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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/3 | F-納諾 興 | 本公司法人董事Green Century Biotech H |
本公司法人董事Green Century Biotech Holdings Ltd. 代表人異動
1.發生變動日期:111/03/03
2.法人名稱:Green Century Biotech Holdings Ltd.
3.舊任者姓名:莊和達
4.舊任者簡歷:台灣區環境保護工程專業營造業同業公會理事長
5.新任者姓名:Naumov Alexander
6.新任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:111/03/03
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/3 | F-納諾 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:呂鴻圖
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:Nanoking Ltd.(代表人呂鴻圖)
6.新任者簡歷:本公司大股東
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:呂鴻圖董事長發生任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，
故自然解任，由111/3/3臨時董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:111/03/03
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/3 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過召開「111年第一次股東臨時會」 (新增討論 |
本公司董事會通過召開「111年第一次股東臨時會」 (新增討論事項)
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東臨時會召開日期:111/03/29
3.股東臨時會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(一)提高本公司資本總額案。(新增；採特別決議)
(二)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(新增；採特別決議)
(三)本公司辦理私募發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/02/28
11.停止過戶截止日期:111/03/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國111年3月12日至111年3月26日止。
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| 2022/3/3 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業報告書。
B.110年度審計委員會審查報告書。
C.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D.110年度為他人背書保證情形報告。
E.本公司背書保證由董事會授權董事長在當期淨值30%以內先予決行辦理情形報告。
F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。
G.本公司110年度現金增資資金運用情形報告。
H.本公司資金貸與他人改善執行情形報告。
I.本公司庫藏股執行情形報告。
J.本公司健全營運計劃執行情形報告。
K.修訂本公司「公司道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
A.110年度營業報告書及財務報表案。
B.110年度虧損撥補案。
C.110年度現金增資計劃變更案。
6.召集事由三、討論事項:
A. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。（特別決議）。
B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
C. 修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
A. 補選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/25
11.停止過戶截止日期:111/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日止
受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於111年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列入議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部
(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)
(2)受理董事提名期間：擬訂於民國111年4月15日起至民國111年4月25日止，
凡有意提名之股東務請於民國111年4月25日17時前送達。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部
(台北市內湖區堤頂大道二段181號9樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自111年5月24日至111年6月20日止。
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| 2022/3/3 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/03
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/3 | 奇邑科技 興 | 本公司110年核准之現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司110年核准之現金增資繳款期限已於民國111年03月03日截止，惟仍
有部份原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自111年3月4日至111年
4月6日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至元大銀行竹北分行及全
省各分行繳納，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數
撥入貴股東及員工之集保帳戶。
7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券股份
有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-25865859)。
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| 2022/3/3 | 國邑藥品科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蘇經天
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司總經理職務由董事長劉勝勇暫代，新任總經理人選待董事會
決議後另行公告。
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| 2022/3/3 | 天二科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業報告書。
2、110年度審計委員會查核報告書。
3、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、修訂「企業社會責任實務守則」。
5.召集事由二、承認事項:
1、110年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
2、110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國111年3月16日起至
民國111年3月25日止。
凡有意提案之股東應於民國111年3月25日17時30分前送達；受理處所： 80661高雄市前
鎮區南四路3號(天二科技股份有限公司財會部)
提案股東請將提案內容註明股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、聯絡人及聯絡
方式，並於信封封面加註『股東常會提案函件』，親送或以掛號郵寄送達受理處所，以
備董事會回覆是否列為股東會議案結果。
列入股東會議案認定標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為股東會議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請向本公司
財會部或本公司股務代理台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2504-
8125)；惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主。
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| 2022/3/3 | 天二科技 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:天二科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司董事會111年3月3日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣8,000,000元。
(2)董事酬勞金額：新台幣3,460,000元。
(3)上述決議金額皆以現金方式發放並與110年度認列費用無差異。
(4)本案經111年3月3日薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過，提111年股東
常會報告。
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| 2022/3/3 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里247-1號
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業及財務報告。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3)110年度審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/05/01
11.停止過戶截止日期:111/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東之提案、受理處所及受理期間等其他必要事項，其受理期間
不得少於十日。
(2)受理股東提案期間：民國111年4月22日至111年5月3日下午5時止。
(3)受理股東提案處所：本公司財務部（地址：桃園市觀音區草漯里247-1號，
電話：03-4830321分機240）。
(4)受理股東提案作業流程及決議標準：依公司法第172條之1規定，持有本公
司已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東
會議案，但一項並以三百字為限。凡有意提案之股東，務請於民國111年
5月3日下午5時前送達且敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(5)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項者。
(6)第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事
會仍得列入議案。
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| 2022/3/3 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股案（補充案） |
1.董事會決議日期:111/03/03
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募人尚未洽定
4.私募股數或張數:25,000,000股
5.得私募額度:發行總股數不超過 25,000,000 股，每股面額美金 0.1元，並於
股東會決議之日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選
系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股
數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或
定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列
二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際
定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授
權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況訂定之。私募價格之訂定將依據主管
機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉
讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規
