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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/11 | 台灣虎航 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐心怡/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/03/12
8.其他應敘明事項:經本公司111年03月11日董事會決議由本公司財務長徐心怡
兼任公司治理主管。
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| 2022/3/11 | 台灣虎航 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:台灣虎航股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至110年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/11 | 長榮航太科技 | 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號
財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告及財務報告案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄
優先認股權案。
(2)討論修訂公司「章程」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自111年3月14日起至3月24日止於本公司受理股東提案。
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| 2022/3/11 | 長榮航太科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/11
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：705,613,924
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/11 | 長榮航太科技 | 公告本公司110年度個別財務報告業經提報董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,616,931
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,591,361
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,152,007
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,081,037
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):880,785
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):880,785
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.50
11.期末總資產(仟元):22,449,892
12.期末總負債(仟元):12,720,555
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,729,337
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過110年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):630
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):283
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36,521)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,857)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,857)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,857)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.70)
11.期末總資產(仟元):229,962
12.期末總負債(仟元):21,607
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):208,355
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/11
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會決議通過110年度虧損撥補案，故不發放股利，另決議員工及董事酬勞均不發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/11 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 一一○年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3) 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 健全營運計畫執行情況報告。
(5) 本公司虧損達實收資本額之二分之一報告。
(6) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(7) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(8) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(9) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(10)訂定本公司「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一○年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5) 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(6) 擬通過股票申請上櫃案。
(7) 為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金
增資認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 長榮航太科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳啟民， 本公司財務主管、會計主管及代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司設置公司治理主管。
7.生效日期:111/03/11
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 米斯特國際企業 | 澄清媒體報導。 |
1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞
2.報導日期:111/03/11
3.報導內容:
「…，由於去(2021)年第四季與全年營收皆創新高，預期去年EPS可望
大幅優於前年的2.39元，再以今年前2月營收連連創高，樂觀看今年
全年表現。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
針對媒體報導本公司實際營收獲利，本公司並未提供財務預測等
資訊，有關實際營收獲利等資訊，依本公司會計師查核或核閱
後之財務報表為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，
以保障自身權益。
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| 2022/3/11 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
111/03/11董事會重要決議事項相關資訊如下:
一、通過民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
二、通過本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。
三、通過本公司110年度盈餘分派案。
四、通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
五、通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
六、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
七、通過修訂本公司「公司章程」案。
八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
九、通過本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先
認股權利案。
十、通過本公司全面改選董事（含獨立董事）選舉案。
十一、通過受理董事（含獨立董事）候選人之提名作業相關事宜。
十二、通過審核董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單案。
十三、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
十四、通過訂定召開本公司111年股東常會相關事宜。
十五、通過本公司「年度績效獎金發放辦法」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,928,391
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,067,333
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):800,837
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):791,291
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):626,060
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):626,038
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):27.01
11.期末總資產(仟元):2,198,935
12.期末總負債(仟元):923,668
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,274,745
14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
（網址為:mops.twse.com.tw）
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| 2022/3/11 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.增資資金來源:110年度盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,950,694
4.每股面額:10元
5.發行總金額:69,506,940元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發300股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份得由股東於股票停止過
戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為
止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)本案授權董事長代表本公司簽署一切有關之文件及辦理相關發行事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後
如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配息率因此發生變動者，授權董事
會調整配息率及相關事宜。
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| 2022/3/11 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1) 本公司董事會111年03月11日決議通過發放110年度員工酬勞
新台幣42,036,134元及董事酬勞新台幣4,203,613元，均以現金發放。
(2) 以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
(3) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2022/3/11 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
4.庫藏股執行情形報告。
5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
6.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權
利。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司全面改選董事（含獨立董事）選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制。
10.召集事由六、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:110/04/03
12.停止過戶截止日期:110/06/01
13.其他應敘明事項:
本公司民國111年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
理期間擬訂自民國111年03月28日至111年04月06日止，相關規定依
公司法第172條之1規定辦理。
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| 2022/3/11 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/03/11
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,013,898
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：6,950,694
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/11 | 路迦生醫 興 | 公告本公司汐止實驗室之細胞製備場所GTP認可函記載事項變 更 |
公告本公司汐止實驗室之細胞製備場所GTP認可函記載事項變 更，同意細胞治療技術一增列施行機構「奇美醫療財團法人柳營 奇美醫院」。
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司汐止實驗室GTP實驗室之細胞製備場所為奇美醫
療財團法人柳營奇美醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行
或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體免疫細胞（CIK）」
治療「實體癌第四期」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於
111/03/11獲得衛福部函覆認可本公司汐止實驗室GTP實驗室之細
胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:奇美醫療財團法人柳營奇美醫院申請之前項計畫
經許可事項如下
(1)細胞治療項目：自體免疫細胞治療(CIK)
(2)適應症：實體癌第四期；
癌症別：頭頸癌、肝癌、非小細胞肺癌、胃癌、食道癌、大腸直腸
癌、卵巢癌、腦瘤、胰臟癌。
(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止GTP實驗室。
(4)計畫效期:自111年3月11日至113年4月22日止。
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| 2022/3/11 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東會常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:IEAT會議中心3樓第二會議室 (台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一暨健全營運計畫報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)以私募辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自111年04月01日至111年04月11日止〈郵寄者以111年04月
11日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以
掛號函件寄送〉。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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| 2022/3/11 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會通過會計主管及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:111/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管：邱奕翔 副總經理/本公司財務主管、會計主管、代理發言人
(2)內部稽核主管：陳毓帆 副理/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)會計主管：陳毓帆 副理/本公司內部稽核主管
(2)內部稽核主管：徐慧芳 經理/本公司內部稽核經理、曾任聯嘉光電
股份有限公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因: 職務調整
7.生效日期: 111/03/11
8.其他應敘明事項:
本公司於111/03/11經審計委員會及董事會通過會計主管及內部稽核主管任命案。
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