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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/11 | 伯特光電 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):935,696
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):268,506
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):191,797
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):181,201
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):151,423
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):151,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.41
11.期末總資產(仟元):1,694,590
12.期末總負債(仟元):453,225
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,241,365
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/11 | 伯特光電 | 伯特光董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭子科技產業園區
建國路1號後棟2樓(第二教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02~111/05/31
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:
(一)受理方式：
凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
有意提案者，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
於111年4月1日下午五時前將函件送達本公司受理處所，
郵寄者以掛號函件寄達受理處所為憑。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆。
(二)受理時間:
111年3月22日至111年4月1日止(每日上午九時至下午五時，例假日除外)。
(三)受理處所：
伯特光電股份有限公司（台中市潭子區潭富路一段87巷35號）
聯絡單位：財務會計部 電話：(04) 25358876。
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| 2022/3/11 | 榮炭科技 興 | 更正111年度2月份合併營收備註說明 |
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:備註／營收變化原因說明中，單位誤植為萬元，故更正本公司111年2月
營收公告備註。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度2月份合併營收公告備註。
7.更正前金額/內容/頁次:營收較去年同期增加31,310萬(營收成長107%)，主係中大型
儲能客戶訂單增加及新廠產能開啟
8.更正後金額/內容/頁次:營收較去年同期增加31,310仟元(營收成長107%)，主係中大
型儲能客戶訂單增加及新廠產能開啟
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正111年2月營收公告備註。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 樂意傳播 | 公告本公司簽訂設備買賣合約 |
1.事實發生日:111/03/11
2.契約或承諾相對人:新世紀資通股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/03/11
5.主要內容(解除者不適用):取得供營業使用之設備，合約總價新台幣29,085,000元
(含5%營業稅)。
6.限制條款(解除者不適用):合約保密條款。
7.對公司財務、業務之影響:有助於本公司未來營運及業務拓展。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:配合本公司未來營運需求。
9.其他應敘明事項:本案係依110/12/24董事會決議執行。
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| 2022/3/11 | 新彰數位有線電視 | 本公司董事會決議109年度現金增資計劃變更案 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:本公司現金增資計劃資金運用項目金額調整。
3.因應措施:
(1)董事會決議變更日期:111/03/11
(2)原計劃申報生效日期:109/10/05
(3)變動原因:因受疫情影響，致原現金增資計畫購買設備及償還借款將無法達成
原訂效益，故擬將尚未使用之金額，全數改為充實營運資金。
(4)歷次變更前後募集資金計劃:
計劃項目 原計劃金額 計劃變更後金額
償還借款 240,000 50,000
充實營運資金 174,000 476,000
購買設備 136,000 24,000
合計 550,000 550,000
(5)預計執行進度:變更後計劃預計於111年第一季完成。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 佳得股份有限公司 未 | 本公司董事會決議109年度現金增資計劃變更案 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:本公司現金增資計劃資金運用項目金額調整。
3.因應措施:
(1)董事會決議變更日期:111/03/11
(2)原計劃申報生效日期:109/10/05
(3)變動原因:因受疫情影響，致原現金增資計畫購買設備及償還借款將無法達成
原訂效益，故擬將尚未使用之金額，全數改為充實營運資金。
(4)歷次變更前後募集資金計劃:
計劃項目 原計劃金額 計劃變更後金額
償還借款 240,000 50,000
充實營運資金 174,000 476,000
購買設備 136,000 24,000
合計 550,000 550,000
(5)預計執行進度:變更後計劃預計於111年第一季完成。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司審計委員辭任。 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:
謝聖言，本公司審計委員。
張譽尹，本公司審計委員。
陳昭廷，本公司審計委員。
(3)新任者姓名及簡歷:不適用。
(4)異動情形：辭職。
(5)異動原因：配合本公司111年第一次股東臨時會決議撤銷公開發行案。
(6)原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
(7)新任生效日期:不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司薪資報酬委員辭任。 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:
謝聖言，本公司薪資報酬委員。
張譽尹，本公司薪資報酬委員。
陳昭廷，本公司薪資報酬委員。
(3)新任者姓名及簡歷:不適用。
(4)異動情形：辭職。
(5)異動原因：配合本公司111年第一次股東臨時會決議撤銷公開發行案。
(6)原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
(7)新任生效日期:不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會增補選監察人當選名單 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:本公司增補選二席監察人。
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
(2-1)三金投資股份有限公司。
(2-2)張榕家小姐/千金投資(股)公司董事。
(3)異動原因：因本公司111年第一次股東臨時會決議撤銷公開發行案，
審計委員會異動為監察人制。
(4)原任期：不適用。
(5)新任生效日期：111/03/11~113/07/29
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:111/03/11
2.舊任者姓名及簡歷:
陳昭廷，本公司獨立董事。
張譽尹，本公司獨立董事。
謝聖言，本公司獨立董事。
