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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/10 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
4.召集事由一、報告事項:
1.民國110年度營業報告。
2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.民國110年第四季健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/03
11.停止過戶截止日期:111/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/10 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交111年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/10 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司財務報告經董事會決議 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,056
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,056
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,725)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(10,315)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,421)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,421)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.17)
11.期末總資產(仟元):170,334
12.期末總負債(仟元):6,851
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):163,483
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/10 | 景凱生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/10
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/10 | 視陽光學 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/10
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
唐慈杰
4.舊任簽證會計師姓名2:
張惠貞
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
高靚玟
7.新任簽證會計師姓名2:
張惠貞
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部職務調整，自111年度起變更財務報表簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/10 | 視陽光學 | 公告本公司董事會解除經理人競業行為限制 |
1.董事會決議日期:111/03/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理 張敏聰先生
3.許可從事競業行為之項目:擔任聖光醫學科技股份有限公司經理人
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/10 | 視陽光學 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/03/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:王威
6.新任者簡歷:明達醫學科技股份有限公司 董事長兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原李文浩委員於111年1月26日辭任，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:111/03/10
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/10 | 視陽光學 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路二段369號(皇家薇庭綠堤花園廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查報告
3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.110年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度財務報表及營業報告書案
2.承認110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案
2.修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:
增補選獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人之競業行為限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/19
11.停止過戶截止日期:111/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受理本次股東常會之持股百分之一以上股份之股東書面提名及提案期間及處所：
期間：111年04月08日起至111年04月19日止。
處所：視陽光學(股)公司財務部(地址：桃園市桃園區幸福路200號7樓)
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| 2022/3/10 | 視陽光學 | 公告本公司董事會通過110年度員工及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:視陽光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年03月10日董事會決議通過110年員工酬勞新台幣28,552,583元
及董事酬勞新台幣2,441,287元，全數以現金發放。
(2)與110年度認列之費用無差異。
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| 2022/3/10 | 視陽光學 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,964,499
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):839,335
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):406,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):404,289
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):443,632
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):443,632
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.11
11.期末總資產(仟元):3,129,395
12.期末總負債(仟元):2,016,078
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,113,317
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/10 | 視陽光學 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：111/03/10
2. 股利所屬年(季)度：110年 下半年
3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：218,906,664
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/10 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司與美國國際知名廠商簽署代工新藥產品的合作 意向書 |
1.事實發生日:111/03/10
2.契約或承諾相對人:美國國際新藥開發公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/03/10~116/03/10
5.主要內容(解除者不適用):
(1) 華上生醫與美國國際知名新藥開發公司攜手合作，簽訂了在台灣代工製造該新藥
的原料藥、固體分散體及錠劑的MOU，供應全球市場所需(大中華地區除外)。
(2) 該新藥已經在日本上市取得2個適應症的藥證治療淋巴癌病患。
(3) 該新藥目前與國際知名藥廠合作，正在全球執行樞紐三期臨床試驗，治療晚期黑
色素細胞瘤。
(4) 美國國際知名廠商具有該新藥的全球開發與銷售權利(大中華地區除外)。
(5) 依據MOU，華上生醫將負責供應該新藥的原料藥、固體分散體與錠劑進入其全球
供應鏈(大中華地區除外)。
(6) 華上生醫將攜手國內原料藥廠及製劑廠製造供應滿足全球市場需求。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響:
藉由與美國國際知名廠商之新藥代工合作，有助於本公司未來的營業收入，對公司財
務有正面之助益。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:
藉由與美國國際知名廠商之代工新藥共同合作，可望將此新藥供應全球市場，提升本
公司國際發展布局，並可拓展新藥開發與製造之國際市場。
9.其他應敘明事項:
(1) 本公司屬於生技新藥產業，除投入創新藥物研發，滿足晚期及難治性病患治療需
求。另一方面，也積極布局新藥的代工業務，幫國際藥廠代工新藥產品進入全球
市場，並可幫助更多晚期癌症病患。台灣有非常卓越與優質的原料藥與製劑廠，
華上生醫將攜手國內合作夥伴，滿足國際藥廠新藥代工需求，提升台灣的製藥產
業進入國際市場布局。
(2) 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/10 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/03/10
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,668,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/10 | 溫士頓醫藥 興 | 本公司董事會決議召開民國111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得與處份資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
1、股東提案期間：111/04/24~111/05/04。
2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，
以書面向本公司提出股東常會議案提案。
3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於111年05月04日17時前將書面提案資料
以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面
上加註『股東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核
所有股東提案相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
4、提案及提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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| 2022/3/10 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司111年03月10日董事會決議通過發放110年度員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣3,249,649元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：新台幣350,000元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與110年度認列費用無差異
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報111年股東常會。
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| 2022/3/10 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):536,526
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):237,392
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,285
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,587
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,130
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,130
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.04
11.期末總資產(仟元):636,414
12.期末總負債(仟元):311,130
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):325,284
14.其他應敘明事項:關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間內完成
上網傳輸作業，屆時相關之財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/10 | 數泓科技 | 公告本公司董事會決議股利分派情形(更正股東配發之現金(股利) |
公告本公司董事會決議股利分派情形(更正股東配發之現金(股利)總金額(元))
1. 董事會擬議日期：111/03/09
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,864,421
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/10 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/10
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.54000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,654,624
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,194,336
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/10 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/03/10
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,194,336股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:11,943,360元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發60股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由二人以上東在規定期間內互為併湊整數歸併其中一人
，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零，按面額折發現金（至元為止），剩餘之
畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並報呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日、
股票發放日及其它相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更
、或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，授權董事長
全權處理。
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| 2022/3/10 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,398
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,829
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,152
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,970
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,797
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40
11.期末總資產(仟元):444,898
12.期末總負債(仟元):161,807
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):283,091
14.其他應敘明事項:無。
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