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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/2/23 | 國邑藥品科技 | 補充說明媒體報導內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報等媒體報導
2.報導日期:111/02/23
3.報導內容:
報導標題「國邑*22日興櫃掛牌 瞄準百億美元肺高壓市場」
報導內容「…目前L606已於2021年底在美國進入臨床三期試驗，L608預計今年
在台灣申請IND及進行一期臨床試驗…」、「…依目前進度預計2023年完成試驗
，並向 FDA 遞交新藥申請（NDA）…」。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)L608於110年4月已完成與台灣衛福部的 Pre-IND 會議，因此本公司預計111年
申請IND及進行後續一期臨床試驗。關於本公司各項臨床試驗進度，請以公開資
訊觀測站公告為準。
(2)L606已於110年在美國進入三期臨床試驗，依目前臨床試驗收案速度之規劃，係
預計112年底完成美國三期臨床試驗，以向美國FDA 遞交新藥申請（NDA）。關於
本公司各項臨床試驗進度，請以公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:
本公司將視產品特性及研發進度，動態調整開發策略，以期達成股東利益之最大
化。關於本公司各項產品之開發進度請以公開資訊觀測站公告為準。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/2/22 | 綠界科技 | 公告本公司取得不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區玉成段一小段36-8及36-9地號
(遠雄宜進I-CITY建案，台北市南港區西新里成功路一段
4樓、5樓及32個停車位)
2.事實發生日:111/2/22~111/2/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
地面積合計：873.1600平方公尺，折合約264.1309坪
建物面積合計：5,358.9421平方公尺，折合約1621.0800坪
車位：32個坡道平面式停車位
交易總金額:新台幣1,071,150,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
遠雄建設事業股份有限公司，非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
決策單位：董事會決議授權董事長於交易總金額新台幣1,175,000千元內進行議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所:宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣1,041,380千元
估價事務所:戴德梁行不動產估價師事務所
估價金額:新台幣1,096,544千元
11.專業估價師姓名:
宏邦不動產估價師聯合事務所:李青塘
香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司:李根源
12.專業估價師開業證書字號:
李青塘:(108)北市估字第000278號
李根源:(94)北市估字第000079號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司未來營運成長及業務擴充所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國110年12月29 日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國110 年12 月29 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/2/22 | 綠界科技 | 公告本公司111年1月份自結個別財務報表之 流動比率、速動比 |
公告本公司111年1月份自結個別財務報表之 流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/02/22
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月7日
證櫃審字第1090100517號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年01月
4.自結流動比率:114.62%
5.自結速動比率:114.52%
6.自結負債比率:87.33%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/22 | 和淞科技 興 | 公告111年1月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 |
公告111年1月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/02/22
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/01
4.自結流動比率:138.72%
5.自結速動比率:101.63%
6.自結負債比率:70.11%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/22 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告執行長及總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:執行長及總經理
3.舊任者姓名:劉祥益
4.舊任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司總經理
5.新任者姓名:鹽城碩鑽電子材料有限公司執行長 劉祥益
鹽城碩鑽電子材料有限公司總經理 劉祥麟
6.新任者簡歷:碩鑽電子材料有限公司總經理 劉祥益
華旭光電股份有限公司副總經理 劉祥麟
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:111/02/22
10.其他應敘明事項:子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司因組織調整增設執行長
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| 2022/2/22 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告法人代表異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:法人代表
3.舊任者姓名:陳逸舟
4.舊任者簡歷:鹽城碩鑽電子材料有限公司法人代表
5.新任者姓名:劉祥麟
6.新任者簡歷:華旭光電股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:生涯規劃
9.新任生效日期:111/02/22
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/22 | 華旭矽材 興 | 公告赴大陸投資鹽城碩鑽電子材料有限公司之相關資訊 |
1.事實發生日:自民國111/2/22至民國111/2/22
2.本次新增（減少）投資方式:
擬透過控股公司Giga Diamond Materials Corporation (Seychelles)
增資鹽城碩鑽電子材料有限公司，並授權董事長於主管機關投審會核准後
，進行相關投資事宜。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:上限美金4,000仟元(折合新台幣110,476仟元)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
鹽城碩鑽電子材料有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金19,200仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
上限美金4,000仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
金屬線製品及電子零組件生產製造與銷售業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
(3,241)仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
(112,972)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金19,200仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
鹽城碩鑽電子材料有限公司；本公司100%所持有之子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依投資計畫時程進行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
大陸業務發展之營運資金需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國111年02月22日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年02月22日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
上限美金23,200仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
67.91%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
