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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/4 | 拍檔科技 興 | 公告本公司110年度股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：111/03/04
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,051,363
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/4 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍
4.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告書。
2.審計委員會查核一一○年度決算報告。
3.一一○年度員工酬勞分派情形報告。
4.一一○年度發行無到期日非累積次順位金融債券執行情形。
5.修訂本行「誠信行為準則」報告。
6.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本行民國一一○年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
2.本行民國一一○年度盈餘分派，提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本行「章程」，提請 討論案。
2.修訂本行「股東會議事規則」，提請 討論案。
3.修訂本行「董事選舉辦法」，提請 討論案。
4.修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本行第六屆董事(含獨立董事)案，提請 選舉。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/16
11.停止過戶截止日期:111/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:有關本公司盈
餘分配議案,預定於股東會四十天前另行公告。
14.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月15日(五)前親臨本公
司股務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一
段66之1號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月15日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股
滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東，屆時未
收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話：02-23118787)。
(三)依公司法172條之1規定，擬定111年4月8日上午9時00分起至111年4月18
日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間，
受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號6樓，
電話：02-25575151分機2943)。
(四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。
1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向金融監督管
理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。
2.依銀行法第25條第3項規定，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀
行已發行有表決權股份總數超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督
管理委員會申請核准，並副知本公司。
3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條
之1規定辦理。
4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露
事項專區。
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| 2022/3/4 | 久舜營造 興 | 公告本公司收到新北市政府環境保護局裁處書 |
1.事實發生日:111/03/04
2.發生緣由:本公司違反空氣汙染防制法第32條第1項第2款暨空氣汙染行為管制執行準
則第7條第2款規定，爰依空氣汙染防制法第67條第1項後段暨公私場所固定汙染源違
反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第3條、第4條規定，裁處新臺幣12萬元整
罰鍰。
3.處理過程:依裁處書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:新臺幣12萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將強化下包廠商及公司員工環保觀念，並配合主管機
關依環境教育法第23條暨環境講習執行辦法第5條及第8條第1項規定，參加環境講習
2小時。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/4 | 影一製作所 興 | 公告本公司法人監察人改派代表人 |
1.發生變動日期:111/03/04
2.法人名稱:亞橘投資股份有限公司
3.舊任者姓名:劉均緯
4.舊任者簡歷:遊戲橘子數位科技(股)公司/董事長特助
5.新任者姓名:鄭智鴻
6.新任者簡歷:猿聲串動行銷股份有限公司/營運長
7.異動原因:法人監察人改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
9.新任生效日期:111/03/04
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/4 | 展達通訊 | 公告本公司110年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/1/1~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,524,960
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):480,197
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):158,510
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,601
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,655
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):147,655
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.12
11.期末總資產(仟元):3,027,797
12.期末總負債(仟元):2,132,093
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):895,704
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/4 | 展達通訊 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/04
2.公司名稱:展達通訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞金額:新台幣23,315,494元。
(2)董事酬勞金額:新台幣1,942,958元。
(3)員工酬勞及董事酬勞皆以現金發放。
(4)董事會決議配發員工酬勞及董事酬勞金額與110年度財務
報告估列金額相同。
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| 2022/3/4 | 展達通訊 | 本公司董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」等公司治理辦法報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。
(2)本公司110年度盈餘分配表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程討論案。
(2)修訂「資金貸放作業程序」討論案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/11
11.停止過戶截止日期:111/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司110年度盈餘分派尚未經董事會決議。
14.其他應敘明事項:
欲辦理提案之股東務請於111年3月25日至111年4月6日下午五時前將書面資料
以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：展達通訊股份有限公司股務室
(地址：新北市三重區光復路二段69號22樓)。
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| 2022/3/4 | 展達通訊 | 公告本公司及子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及 背 |
公告本公司及子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則」第22條第1項第1款標準
1.事實發生日:111/03/04
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Xavi Technologies(Thailand) Co.,Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：展達通訊股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):358,282
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):189,750
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
供其營運週轉用
(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：Directmax International Ltd.
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):375,602
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):84,090
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
供其營運週轉用
(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：Systemax Development Ltd.