定，較可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，其他權利
義務與本公司已發行之普通股相同。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於
發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行之股數、發行價
格、計畫項目及其他未盡事宜等或因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客
觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內
授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理。
(2)本公司於111年3月3日董事會提案決議通過「本公司辦理私募發行普通股案（
補充案）」，補充本公司於111年2月7日董事會決議私募發行普通股案中有關預計
辦理次數、各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益，私募案其他辦理內
容不變。
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| 2022/3/3 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):110,603
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,229
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,627)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,911)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,911)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,911)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
11.期末總資產(仟元):459,967
12.期末總負債(仟元):58,976
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,991
14.其他應敘明事項:有關110年度個別財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊
請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/3 | 為昇科科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):894,892
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):325,655
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):（3,273）
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,436
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,541
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,541
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):1,442,390
12.期末總負債(仟元):477,601
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):964,789
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/3 | 法德生技藥品 公 | (更新公告-退回預收轉讓藥證款)公告本公司111年01月份自 |
(更新公告-退回預收轉讓藥證款)公告本公司111年01月份自 結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率，暨銀行融資額度 使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:111/03/03
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:111/01
4.自結流動比率: 52.04%
5.自結速動比率: 39.12%
6.自結負債比率:110.04%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)111年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣495,375仟元
已用額度：新台幣437,550仟元
額度餘額：新台幣 57,825仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣2,990萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 111年02月 111年03月 111年04月
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期初金額 231,676 233,623 84,173
現金流入 37,052 76,690 38,909
現金流出 35,105 226,140(註) 36,471
期末餘額 233,623 84,173 86,611
註：因持續與子公司股東討論藥證移轉細節，截至目前尚未處份藥證，
預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬先行於3月份退回予交易對象。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/3 | 法德生技藥品 公 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條 第1項第3款及 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條 第1項第3款及第2項規定，自111年3月18日起終止本公 司股票在證券商營業處所買賣
1.事實發生日:111/03/03
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司主辦輔導推薦證券商德信綜合證券股份有限公司，以及協辦輔導推薦證券商元大
證券股份有限公司及凱基證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，
櫃檯買賣中心證櫃審字第11101003552號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定
，自111年3月18日起終止本公司興櫃一般板股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/3/18
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
另本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，
對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
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| 2022/3/3 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:經濟部工業局平鎮工業區服務中心二樓會議室
(桃園市平鎮區南豐路261號)
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂「公司章程」部分條文案。
2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司第七屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/27
11.停止過戶截止日期:111/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案作
業流程及審查標準：
(一)受理期間：111年3月11日起至3月21日17時止。
(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。
(三)受理方式：凡有意提案之股東請於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
2、依公司法第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提名董事
候選人作業流程及審查標準：
(一)受理期間：111年3月11日起至3月21日17時止。
(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。
(三)受理方式：本次應選董事8席（含獨立董事3席），凡有意提名之股東請於受
理期間內寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果。郵寄者請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函
件寄送。
(四)提名股東應檢附資料：
1.股東提名文件正本並由股東簽名或蓋章。
2.提名文件中應敘明：
(1)提名股東之戶號、戶名、身分證明文件編號、持有股數、聯絡方式。
(2)被提名人之類別、姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、所代表之政
府或法人名稱。
3.獨立董事被提名人之應檢附資料：
(1)被提名人為公立大專校院專任教師者，報經學校核准兼職之文件正本。
(2)符合獨立董事專業資格、兼職限制、獨立性之相關證明文件。
(3)符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』規定之聲明書正
本。
(4)若已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆者之提名理由。
(五)除有下列情事之一者外，董事會應將其列入董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.未檢附「應檢附資料」所列相關證明文件。
5.被提名人不符合法定資格。
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| 2022/3/3 | 為昇科科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(4) 修訂本公司「誠信經營守則」。
(5) 修訂本公司「董事會議事辦法」。
(6) 修訂本公司「道德行為準則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認一一○年度決算表冊案。
(2) 提請承認一一○年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4) 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/19
11.停止過戶截止日期:111/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於111年4月8日
起至111年4月18日下午4時止受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者以受理期間
寄達為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，
上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知
日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通
知書。
受理處所：為昇科科技股份有限公司(新竹縣竹北市台元街38號6樓之7)。
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| 2022/3/3 | 為昇科科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/03
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/3 | 向榮生醫科技 | 公告本公司醫材優易保凍存管向中國專利局提出之專利案 申請案號 |
公告本公司醫材優易保凍存管向中國專利局提出之專利案 申請案號：202121789964.0已獲核准通知
1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司醫材「優易保 UnicoVial Cell Storage Container」凍存管
向中國專利局申請細胞儲存容器之專利案，申請案號：202121789964.0業經審查通過，
並獲通知進行繳費領證的行政手續。
6.因應措施:發布本次公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/3 | 晶呈科技 | 公告本公司於111年03月09日召開上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/03/09
1.召開法人說明會之日期：111/03/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳2區宴會廳(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.ingenteccorp.com.tw/
7.其他應敘明事項：無
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