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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/2/23 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)監察人審查本公司民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司民國110年度健全營運計畫執行報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度決算表冊案。
(2)本公司民國110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
(2)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)擬修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/05/02
11.停止過戶截止日期:111/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及董事提名。
(2)受理期間：111年4月22日起至111年5月2日止；受理處所：友霖生技醫藥股份有
限公司財會部(10656台北市大安區復興南路一段368號2樓，電話：02-23257621)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。
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| 2022/2/23 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/02/23
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交111年股東常會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/23 | 友霖生技醫藥 興 | 本公司董事會決議通過一一○年度虧損撥補案及無分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/02/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司董事會決議通過一一○年度虧損撥補案，無股利發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/2/23 | 精拓科技 | 本公司111年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/02/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳神寶/董事長
黃德燻/董事
王偉臣/獨立董事
林江亮/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
陳神寶/董事長:瞻誠科技(股)公司 董事長及策略長
黃德燻/董事:瞻誠科技(股)公司 總經理及研發主管
王偉臣/獨立董事:台灣光罩(股)公司 獨立董事
王偉臣/獨立董事:富采投資控股(股)公司 獨立董事
林江亮/獨立董事:雍智科技(股)公司 獨立董事
林江亮/獨立董事:瑞耘(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/23 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/02/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:游雅晴
獨立董事:顏志達
薪酬委員:王愛真
4.舊任者簡歷:
獨立董事:游雅晴/本公司薪酬委員
獨立董事:顏志達/本公司薪酬委員
薪酬委員:王愛真/本公司薪酬委員
5.新任者姓名:
獨立董事:王偉臣
獨立董事:林江亮
獨立董事:張明煌
6.新任者簡歷:
獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師
獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授
獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:配合董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29
10.新任生效日期:111/02/23
11.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/23 | 精拓科技 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳神寶
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳神寶
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:111/02/23
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/23 | 精拓科技 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:111/02/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:王偉臣
獨立董事:林江亮
獨立董事:張明煌
6.新任者簡歷:
獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師
獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授
獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:111/02/23
11.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人，監察人自然解任。
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| 2022/2/23 | 精拓科技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會董事選舉當選名單 |
1.發生變動日期:111/02/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:陳神寶
董事:黃德燻
董長:陳贈文
董長:方文琪
董事:凌陽創業投資股份有限公司
獨立董事:游雅晴
獨立董事:顏志達
監察人:林瀚東
監察人:羅世蔚
監察人:何世芬
4.舊任者簡歷:
董事長:陳神寶/本公司董事長
董事:黃德燻/本公司董事
董長:陳贈文/本公司董事
董長:方文琪/本公司董事
董事:凌陽創業投資股份有限公司/本公司董事
獨立董事:游雅晴/本公司董事
獨立董事:顏志達/本公司董事
監察人:林瀚東/本公司監察人
監察人:羅世蔚/本公司監察人
監察人:何世芬/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳神寶
董事:黃德燻
獨立董事:王偉臣
獨立董事:林江亮
獨立董事:張明煌
6.新任者簡歷:
董事:陳神寶/本公司董事長
董事:黃德燻/本公司總經理
獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師
獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授
獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會
9.新任者選任時持股數:
董事:陳神寶/970,002股
董事:黃德燻/1,048,032股
獨立董事:王偉臣/0股
獨立董事:林江亮/0股
獨立董事:張明煌/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29
11.新任生效日期:111/02/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人
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| 2022/2/23 | 精拓科技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/02/23
2.重要決議事項:
(1)通過修正「公司章程」案。
(2)通過修正「股東會議事規則」案。
(3)通過修正「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。
(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修正「背書保證作業程序」案。
(7)通過修正「從事衍生性商品交易程序」案。
(8)通過申請股票初次上市（櫃）買賣案。
(9)通過初次申請上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(10)全面改選董事案。
(11)通過解除本公司新任董事競業之限制案
3.其它應敘明事項:無
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| 2022/2/23 | 泰創工程 興 | 公告本公司111年01月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/02/23
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/01
4.自結流動比率:120.51%
5.自結速動比率:60.89%
