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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/10 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓
(集思竹科會議中心4樓巴哈廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)本公司110年度審計委員會審查報告案。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「董事選任程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定111年股東常會受理股東提案之方式、期間及地點：
(一)受理提案方式：書面提案。
(二)受理提案期間：自111年04月15日至111年04月25日止，每日9時至17時
(郵寄者以送達本公司日期為憑)。
(三)受理提案處所：本公司財務處。
(地址：新竹市東區篤行路6-1號2樓，電話：03-5752568)。
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| 2022/3/10 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派：
(1)員工酬勞金額：新台幣10,972,743元。
(2)董事酬勞金額：新台幣2,194,549元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:(1)上述金額全數以現金發放。
(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
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| 2022/3/10 | 坦德科技 興 | 公告本公司經理人異動 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:
(1)人員 變 動：重要營運主管(副總經理)及研發主管
(2)舊任者姓名：賴成志 副總經理
(3)新任者姓名：不適用
(4)異動 情 形：辭職
(5)異動 原 因：個人生涯規劃
(6)生效 日 期：111/03/10
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/10 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：111/03/03
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/10 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/10
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/10 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣50,000,000元。
6.發行價格:暫訂每股新台幣75元。
7.員工認購股數或配發金額:515,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條，保留10.3%計515,000股予員工認購外，其餘89.7%計
4,485,000股由原股東按認股權利基準日之股東名簿所載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務
代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股
及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，均授權董事長洽特定人按發行價格認
購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股
份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用
進度暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客
觀環境而需修正者，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權
處理之。
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| 2022/3/10 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司110年度累計虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:天力離岸風電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/10 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司110年度合併財務報告業已提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(170,852)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(385,103)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(379,101)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(381,018)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(381,018)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.41)
11.期末總資產(仟元):3,199,031
12.期末總負債(仟元):1,481,771
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,717,260
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/10 | 能海電能科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/03/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:賴佳敬/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職。
(6)異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭職，由稽核代理人毛宇欣暫行接任職務，
俟新任內部稽核主管待董事會通過派任後再行公告。
(7)生效日期:111/03/10
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/10 | 富隆證券 公 | 更正富隆證券111年1月營收 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:公告更正本公司111年1月營業收入淨額。
更正前:111/1公告營收:本月營業收入淨額3,339千元，本年累計3,339千元。
更正後:111/1公告營收:本月營業收入淨額-3,339千元，本年累計-3,339千元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/10 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:董事會決議私募普通股定價相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:111/03/10
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證
券交易法第43條之6規定之特定人。
(4)私募股數或張數:2,666,000股
(5)得私募額度:
本公司業經民國110年7月30日股東常會決議通過授權
董事會於不超過50,000仟股之額度內，以私募方式辦
理現金增資發行新股，並於股東常會決議日起一年內
分三次辦理私募事宜，本次(第3次）擬募資2,666仟股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股每股價格之訂定，依110年度股東常會
決議，以不低於參考價格或理論價格之八成：
1.本次私募普通股發行價格之訂定，以不低於理論價
格之八成為訂定依據，理論價格係考量發行條件之各
項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該
模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項
權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之
權利應自發行條件中剔除。
2.本公司依據「證券交易法」及「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」規定，並參酌國內市場狀
況，於符合股東會決議之授權範圍，訂定普通股發行
價格為每股新台幣12元，發行價格未低於理論價格之
八成，應屬合理。
(7)本次私募資金用途:
為充實營運資金，強化公司財務結構，對股東權益將
有正面助益。
(8)不採用公開募集之理由:
基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集
資本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相
較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更
可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓
可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定
辦理私募普通股。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日：111/03/10
(11)參考價格:15元
(12)實際私募價格:12元
(13)本次私募新股之權利義務：
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受
「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證
券自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關
申請補辦公開發行同意函、向金管會申報補辦公開發
行。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用。
(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全
數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能
影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用。
(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間自111年3月10日至111年
3月24日止。
(2)本次私募普通股增資基準日：授權董事長訂定之。
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| 2022/3/10 | 力士科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:力士科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規
定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,334,000股，競價拍賣最
低承銷價格為每股新台幣52元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應
依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣
74.51元；公開申購承銷價格為每股新台幣61.88元；現金增資股款總計新
台幣234,952,540元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:111年3月10日
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| 2022/3/10 | 王座國際餐飲 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:111/03/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王耀輝，本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:林子恒，本公司執行副總。
5.異動原因:職務調整。
6.新任生效日期:111/04/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/10 | 王座國際餐飲 | 本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由::本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
3.因應措施:擬提請111年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/10 | 王座國際餐飲 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由::董事會決議不分配股利
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
(9)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/10 | 王座國際餐飲 | 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (召開方式:實體股 |
本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (召開方式:實體股東會)
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:公司董事會決議召開111年股東常會事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一) 股東會召開日期:111/06/09
(二) 股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號
(台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)
(三) 股東會召開方式:實體股東會
(四) 召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度虧損撥補案。
召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事辦法」案。
召集事由四、其他議案:無。
召集事由五、臨時動議:臨時動議。
(五) 停止過戶起始日期:111/04/11
(六) 停止過戶截止日期:111/06/09
(七) 受理股東書面提案之期間與處所：
受理期間：111年04月1日至111年04月11日止
受理處所：王座國際股務單位(新竹縣竹北市高鐵九路98號3樓)
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| 2022/3/10 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一一○年度營業報告。
(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)一一○年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
(三)討論事項及選舉事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)改選董事案。
(9)同意解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)其他議案：
(五)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:111/03/26
6.停止過戶截止日期:111/05/24
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司訂於111/03/15至111/03/25止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案
及董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿
中和區建一路186號6樓之4)
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| 2022/3/10 | 宏芯科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/03/10
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃鑽金/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:邱冠雯/內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(6)異動原因:111年03月10日董事會通過新任稽核主管任命案。
(7)生效日期:111/03/10
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/10 | 宏芯科技 公 | 董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:111/03/10
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:111/03/10
(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:亦擬不發放董監事酬勞及員工酬勞。
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| 2022/3/10 | 南俊國際 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/09
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,494,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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