54.58%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
109.96%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金19,200仟元(折合新台幣594,542仟元)
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
57.26%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
46.02%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
92.72%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
107年度:新台幣(263,498)仟元
108年度:新台幣(227,303)仟元
109年度:新台幣(112,972)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
此次上限美金4,000仟元增資金額尚未經投審會通過
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| 2022/2/22 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/22
2.審計委員會通過財務報告日期:111/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):$70,596
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):($16,435)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):($15,506)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):($17,084)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):($18,240)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):($18,240)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):($1.52)
11.期末總資產(仟元):$84,528
12.期末總負債(仟元):$56,761
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):$27,767
14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/2/22 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/02/22
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為員工認股權調整保留盈餘及資本公積彌補虧損之影響數
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/2/22 | 碩辣椒 未 | 公告本公司110年度累計虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/02/22
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/22 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/02/22
2.股東會召開日期:111/05/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第五屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/11
11.停止過戶截止日期:111/05/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停
止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
受理期間：自民國111年3月4日起至111年3月15日下午五時止。
受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓（本公司管理部）。
(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。
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| 2022/2/22 | 來頡科技 | 公告本公司董事會決議發行111年限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:111/02/22
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):普通股800,000股
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：
(a)於各既得期間屆滿日仍在職；
(b)各既得期間內未曾有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事；
(c)員工既得日期前一年度績效考核均達”良好”者。
(2)各年度可既得之最高股份比例為：
發行後屆滿一年34%，屆滿二年33%，以及屆滿三年33%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工未能符合既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
(一)以本公司、全資子公司與間接持有百分百股權之孫公司全職正式編制內員工為限。
(二)實際得被授予之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績
、年資、考核等因素，經董事長核定轉呈董事會決議通過後認定之。
(三)員工於獲配限制員工權利新股後遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失，公司有
權就其尚未既得之限制員工權利新股予以收回。
(四)具資格之經理人將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其它適當參考因
素，由董事長與總經理核定後提報薪酬委員會及董事會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為招募及留任優秀員工，並提高員工對公司之向心力及生產力，以期共同創造公司及股
東之利益。
9.可能費用化之金額:
依普通股800仟股之限制員工權利新股及2022年01月26日收盤每股新台幣266元為估算基
礎，估計可能費用化的金額總計約新台幣212,800仟元，於發行後逐年分攤。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依目前本公司已發行股數及普通股800仟股之限制員工權利新股計算，預估對公司發行
後第一年至第四年費用化金額對每股盈餘影響分別約為新台幣1.52元、2.18元、0.93元
及0.27元。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託/保管，且於既得條件未成就前，
員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(2)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，
或作其他方式之處分。
(3)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他
權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本
公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託/保管契約執行之。
(4)員工未符既得條件所領取之股息、紅利及資本公積受配,應依下列方式處理：
1) 遇第四項第一款、第二款及第四款之情形時應返還所領取之股息、紅利及資本公積
之受配;
2) 遇第四項第三款之情形員工於各既得日前一年之實際在職月數比例計算之所領取之
股息、紅利及資本公積之受配;
3) 遇第四項第五款之情形時無須返還股利。
(5)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股
東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
(6)既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限制
員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託/保管，
於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機構
進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及
信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/22 | 綠界科技 | 公告本公司取得不動產相關事宜 (補充說明，簽訂預售屋買賣契約 |
公告本公司取得不動產相關事宜 (補充說明，簽訂預售屋買賣契約書)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區玉成段一小段36-8及36-9地號
(遠雄宜進I-CITY建案，台北市南港區西新里成功路一段
4樓、5樓及32個停車位)
2.事實發生日:111/2/22~111/2/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
地面積合計：873.1600平方公尺，折合約264.1309坪
