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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/15 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,159,550
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):444,760
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):311,435
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):305,874
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,207
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,207
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.47
11.期末總資產(仟元):2,199,660
12.期末總負債(仟元):1,552,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,581
14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳
公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢
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| 2022/3/15 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞 分派情 |
公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞 分派情形
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會111年03月15日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣9,558,549元及
董事酬勞新台幣3,186,183元
(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會
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| 2022/3/15 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/15
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.86000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,508,100
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：7.40000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：22,961,400
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/15 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議盈餘及資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/15
2.增資資金來源:盈餘及資本公積轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,961,400股(盈餘轉增資
20,227,900股及資本公積轉增資2,733,500 股)
4.每股面額:10元
5.發行總金額:229,614,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發840股
(盈餘轉增資暫定每仟股無償配發740股及資本公積轉增資暫定每仟股無償配發100股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份，得由股東自除權時
股票停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後
仍不足一股者，按面額改發現金計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長
洽特定人按面額認購
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)如因法令變更，主管機關規定或本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致
股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，提請股東常會授權
董事會全權處理
(2)本次增資發行新股，俟股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配
股基準日等相關事項
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| 2022/3/15 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方 式 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方 式：視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館 (台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110 年度營業報告
(2)本公司審計委員會查核110 年度決算表冊報告
(3)本公司110 年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司110 年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110 年度財務報表及營業報告書案
(2)本公司110 年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案
(2)本公司資本公積轉增資發行新股案
(3)修訂本公司「公司章程」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(8)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(9)修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/03
12.停止過戶截止日期:111/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過
300字
(2)受理期間：111 年3 月25 日至111 年4 月6 日下午3 時止
(3)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並
請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯
絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果
(4)受理處所：台南市南區新平路7號
(5)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
（下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱
集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、
問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：www.tdcc.
com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月30日起，至
遲於股東會二日前（111/05/29前），於集保公司股東e票通平台（網址：
www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於
股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會
者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅
得以視訊方式參與股東會
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾
期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或
對原議案之修正行使表決權
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲
以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委
託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股
東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法
續行時，本公司訂於111年06月02日10時00分於本公司3樓會議室（臺南市南區
新平路7號）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有
權出席股東會，不再重新寄發開會通知
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重
大訊息
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定
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| 2022/3/15 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議通過總經理聘任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳柏樺
4.舊任者簡歷:南台科技大學電機科
本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:吳建輝
6.新任者簡歷:天津南開大學 國際企業管理學博士班
中原大學 企研所碩士
正峰新能源股份有限公司 總經理
西勝國際股份有限公司 資深副總經理
佳玲科技股份有限公司 副總經理
SINOX CO., LTD COO 營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應公司擴大營運規模既落實公司治理，本公司董事會決議通過新任總經理
聘任案
9.新任生效日期:111/03/15
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/15 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議通過業務副總經理聘任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:111/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
鄭敏輝 / 本公司業務副總經理
英國Strathclyde 大學 企管研究所
軒豊股份有限公司 副總經理
驊陞科技股份有限公司 綠照事業群 總經理
AURORA LIGHTING 業務副總
LUMINLUX CORPORATION (HK) LTD 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應公司擴大營運規模既落實公司治理，本公司董事會決議通過新任
業務副總經理聘任案
7.生效日期:111/03/15
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/15 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
111/03/15董事會重要決議事項相關資訊如下:
(1)通過修訂本公司110年度經理人年終獎金案。
(2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(3)通過本公司110年度財務報表及營業報告書案。
(4)通過本公司110年度盈餘分配案。
(5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(6)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(7)通過本公司110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(8)通過本公司110 年度委任之安侯建業聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務
報告之關春修會計師、蘇彥達會計師未有違反會計師法等相關法規對獨立性之規
定，並符合適任性條件案。
(9)通過本公司財務報告編製能力之評估案。
(10)通過本公司遷移總公司登記地址案。
(11)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(12)通過本公司高階經理人委任案。
(13)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(14)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(15)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(16)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(17)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(18)通過召集本公司111 年度股東常會案。
(19)通過本公司111 年度基本工資調漲與調薪案。
(20)通過本公司新訂「考核作業辦法」案。
(21)通過調整本公司組織架構案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/15 | 巨鎧精密工業 | (更正)公告本公司董事會決議通過總經理聘任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳柏樺
4.舊任者簡歷:南台科技大學電機科
本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:吳建輝
6.新任者簡歷:天津南開大學 國際企業管理學博士班
中原大學 企研所碩士
正峰新能源股份有限公司 總經理
西勝國際股份有限公司 資深副總經理
佳凌科技股份有限公司 副總經理
SINOX CO., LTD COO 營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應公司擴大營運規模既落實公司治理，本公司董事會決議通過新任總經理
聘任案
9.新任生效日期:111/03/15
10.其他應敘明事項:佳凌科技股份有限公司誤植為佳玲科技股份有限公司，故更正內容
或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議110年度擬提列董事酬勞新台幣1,176,086元
及員工酬勞新台幣1,176,086元，均以現金發放
(2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異
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| 2022/3/15 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工及董監酬勞 |
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議110年度擬提列董事酬勞新台幣1,176,086元
及員工酬勞新台幣1,176,086元，均以現金發放
(2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異
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| 2022/3/15 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,075,432
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):459,070
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,680
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):163,457
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):130,339
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,857
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.75
11.期末總資產(仟元):1,373,547
12.期末總負債(仟元):715,127
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):601,881
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/15 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/15
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,396,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：7,698,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/15 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/15
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,698,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:76,980,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發250股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式::配發不足壹股之畸零股
按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日
內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，
授權董事長洽特定人按股票面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並報奉主管機關核准後，
授權董事會另訂盈餘轉增資配股基準日及相關事宜。
以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，
須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
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| 2022/3/15 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東會公告 |
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文及更名案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)盈餘轉增資發行新股案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(五)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處
（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。
(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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| 2022/3/15 | 富利康科技 公 | 本公司代理財會主管異動 |
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:富利康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:舊任者姓名、級職:孫玉玲/本公司代理財會主管
新任者:楊佳芳/本公司行政協理
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| 2022/3/15 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,105,208
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):492,562
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,908
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,071
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,979
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,979
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
11.期末總資產(仟元):7,357,228
12.期末總負債(仟元):6,340,816
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,016,412
14.其他應敘明事項:110年度合併財務報告及個體報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/15 | 京站實業 興 | 董事會決議分派一一○年度股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/15
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.83000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,800,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/15 | 京站實業 興 | 公告111年2月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速 |
公告111年2月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年2月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:75.44%
5.自結速動比率:70.32%
6.自結負債比率:84.98%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
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| 2022/3/15 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鑫知股份有限公司代表人 廖紫岑
4.舊任者簡歷:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 廖紫岑
6.新任者簡歷:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事因合併消滅重新指派代表人
9.新任生效日期:111年03月15日
10.其他應敘明事項:法人董事鑫知股份有限公司與台灣數位光訊科技股份有限公司
因合併而消滅，由存續公司台灣數位光訊科技股份有限公司重新指派代表人，依
法重新選任董事長。
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| 2022/3/15 | 正基科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 111年
4 月 1日起至民國 111 年 4 月 11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東務請於民國 111年 4 月 11 日 17 時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。受理提案處所：正基科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉新竹工
業區中華路15-1號，電話：03-6009666)。
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