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因本公司111年第一次股東臨時會決議撤銷公開發行案，
審計委員會異動為監察人制。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:1/3
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會決議撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會決議撤銷公開發行案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項。
(一)討論事項：
1、通過修訂本公司『公司章程』案。
2、通過本公司申請撤銷股票公開發行案。
(二)選舉事項：通過本公司增補選二席監察人案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 高都汽車 公 | 本公司會計主管異動事宜 |
1.事實發生日:111/03/11
2.發生緣由:本公司會計主管異動事宜
3.因應措施:
(1).異動人員別:會計主管
(2).舊任者姓名：邱朝勇
(3).新任者姓名：曾瓊慧
(4).異動情形：職務調整
(5).新任生效日期：111/03/11
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/11 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會通過110年第四季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,795,514
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,486
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,400
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,332
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,576
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,576
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):4,431,832
12.期末總負債(仟元):1,967,823
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,464,009
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/11 | 昱厚生技 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:111/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷: 蘇嫆惇會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部轉任
7.生效日期:111/3/11
8.其他應敘明事項:將於最近期一次董事會通過會計主管任命
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| 2022/3/10 | 南山人壽 公 | 就本公司持有之俄羅斯政府債券提列預期信用損失 |
1.事實發生日: 111/03/10
2.發生緣由: 依國際財務報導準則第9號規定提列預期信用損失
3.因應措施: 不適用
4.其他應敘明事項:針對民國111年2月24日俄烏戰爭，世界各國
對俄羅斯陸續採取多種經濟及金融制裁，致使該國主權債息中斷
的風險增加。故本公司於民國111年2月底就所持有之俄羅斯政府
公債(帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資及
按攤銷後成本衡量之債務工具投資)進行已信用減損之金融資產提
列預期信用損失$3,025,306千元。因擬提報董事會討論，若董事
會通過之減損金額有異時，將再另行公告。
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| 2022/3/10 | 洹藝科技 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：111/03/10
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
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| 2022/3/10 | 洹藝科技 公 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:
財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10
審計委員會通過財務報告日期:111/03/10
財務報告報導期間起訖日期:110/01/01~110/12/31
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):104,929
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,705
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,540
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,461
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,461
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,461
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
期末總資產(仟元):258,711
期末總負債(仟元):44,263
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):214,448
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/10 | 洹藝科技 公 | 公告本公司董事會通過稽核主管任命案 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:本公司董事會通過稽核主管任命
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/03/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:李宗駿/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:王淯芯/安侯建業聯合會計師事務所高級審計員
(5)異動情形: 新任
(6)異動原因: 111年03月10日董事會通過新任稽核主管任命案
(7)生效日期:111/03/10
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/10 | 洹藝科技 公 | 本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/03/10
二、股東會召開日期：111/6/9(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一○年度營業報告書。
2、審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。
3、民國一一○年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一○年度決算表冊案。
2、承認民國一一○年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1、取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。
（四）臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一一年四月十一日起，
至民國一一一年六月九日止。
二、股東提案及提名權：
依公司法第一七二條之一規定，
民國一一一年股東常會受理持股一％以上股東提名、提案之期間地點如下：
（一）受理期間：
民國一一一年四月一日至民國一一一年四月十二日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。
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