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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/16 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:董事會決議110年度之盈餘分配案。
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/03/16
二、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5元/股。
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬 |
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會
委員名單。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
委員：王思懿 舜全電子股份有限公司 執行副總
委員：周繁湘 樂點股份有限公司 營運長
委員：卓朝鴻 建興資訊股份有限公司 市場研究分析協理
(4)異動原因:本公司111年03月16日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期:111/03/16~111/06/18，同本屆董事會任期屆滿之日止。
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| 2022/3/16 | 秀育企業 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務自111年6月1日起委由富邦綜合證券股份有限公司代理承辦。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司自111年6月1日起委由富邦綜合證券股份有限公司代理本公司承辦股務作業。
(2)新股務代理機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
(3)股務代理機構營業處所：台北市100中正區許昌街17號2樓。電話：(02)2361-1300。
(4)服務項目：辦理本公司股東之開戶、印鑑變更、地址變更；有關有價證券之過戶、
質權設定、消滅、掛失、撤銷掛失等之異動登記；有價證券之合併與分割作業；召開
股東會之事項、現金股利與股票股利之發放；處理股東查詢及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至台北市100中正區許昌街17號2樓本公司股務代理機構富邦綜合證券
份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2361-1300。
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| 2022/3/16 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案。
(2)一一○年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事提名說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國111年04月17日起至民國111年04月27日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
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| 2022/3/16 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,953,027
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):487,711
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146,353
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168,724
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):130,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):130,995
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06
11.期末總資產(仟元):2,133,863
12.期末總負債(仟元):852,833
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,281,030
14.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/16 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會通過110年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,901,131
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):438,713
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,258
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):168,724
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):130,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):130,995
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06
11.期末總資產(仟元):2,120,071
12.期末總負債(仟元):778,709
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,281,030
14.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/16 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯深圳餐飲管理股份有限公司公告， 暫停營業狀況補充 |
代孫公司乾杯深圳餐飲管理股份有限公司公告， 暫停營業狀況補充說明
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司孫公司乾杯深圳餐飲管理股份有限公司配合當地政府針對新
冠肺炎進行封閉式管理，原定深圳9家門市自111年3月14日起暫停營業3日，延
長暫停營業至111年3月20日。
6.因應措施:
(1) 人員：依規定安排員工進行核酸檢測，後勤人員居家辦公。
(2) 原料：以目前庫存量和期限尚在可控範圍。
7.其他應敘明事項:後續關於復工如有進一步發展，本公司將隨時進行補充公告。
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| 2022/3/16 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):371,243
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):189,688
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,718
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,784
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,969
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,969
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.57
11.期末總資產(仟元):886,340
12.期末總負債(仟元):545,911
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):340,429
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/16 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台中市后里區泉州路2-9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業狀況報告。
(2)本公司110年度審計委員會審查決算報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)解除本公司董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/03/16
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,923,179
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/16 | 明躍國際健康科技 未 | 公告董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/06
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告案。
(2)本公司審計委員會審查一一○年度決算報告案。
(3)本公司一一○年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4)報告大陸投資情形。
(5)本公司一一○年度私募有價證券辦理情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/08
12.停止過戶截止日期:111/06/06
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司111年4月8日起至111年6月6日止停止股票過戶
，掛號郵寄者以111年4月7日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股
份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶
手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公
司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111
年3月28日至111年4月6日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於111年4月6日
下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查
結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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| 2022/3/16 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:111/03/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 詹加鴻
4.舊任者簡歷:董事 詹加鴻/美無痕生物科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111/03/16接獲辭職書，辭任生效日為111/03/16
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| 2022/3/16 | 公信電子 興 | 董事會決議分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/16
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,708,079
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/16 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/16
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/16 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過一一○年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,520
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):95,227
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,918)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,910)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,629)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,629)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):594,319
12.期末總負債(仟元):345,015
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,304
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過一一○年度個體財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224,186
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,595
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,596)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,974)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,629)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,629)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):587,102
12.期末總負債(仟元):337,798
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,304
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議發行一一一年度員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.發行期間:
於主管機關申報生效核准通知到達之日起一年內視實際需要一次或分次發行，實際發行
日期得由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司具特定職等或對公司有特殊貢獻之全職員工
為限；所稱從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定之。
(二)認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌
員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等
，經董事長核定後，提請董事會決議認定之。
如認股人為兼任本公司董事之員工及經理人身份者，由董事長提案經薪資報酬委員
會同意後提報董事會決議通過。前述身分以外之本公司及國內外從屬公司之員工經
審計委員會同意後提報董事會決議通過。
(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定發行員工認股
