人名稱:弘茂投資(股)公司
3.舊任者姓名及簡歷:
董事：弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫/威盛電子(股)公司副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
董事：弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/穎崴科技(股)公司獨立董事
5.異動原因:法人董事改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
7.新任生效日期:110/07/02
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/2 | 森崴能源 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/02
2.股東會召開日期:110/07/29
3.股東會召開時間:上午九時
4.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/16
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」相關條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事二席，
當選名單：獨立董事林本堅及葉疏。
6.重要決議事項五、其他事項:通過
(1)向臺灣證券交易所申請股票上市案。
(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(3)辦理初次申請股票上市前之現金增資，部分採洽商銷售方式配售新股引進投資人案。
(4)修訂「董事選任程序」相關條文案。
(5)修訂「股東會議事規則」相關條文案。
(6)修訂「背書保證作業程序」相關條文案。
(7)解除董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-林本堅先生及葉疏先生
3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人
為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數1,959,348,156權，佔投票時出席股東表決權數2,073,219,390
權的94.50%，通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司110年股東常會補選二席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)林本堅/美國領創公司總經理、國立清華大學特聘研究講座教授及
清大-台積電聯合研發中心主任
(2)葉疏/國立臺灣大學會計系教授、龍巖(股)公司及捷敏(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選二席獨立董事
7.新任者選任時持股數:
(1)林本堅/0股
(2)葉疏/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
9.新任生效日期:110/07/02
10.同任期董事變動比率:6/9
11.同任期獨立董事變動比率:2/5
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/07/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)林本堅/美國領創公司總經理、國立清華大學特聘研究講座教授及
清大-台積電聯合研發中心主任
(2)葉疏/國立臺灣大學會計系教授、龍巖(股)公司及捷敏(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司110年股東常會補選二席獨立董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/24~112/05/26
8.新任生效日期:110/07/02
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 晉弘科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案，當選名單如下：
獨立董事：邱欽堂。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過以資本公積發放現金案。
(4)通過本公司擬發行110年限制員工權利新股案。
(5)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
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| 2021/7/2 | 晉弘科技 | 公告解除本公司新任董事競業限制案 |
1.股東會決議日:110/07/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-邱欽堂。
3.許可從事競業行為之項目:
三鼎生物科技股份有限公司 獨立董事
中印尼文化經濟協會 監事
邱四德實業股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:110/07/02 ~ 112/12/09。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 晉弘科技 | 公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 王明哲/本公司獨立董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事 邱欽堂
三鼎生物科技股份有限公司 獨立董事
中印尼文化經濟協會 監事
邱四德實業股份有限公司 董事
匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選。
7.新任者選任時持股數:0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/10~112/12/09。
9.新任生效日期:110/07/02~112/12/09。
10.同任期董事變動比率:1/7。
11.同任期獨立董事變動比率:1/3。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 晉弘科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/07/02
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股1,620,000股。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣16,200,000元。
6.發行價格:暫訂每股發行價格為新臺幣40元。
7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數之10%，計162,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之 90 %，計
1,458,000 股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購之，每仟股
認購 64.705613 股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理
機構辦理併湊事宜，原股東放棄認購之股份或逾期未辦理拼湊及拼湊後不足一股之畸零
股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次現
金增資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及計畫
所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效
益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於
營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案於主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、股款
繳納期間及其他未盡事宜。
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| 2021/7/2 | 晉弘科技 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/07/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:邱欽堂。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:補選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/10 ~ 112/12/09。
8.新任生效日期:110/07/02。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 力晶積成電子製造 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:中央通訊社報導
2.報導日期:110/07/02
3.報導內容:
中央通訊社報導
「晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁今天表示，明年產能已被客戶預訂一空，一片都
不剩，記憶體與邏輯IC都極缺產能。」
「謝再居表示，今年業績可望逐季成長，第2季將比第1季好，第3季比第2季好，第
4季又比第3季好，全年營收將比去年成長30%至40%，獲利也將倍數成長。」
「黃崇仁說，晶圓代工價格不斷往上升，同業世界先進毛利率會提升，力積電毛利
率也將快速提升，預期在不久的未來，將與世界先進相等或超過…他並表示，力積
電明年產能都已被客戶預訂一空，一片都不剩，不會有供過於求的情況…。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
目前本公司客戶需求強勁，現有晶圓產能呈現供不應求，本公司依據市場實況定期
與下游客戶議定價格，業績、毛利率可望逐季成長。
6.因應措施:
後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。
透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:110/07/02
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):205,050股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣2,050,500元
6.發行價格:新台幣18元
7.員工認購股數或配發金額:205,050股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國110年7月8日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣377,747,500元，計37,774,750股。
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| 2021/7/2 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/02
2.股東會召開日期:110/07/22
3.股東會召開時間:上午九時三十分
4.股東會召開地點:新北市中和區建康路89號4樓(明祿商務中心)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110年3月25日、110年4月27日
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:有權參與110年7月22日股東常會之股東，以原110年5月1日~
110年6月29日停止過戶股東名簿所載之股東為準。
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| 2021/7/2 | 立大開發 公 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/07/02
2.舊任者姓名及簡歷:
施仁政：立大化工董事長
陳聖仁：久好企業總經理
邱國珍：一德大理石董事長
邱文雄：資通電腦副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
蘇建榮：立大開發投資股份有限公司總經理
林鴻憲：群益金鼎證券股份有限公司業務經理
邱碧月：懷諾國際股份有限公司總經理
王冠堡：久聯化學股份有限公司副理
邱姿寧：立農化學股份有限公司董事
4.異動原因:任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
蘇建榮：45,150
林鴻憲：481,075
邱碧月：50,000
王冠堡：1,756,634
邱姿寧：581,430
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14
7.新任生效日期:110/07/02
8.同任期董事變動比率:三分之一
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/2 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司110年股東常會董事改選之當選董事名單 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會董事改選之當選董事名單。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏
董事：劉振陞
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉
董事：力宸投資股份有限公司
董事：陳金鎰
董事：張書銘
董事：張書華
董事：謝逸東
獨立董事：陳建揚
獨立董事：吳富貴
獨立董事：楊長?
(2)新任者姓名及簡歷：
董事：陳勝宏
董事：劉振陞
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正
董事：何利偉
董事：謝逸東
董事：陳伊宸
董事：陳金鎰
董事：張書銘
董事：張書華
董事：林政毓
獨立董事：季延平
獨立董事：吳富貴
獨立董事：吳英世
(3)新任董事選任時持股數：
董事：陳勝宏;10,197,192股
董事：劉振陞;5,458,884股
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正;291,224,593股
董事：何利偉;3,659,541股
董事：謝逸東;838,922股
董事：陳伊宸;0股
董事：陳金鎰;4,067,105股
董事：張書銘;9,076股
董事：張書華;1,857股
董事：林政毓;2,789,032股
獨立董事：季延平;0股
獨立董事：吳富貴;0股
獨立董事：吳英世;0股
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| 2021/7/2 | 凌陽創新科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:110/07/02
2.公司名稱:凌陽創新科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
(2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓
(3)聯絡電話：(02)6636-5566
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/2 | 凌陽創新科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:110/07/02
2.公司名稱:凌陽創新科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:遠東國際商業銀行新竹經國分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:中國信託商業銀行營業部
(2)委託存儲專戶機構:遠東國際商業銀行新竹科學園區分行
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