6.自結負債比率:76.87%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/23 | 寶緯工業 | 公告111年01月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告111年01月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/02/23
2.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/01
4.自結流動比率:159.27%
5.自結速動比率:77.99%
6.自結負債比率:64.64%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/23 | 普達系統 興 | 本公司對仁寶電腦工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相 |
本公司對仁寶電腦工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:111/2/10
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十
之股東目前持有之股份種類及數量:
稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股
董事長 胡木鎮 358,000股 10,000股
董事本人 飛迅投資股份有限公司 10,354,000股 0股
董事之法人代表人 卓君弘 0股 25,000股
董事之法人代表人 王思懿 0股 0股
獨立董事 劉天來 0股 0股
獨立董事 黃仁烜 0股 0股
獨立董事 李玉菁 0股 0股
大股東本人 睿安投資有限公司 3,150,000股 0股
3.董事會出席人員:胡木鎮、飛迅投資股份有限公司 法人代表：卓君弘、飛迅投資
股份有限公司 法人代表：王思懿、獨立董事劉天來、獨立董事黃仁烜、獨立董事
李玉菁。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證
情形如下：
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件（包括國
富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師對本公開收購案出具之「仁寶電腦工業股份有
限公司公開收購普達系統股份有限公司股權案股權價格合理性意見書」，以及常在國
際法律事務所林香君律師、陳正和律師提出之「法律意見書」）後，可認本次公開收
購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。其餘查證情形說明如下：
一、 公開收購人身分與財務狀況：參酌公開收購人之公司章程、經會計師查核簽
證或核閱之財報及經濟部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收購人提供之履
約保證函資料所示，可知公開收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，且財務
狀況均尚稱良好。
二、 收購條件公平性：本公司委請獨立專家利安達平和聯合會計師事務所吳明儀
會計師於111年2月15日出具「仁寶電腦工業股份有限公司公開收購普達系統股份有限
公司收購價格合理性意見書」，依獨立專家意見書所示，本公司於評價基準日（即
111年2月10日）公開收購之合理價格應介於每股新台幣27.11元至36.81元內，
而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格（即每股新台幣30元），落於
獨立專家意見書所載之每股價格區間，故本次公開收購價格應尚屬公平合理。
三、 收購資金來源合理性：本次公開收購給付現金對價所需之資金合計為新台幣
4億950萬元，係以公開收購人自有資金予以支應，依據公開收購人110年第三季財務
報告，公開收購人普通股股本約為新台幣440.71億元，流動資產約為新台幣
4,788.75億元，當足以支應本次公開收購給付現金對價所需之資金。又如本件公開
收購說明書之附件所示，公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書，並委請
兆豐國際商業銀行股份有限公司中山分公司於111年2月10日出具履約保證函，
指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人，授權該受委任機構為支付本次收
購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:本公司委請利安達平和聯合會計師事務所吳
明儀會計師於111年2月15日出具「仁寶電腦工業股份有限公司公開收購普達系統
股份有限公司收購價格合理性意見書」。
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
其所持理由:
除本公司董事飛迅投資股份有限公司，依公司法第206條準用同法第178條規定，因
涉及自身利害關係，其代表人卓君弘先生及王思懿女士不參與本案之討論及表決外，
其餘出席董事認為公開收購人身分及目的尚無不當，其財務狀況尚稱良好情形，公
開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性；惟籲請本公司股東詳閱公開
收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定
是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資
需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之
股份種類、數量及其金額:
獨立董事李玉菁持有仁寶電腦工業股份有限公司2,657股(26,570元)。
9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表
人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，
包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、
交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、
迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):本公司法人董事 飛迅投資股份有限公司之母
公司-飛捷科技股份有限公司於111年2月10日董事會決議通過飛迅投資股份有限公司將
參與本次公開收購案之應賣，故飛迅投資股份有限公司之法人董事代表人卓君弘先生及
王思懿女士因涉及自身利害關係，依法迴避不加入本案之討論與表決。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
(1) 時間
本次公開收購之條件成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期完成匯
款義務之情況下，於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延長期間屆滿日）後第五個
營業日（含第五個營業日）以內撥付公開收購價款。
(2) 方法
將由受委任機構凱基證券，優先以銀行匯款方式支付予集保結算所提供之應賣人銀行
帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之
次一營業日，以支票（抬頭劃線並禁止背書轉讓）掛號郵寄至集保結算所或應賣人所
提供之應賣人地址。
11.併購之對價種類及資金來源:現金，資金來源為公開收購人自有資金。
12.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書
(包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、
獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，
應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或
合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或
合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。:請參閱本件公開收購說明書及公開收
購人111年2月11日之公告。
13.併購完成後之計畫(包括(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，
或其他任何影響公司股東權益之重大事項。):依本件公開收購說明書及公開收購人
111年2月11日之公告，於公開收購說明書刊印之日，公開收購人並無於本次公開收購
完成後促使本公司解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，
或其他任何影響本公司股東權益之重大事項。
14.其他與併購相關之重大事項:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，查詢公開收購說明書請參閱公開資訊
觀測站網址為mops.twse.com.tw
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| 2022/2/23 | 普達系統 興 | 本公司對仁寶電腦工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審 |
本公司對仁寶電腦工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果
1.接獲公開收購人收購通知之日期:111/2/10