權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新
股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集
與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單
一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事
業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計
數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
3,000,000股
7.認股價格:
本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格不得低於發行日前
三十個營業日普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查
核簽證或核閱之財務報告每股淨值；本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行
者，則認股價格不得低於發行日普通股收盤價。實際每股認股價格由董
事會授權董事長於符合上開條件訂定之。
8.認股權利期間:
1.認股權人除被撤銷其全部或部份之認股數量外，經本公司授予員工認股權憑證屆
滿二年後(係指自發行日起算滿二年)，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之
存續期間為十年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方
式之處分，但因繼承者不在此限。
時程(認股權憑證授予期間) 累計可行使認股權比例
屆滿2年(第三年起) 50%
屆滿3年(第四年起) 100%
2.認股權人自公司授予員工認股權後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則或保密
契約時，本公司得依情節輕重撤銷認股權人全部或部分之尚未行使認股權數量。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
1.自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起三十天內行使認股權利；未具
行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
2.開 除：已具行使權之認股權憑證，得自勞動契約終止生效日起三十天內行使認股
權利；未具行使權之認股權憑證，自勞動契約終止生效日起失效。
3.退 休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑
證屆滿二年後方得行使外，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股權
比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年
時起(以日期較晚者為準)，三十天內行使之。
4.死 亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起六個月內行使
認股權利；若未及於六個月內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆滿
前，以書面提出申請延展並經董事長核可後為之，惟，延展期間不得超過
六個月；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
5.因受職業災害殘疾或死亡者：
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全
部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條
第(二)項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自離職日
起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權
利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第(二)項有
關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起
或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。
6.資 遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十天內行使認股權利；
未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得
由董事長或其授權主管人員於本條第(二)項權利行使時程範圍內，核定
其認股權利及行使時限。
7.調 職：如認股權人調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時，若該調職為應
本公司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員於本條第(二)項
權利行使時程範圍內，核定其認股權利及行使時限。
8.留職停薪：已具行使權之認股權證，得自留職停薪日起三個月內行使權利;未具
行使權之認股權憑證，得於復職後恢復權利，惟認股權憑證行使期間
應往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
11.其他認股條件:
1.其他終止僱傭關係：除上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調
整，由董事長依實際狀況核定其認股權利及行使時限。
2.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得
於事後再行主張其認股權利。
3.放棄認股權利之認股權憑證處理方式:
對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再
發行。
4.遇有本公司普通股股權發生重大變動時之認股權憑證處理方式
公司依企業併購法進行併購(即合併、收購及分割)，或經營團隊有重大變動(董
事會席位變動達二分之一)時，董事會得訂定於一定期限內由所有認股權人行使
認股權，除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）
項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。
12.履約方式:
由本公司以無實體帳號劃撥發行新股方式交付之，並依公司法第一百六十一條第一
項但書規定，採先發行股票後辦理資本額變更登記。
13.認股價格之調整:
（一）本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增
加時（包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司
分割、股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑
證等），認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之，如係因股票
面額變更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業
者於股款繳足日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上
則不予調整）。
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款金額×新股發行股數）
／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數）。
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股數/股票面額變
更後已發行普通股股數）。
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回
尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公司合併、受讓他
公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或
分割計畫書及相關法令另訂之。
3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
（二）本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷或限制員工權利新股註銷之
減資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認股價格，並於減資
基準日調整之：(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)
減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔減資前已發行普通股股數／減資後已發
行普通股股數〕。
現金減資時：
調整後之認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）×（減資前已發
行普通股股數／減資後已發行普通股股數）
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股數／股票
面額變更後已發行普通股股數）。
(三)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，認股價格依下列公式
調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調降後認股價格＝調降前認股價格×（1–發放普通股現金股利占每股時價(註)
之比率）上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以現金股息停止過
戶除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通
股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低
於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票
上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業
日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(四)遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先
扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間及以下所列之限制期間外，得依本辦法所訂之時程行
使認股權利，並填具員工認股申請書，向本公司之股務單位(或股務代理機構)提出
申請。
1.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
2.當年度自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現
金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止之期間。
3.決定當年度之合併基準日之公告日前十五個營業日起至當年度合併基準日前之期
間；或決定當年度之分割基準日之公告日前十五個營業日起至當年度分割基準日
前之期間；或當年度自本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦有償配股停
止過戶除權公告日前十五個營業日起至當年度有償配股基準日前之期間。
4.辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
5.其他依事實發生之法定停止過戶期間。
(二)本公司股務單位(或股務代理機構)受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至
指定銀行帳戶。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款；逾期未繳款者，視同
未請求認股。
(三)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數及姓名登載於本公司股東
名簿，並於五個營業日內以集保帳簿劃撥方式給付。
(四)本公司至少每季經董事會訂定發行新股增資基準日，向公司登記之主管機關辦理已
完成認股股份資本額變更登記；惟如遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日
後，得調整變更登記時間。
(五)新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得上市或在證券商營業處所買賣。
15.認股後之權利義務:
依本辦法交付之普通股新股，其權利義務與本公司原發行普通股股份相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
稅賦:
認股權人依本辦法所認購之股票其交易所產生相關之稅賦，均按當時中華民國主管機關
所訂之相關稅務規定辦理。
保密規定:
認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露
被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，依本辦法第五條第二項之2辦
理。
實施細則:
各別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款等事宜之相關手續
及詳細作業時間等，由本公司承辦單位另行通知認股權人。
其他重要事項:
(一)本辦法應經審計委員會全體成員二分之一以上同意後提報董事會，經三分之二以上
董事出席及出席董事超過二分之一之同意後通過，並報經主管機關申報後生效，實
際發行前修改時亦同。送件審核過程中，若因應主管機關要求修正，為爭取發行之
時效，得授權董事長修訂本發行及認股辦法，惟嗣後仍須提審計委員會及董事會追
認後始得發行。
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/16 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）一一○年度營業報告。
（2）審計委員會審查一一○年度財務決算報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一○年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
（2）一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司章程。
（2）解除本公司新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
（1）改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國111年04月09日起至111年04
月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
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| 2022/3/16 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:111/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、代理發言人：林志韋/財務長
(2)會計主管：許景翔/財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過財務主管、會計主管及代理發言人任用案
7.生效日期:111/03/16
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司民國111年03月16日董事會決議通過發放民國110年度員工酬勞金額
新台幣9,415,391元，董事酬勞金額新台幣2,800,000元，上述金額全數以現金發放。
(2)以上決議金額與民國110年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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