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):209,104
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):201,816
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
供其營運週轉用
(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：展達通訊股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):447,852
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):280,300
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
供其營運週轉用
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
755,956
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
84.40
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/4 | 展達通訊 | 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準 |
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第22條第1項第2款及第3款標準
1.事實發生日:111/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Xavi Technologies(Thailand) Co.,Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：展達通訊股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):358,282
(4)原資金貸與之餘額(仟元):146,625
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43,125
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):189,750
(8)本次新增資金貸與之原因:
供其營運週轉用
(1)公司名稱:展達通訊(蘇州)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：展達通訊股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):447,852
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):280,300
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):280,300
(8)本次新增資金貸與之原因:
供其營運週轉用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):353,141
(2)累積盈虧金額(仟元):-190,094
5.計息方式:
年利率0.9%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款
(2)日期:
到期還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
470,050
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
52.48
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
（1）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本 353,141仟元，包含
Xavi Technologies(Thailand) Co.,Ltd. 47,438仟元，及展達通訊
(蘇州)有限公司 305,703仟元。
（2）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額 (190,094)仟元，包含
Xavi Technologies(Thailand) Co.,Ltd. 30,633 仟元，及展達通訊
(蘇州)有限公司 (220,727)仟元。
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| 2022/3/4 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/04
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/03/04董事會通過本公司110年度期末累積虧損為284,723,256元，
已達公司實收資本額二分之一，並於111/03/04提報審計委員會及董事會。
6.因應措施:依法提請111年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/4 | 向榮生醫科技 | 公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數 |
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:111/03/04
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
麗彤生醫科技股份有限公司，放棄認購股數1,170,725股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/4 | 眾福科技 | 公告董事會通過捐贈事宜 |
1.事實發生日:111/03/04
2.捐贈緣由:支持財團法人明基文教基金會民國111年所辦理之親善大地、關懷社會與
人文培養等多項事務
3.捐贈金額:新臺幣150萬元整
4.受贈對象:財團法人明基文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/4 | 眾福科技 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1
(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國110年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂公司章程案
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:111/04/17
11.停止過戶截止日期:111/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案期間：
自民國111年4月11日起至民國111年4月20日下午五時止(以送(寄)達為憑)。
(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段
93號30樓）。
(3)若為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響而需變更股東會日期或地點，擬授權董事長
依相關規定或主管機關之指示全權處理之。
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| 2022/3/4 | 中信造船 興 | 代子公司高鼎遊艇(股)公司公告與連江縣政府達成和解 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人:子公司高鼎遊艇股份有限公司、連江縣政府
法院名稱:福建高等法院金門分院
案號:108年度重上字第5號
2.事實發生日:111/03/04
3.發生原委（含爭訟標的）:
高鼎遊艇於100年7月29日簽訂連江縣政府「臺馬輪」建造工程合約，雙方
對吃水深計算標準未達成共識，進而影響載重噸數不足之計算，連江縣政
府預扣工程款未給付，故高鼎遊艇於106年7月24日起訴連江縣政府，請求
新台幣72,537,801元整之工程款。
4.處理過程:
第二審法院判決連江縣政府勝訴，申報日時第三審繫屬中，於111年1月27日
以新台幣95,281,606元達成和解，並於同年3月4日完成雙方簽辦及用印程序。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
訟爭金額乃係預扣性質，已列為104年收入減項，對子公司高鼎遊艇財務
並無重大影響。
6.因應措施及改善情形:本公司已採取相應法律措施。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/4 | 鼎恒數位科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/04
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/4 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,753
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,044
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(133,343)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(139,570)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(139,570)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(139,570)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.66)
11.期末總資產(仟元):178,534
12.期末總負債(仟元):161,261
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,273
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/4 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/04
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:本公司111/03/04董事會通過
(1)審查股東提名董事(含獨立董事)候選人名單
(2)擬解除董事競業限制案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/4 | 普瑞博生技 興 | 公告本公司111年第一次股東 臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/03/04
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「股東會議事規則」案。
(3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/3/4 | 華安醫學 | 公告本公司董事會通過ENERGI-F703美國三期臨床試驗「 |
公告本公司董事會通過ENERGI-F703美國三期臨床試驗「委託 研究機構」遴選及授權董事長簽署合約
1.事實發生日:111/03/04
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司預計於美國執行ENERGI-F703三期臨床試驗(以下簡稱本專案)而遴選
「委託研究機構」(以下簡稱CRO)協助公司執行上述臨床試驗相關事宜。
本公司董事會通過本專案CRO遴選，且總費用不超過1,500萬美元(含)上限內，授權董
事長全權處理與CRO公司洽談委託本專案計畫、議價及合約簽訂等一切後續相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/4 | 華安醫學 | 公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）110年度營業報告。
（2）審計委員會查核報告。
（3）本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
（4）修訂「永續發展實務守則」報告。
（5）私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認110年度財務報表及營業報告書案。
（2）承認110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）改選本公司董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待董事會決議通過後再補行公告。
14.其他應敘明事項:
有關本公司111年股東常會公告受理股東提案、受理獨立董事候選人提名之起訖期間
及受理處所事宜，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
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