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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/2 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/02
2.發生緣由:
1.董事會決議日期：111/03/02
2.股東會召開日期：111/05/24
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.召集事由
一、報告事項：
(1)一一○年度營業狀況報告。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期：111/03/26
6.停止過戶截止日期：111/05/24
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，股東提案期間為111年03月18日起至
111年03月28日下午五時止。
受理處所：新北市五股區五權七路14號4樓（本公司董事會議事單位）
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| 2022/3/2 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案 |
1.事實發生日:111/03/02
2.發生緣由:本公司董事會通過董事長兼任執行長案
3.因應措施:
一、人員變動別：執行長
二、發生變動日期：111/03/02
三、舊任者姓名：無
四、新任者姓名：王耀乾/本公司董事長
五、異動情形：職務調整
六、異動原因：考量本公司長期營運發展佈局及公司組織調整，
經111年3月2日董事會通過自111年4月1日起，本公司董事長兼任
執行長乙職。
七、生效日期：111/04/01
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/2 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會通過總經理異動案 |
1.董事會決議日:111/03/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王耀乾/本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:王友宏/本公司副總經理
5.異動原因:職務調整。
6.新任生效日期:111/04/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/2 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會通過重要營運主管晉升案 |
1.事實發生日:111/03/02
2.發生緣由:本公司董事會通過重要營運主管晉升案
3.因應措施:
一、人員變動別：重要營運主管
二、發生變動日期：111/03/02
三、舊任者姓名：
(1)施麟碩/行銷處處長
(2)廖雅慧/新產品開發處副處長
(3)王惠萍/財會處資深經理
(4)王揚新/業務處業務經理
四、新任者姓名：
(1)施麟碩/副總經理
(2)廖雅慧/行銷處處長
(3)王惠萍/財會處副處長
(4)王揚新/業務處副處長
五、異動情形：職務調整(晉升)
六、異動原因：考量本公司長期營運發展佈局，經111年3月2日
董事會通過自111年4月1日起上述重要營運主管晉升乙案。
七、生效日期：111/04/01
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/2 | 安美得生醫 興 | 公告本公司董事會通過研發主管任命追認案 |
1.事實發生日:111/03/02
2.發生緣由:本公司董事會通過研發主管任命追認案
3.因應措施:
一、人員變動別：研發主管
二、發生變動日期：111/03/02
三、舊任者姓名：無
四、新任者姓名：陳進富，本公司研發處副處長
五、異動情形：新任
六、異動原因：因應研發發展需求，本公司聘任陳進富擔任研發
副處長職務，任期追認自111年2月7日起生效。
七、生效日期：111/02/07
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/2 | 台灣精銳科技 | 澄清111年3月1日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:三立iNEWS
2.報導日期:111/03/01
3.報導內容:”台灣精銳”展現MIT好實力!...(略)
高科技黑手打進台積電.蘋果.美光等供應鏈 4月初轉上市營收直衝兩位數成長!
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該則報導關於本公司客戶及財務資訊，係媒體自行臆測。有關本公司之財務業務資訊，
應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/2 | 立弘生化科技 興 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:111/03/02
2.法人名稱:兆豐國際商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名:陳國寶
4.舊任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司副總經理
5.新任者姓名:陳德劭
6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司副處長
7.異動原因:退休
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/27至111/05/26
9.新任生效日期:111/03/02
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/2 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/02
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):518,290
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,342
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,010
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,394
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,309
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):不適用
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.01
11.期末總資產(仟元):846,861
12.期末總負債(仟元):457,326
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):不適用
14.其他應敘明事項:
110年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關
之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。(網址為mops.twse.com.tw)
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| 2022/3/2 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/02
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區中正路1號三樓設計講堂。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)本公司申請股票上櫃案。
(5)為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄
優先認購權利案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/22
11.停止過戶截止日期:111/05/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。
受理期間：111年3月11日起至111年3月22日止，上午9時至下午5時。
受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室股務單位
（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。
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| 2022/3/2 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/02
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,805,350
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/2 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:111/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許明裕/財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、代理發言人：林志韋/財務長
(2)會計主管：許景翔/財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/03/02
8.其他應敘明事項:新任者將於下次董事會追認後進行正式公告。
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| 2022/3/2 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:111/03/02
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日收到協辦輔導推薦證券商元大證券及凱基證券發函辭任本公司興櫃股票
協辦輔導推薦證券商，因日前主辦輔導推薦證券商也已辭任，依興櫃審查準則第40條
第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心
公告為準。
6.因應措施:
本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所
造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/2 | 天擎積體電路 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/02
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市工業東二路1號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)本公司一一○年度盈餘分派現金股利報告。
(3)本公司審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書。
(4)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)資本公積發放現金案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選第九屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/02
11.停止過戶截止日期:111/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1辦理。
(2)股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本
公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，
否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。
(3)受理期間：民國一一一年四月二十二日至一一一年五月三日止。
(4)受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部
(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。
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| 2022/3/2 | 天擎積體電路 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/02
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):336,077
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188,668
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,083
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,117
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,117
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):435,979
12.期末總負債(仟元):144,282
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):291,697
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/2 | 天擎積體電路 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/02
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.54000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.21000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,196,833
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/2 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司受金管會裁罰案之說明 |
1.事實發生日:111/03/02
2.違規情形:本公司辦理保險業務，核有違反保險法及個人資料保護法相關規定之情事。
3.罰鍰金額:新臺幣120萬元整。
4.該主管機關之處分情形:依保險法第171條之1第4項及第149條第1項規定分別核處罰鍰
新臺幣120萬元整及7項糾正，併依個人資料保護法第48條第4款規定核處限期一個月內
改正。
5.預計改善措施:依金管會意見進行改善。
6.對公司營運之影響:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/2 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/02
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(122,770)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(123,580)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(123,309)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(123,309)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92)
11.期末總資產(仟元):454,910
12.期末總負債(仟元):20,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434,031
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/2 | 雅祥生技醫藥 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/02
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/2 | 雅祥生技醫藥 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/02
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)健全營運計畫執行情形報告。
(3)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。
(4) 公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告及財務報表案。
(2)一一○年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/22
11.停止過戶截止日期:111/05/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/2 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司董事暨總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:自然人董事暨總經理
3.舊任者姓名:黃金鼎
4.舊任者簡歷:自然人董事暨總經理
5.新任者姓名:總經理職務待董事會聘任
6.新任者簡歷:總經理職務待董事會聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任本公司董事暨總經理，並於民國111年04月30日正式生效
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:董事會聘任前，本公司總經理職務由董事長張鴻仁先生暫代
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