2.審議委員會召開日期:111/2/23
3.會議出席人員:獨立董事劉天來、獨立董事黃仁烜、獨立董事李玉菁
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證及審議情形:
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件（包括國
富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師對本公開收購案出具之「仁寶電腦工業股份有
限公司公開收購普達系統股份有限公司股權案股權價格合理性意見書」(詳公開收購說
明書之附件二)，以及常在國際法律事務所林香君律師、陳正和律師提出之「法律意見
書」(詳公開收購說明書之附件三)）後，可認本次公開收購係依照主管機關規定之公
開收購條件及程序辦理。其餘查證情形說明如下：
一、 公開收購人身分與財務狀況：參酌公開收購人之公司章程、經會計師查核簽
證或核閱之財報及經濟部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收購人提供之履
約保證函資料所示，可知公開收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，且
財務狀況均尚稱良好；
二、 收購條件公平性：依獨立專家意見書所示，本公司於評價基準日（即111年2
月10日）公開收購之合理價格應介於每股新台幣27.11元至36.81元內，而本次公
開收購人對本公司普通股之公開收購價格（即每股新台幣30元），落於獨立專家
意見書所載之每股價格區間，故本次公開收購價格應尚屬公平合理；
三、 收購資金來源合理性：本次公開收購給付現金對價所需之資金合計為新台幣
4億950萬元，係以公開收購人自有資金予以支應，依據公開收購人110年第三季財
務報告，公開收購人普通股股本約為新台幣440.71億元，流動資產約為新台幣
4,788.75億元，當足以支應本次公開收購給付現金對價所需之資金。又如本件公
開收購說明書之附件所示，公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書，並
委請兆豐國際商業銀行股份有限公司中山分公司於111年2月10日出具履約保證
函，指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人，授權該受委任機構為支付
本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合
理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:本公司委請利安達平和聯合會計師事務所吳明
儀會計師於111年2月15日出具「仁寶電腦工業股份有限公司公開收購普達系統股份
有限公司收購價格合理性意見書」。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意
見及其所持理由:
本案經全體出席委員認為公開收購人身分及目的尚無不當，其財務狀況尚稱良好情
形，公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性；惟籲請本公司股東詳
閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自
行決定是否參與應賣。本審議結果僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考
量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及與未參與應賣之風險。
7.其他相關重大訊息:無。
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| 2022/2/23 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司之董事長張豐堂先生與渴望系統集成科技有限 公司間民 |
公告本公司之董事長張豐堂先生與渴望系統集成科技有限 公司間民事訴訟判決
1.法律事件之當事人:
原告：渴望系統集成科技有限公司（下稱渴望公司）
被告：本公司董事長張豐堂先生
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣桃園地方法院後股
3.法律事件之相關文書案號:110年度訴字第1658號
4.事實發生日:111/02/23
5.發生原委（含爭訟標的）:
原告渴望公司為上列當事人間確認董事委任關係不存在事件，於110年4月8日向臺灣
桃園地方法院提出民事起訴狀。訴之聲明為：「一、確認兩造間之董事委任關係不
存在。二、被告於民國一一Ｏ年三月十五日桃園市政府以府經商行字第一一Ｏ九Ｏ
七八二Ｏ九Ｏ號函核准所為申請改推董事、變更公司所在地、修正章程等變更登記
應予塗銷。三、訴訟費用由被告負擔。」
6.處理過程:
本公司董事長張豐堂先生今日透過司法院主文公告查詢系統知悉，本案已由臺灣桃
園地方法院110年度訴字第1658號宣判，判決主文為：「一、確認兩造間董事委任關
係不存在。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告負擔。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，且張豐堂先生行使本公司董事長職權不受此判決
影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司董事長張豐堂先生尚未收到判決書，未能得知判決具體理由。待收到判決
後，如有需要會再行補充說明並與律師研議後續事宜。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/23 | 愛迪亞科技 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/02/23
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:本公司聘任新任稽核主管岳立芬擔任,並已於111年2月23日就任。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/23 | 綠茵生技 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:111/02/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及
委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
王精文/國立中興大學企業管理學系 教授
廖偉傑/大江生醫股份有限公司 執行副總
威廉貝勒國際有限公司 負責人
蕭兆欽/台灣肥料股份有限公司 獨立董事
關貿網路股份有限公司 獨立董事
泰茗會計師事務所 負責人
(4)異動原因:本公司111年02月22日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:111/02/22~113/09/21，同本屆董事會任期屆滿之日止。
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| 2022/2/23 | 美達科技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/02/23
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/2/23 | 愛爾達科技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/02/23
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過向國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設3個亞運賽事境外頻道案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/2/23 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司111年01月份自結合併報表之負債比率、 流動比率 |
公告本公司111年01月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/02/23
2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，
依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年01月
4.自結流動比率:153.11%
5.自結速動比率:151.46%
6.自結負債比率:53.98%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/23 | 達航科技 | 代韓國分公司公告員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/02/23
2.公司名稱:達航科技股份有限公司韓國分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):分公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
@(1)本公司之韓國分公司於111年2月23日確認1名員工確診COVID-19， 已通報韓國當地
@@@ 衛生相關單位，並進行隔離及後續處置，本公司將持續關切及提供相關諮詢與協助
@(2)並已針對同仁活動場域進行消毒。
@(3)此事件不影響分公司正常營運，後續將積極遵從當地主管機關防疫政策。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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