建物面積合計：5,358.9421平方公尺，折合約1621.0800坪
車位：32個坡道平面式停車位
實際交易總金額:新台幣1,071,150,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
遠雄建設事業股份有限公司，非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方於111年2月22日簽訂之預售屋買賣契約書之約定辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考鄰近市場行情及專業估價報告
決策單位：董事會決議授權董事長於交易總金額新台幣1,175,000千元內進行議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所:宏邦不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣1,041,380千元
估價事務所:戴德梁行不動產估價師事務所
估價金額:新台幣1,096,544千元
11.專業估價師姓名:
宏邦不動產估價師聯合事務所:李青塘
香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司:李根源
12.專業估價師開業證書字號:
李青塘:(108)北市估字第000278號
李根源:(94)北市估字第000079號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司未來營運成長及業務擴充所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國110 年12 月29 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110 年12 月29 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.董事會決議授權董事長於交易總金額新台幣1,175,000千元內進行議價
2.本公司於111年2月22日簽約，實際交易金額為新台幣1,071,150千元，
符合董事會授權範圍。
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| 2022/2/22 | 旭德科技 未 | 本公司經櫃買中心同意自111年2月23日起恢復交易 |
1.事實發生日:111/02/22
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/02/22
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:111/02/23
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| 2022/2/22 | 旭德科技 未 | 本公司董事會決議通過終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散事宜 |
1.事實發生日:111/02/22
2.公司名稱:旭德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司為欣興電子股份有限公司(下稱「欣興電子」直間接持股達
約32.18%之被投資公司
5.發生緣由:
(1)本公司擬與欣興電子進行非對稱式合併(下稱「本合併案」)，以欣興電子為
存續公司，本公司為消滅公司，並由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東持有
普通股股份之情形，以每一股本公司普通股換發欣興電子0.219股之換股比例換發
新股予本公司之股東。
(2)本公司擬於本合併案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，
依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、
向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
(3)前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關
事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/22 | 旭德科技 未 | 本公司董事會決議通過與欣興電子股份有限公司合併事宜 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:111/2/22
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
欣興電子股份有限公司（存續公司）
旭德科技股份有限公司（消滅公司）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
欣興電子股份有限公司（以下稱「欣興電子」）
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
本公司為欣興電子直間接持股達約32.18%之被投資公司，本案將依照企業
併購法之非對稱式合併等相關法令規定程序作業，故不因前述關係而影響
公司股東權益。
7.併購目的:
技術、產品與客戶互補、整合資源降低營運成本，增進服務客戶力，
並提升員工及股東的福祉。
8.併購後預計產生之效益:
(1)載板技術與產品互補
(2)整合資源加速重點項目擴廠，提前滿足市場需求
(3)佈局第三類半導體載板的技術開發，在電動汽車、自駕車、高速高頻、
元宇宙…等領域發展。
(4))強化智慧製造、客戶滿意、並降低營運成本，增進員工、股東的福祉
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
不適用。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
本合併案之換股比例，為本公司每一股普通股換發欣興電子0.219股普通股。
暫定合併基準日為民國111年10月1日，若因實際情況有調整合併基準日之必要，
由雙方均各自授權其董事會或董事會授權之人得視合併時程之需要變更
合併基準日並公告之。
11.併購之對價種類及資金來源:
以股票為對價，欣興電子預計增資發行普通股45,451,004股予合併基準日
本公司之除欣興電子以外之其餘股東。惟確定應發行之新股股份總數，
以合併基準日本公司實際已發行股份總數，扣除應於合併基準日或其他
法令規定應予銷除之本公司股份後，按換股比例所核計之股份數為準，
由欣興電子董事會調整之。
12.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：雙方董事會通過之合併換股比例暫定為本公司一股換發
欣興電子0.219股。
(2)計算依據：係依據本公司及欣興電子綜合考量最近期本公司及欣興電子
經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並參酌本公司股東權益價值評估報告、
獨立專家之換股比例合理性之意見書、欣興電子股價、本公司及欣興電子經營
狀況、每股盈餘、每股淨值及其他經本公司及欣興電子衡酌可能影響股東權益
之因素，同時考量本公司及欣興電子目前整體營運狀況及未來經營綜合效益、
業務展望與發展條件等各項因素後，在符合獨立專家就換股比例之合理性所出
具意見書之前提下，經本公司及欣興電子協議訂定。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
旭正聯合會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
劉奎毅
16.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第4308號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本次併購架構係屬合併案，非公開收購案。
獨立專家經考量可量化之財務數字及市場客觀資料，分別以市場法及
收益法，其評估計算結果，就本案換股比例合理區間為本公司每一股
轉換欣興電子0.1567∼0.2308股，本案欣興電子預計以本公司每一股
換欣興電子0.219股，其換股比例介於前述所評估區間內，尚屬允當合理。
18.預定完成日程:
預計合併基準日為中華民國111年10月1日
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
於合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切
權利義務，均由存續公司依法承受。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
(一)公司名稱:欣興電子股份有限公司
資本總額:20,000,000,000元
實收資本額:14,752,603,330元
代表人姓名:曾子章
公司所在地:桃園市龜山區山鶯路179號
所營業務主要內容：
1.A101020農作物栽培業
2.A101030特用作物栽培業
3.A101040食用菌菇類栽培業
4.A102050作物栽培服務業
5.CC01080電子零組件製造業
6.CB01010機械設備製造業
7.CE01010一般儀器製造業
8.CQ01010模具製造業
9.CC01110電腦及其週邊設備製造業
10.CC01990其他電機及電子機械器材製造業
11.CA04010表面處理業
12.F101130蔬果批發業
13.F119010電子材料批發業
14.F201010農產品零售業
15.F219010電子材料零售業
16.F213010電器零售業
17.F401010國際貿易業
18.G202010停車場經營業
19.I501010產品設計業
20.F601010智慧財產權業
21.I199990其他顧問服務業
22.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
23.CF01011醫療器材製造業
24.F108031醫療器材批發業
25.F208031醫療器材零售業
26.CZ99990未分類其他工業製品製造業
(二)公司名稱:旭德科技股份有限公司
資本總額:4,000,000,000元
實收資本額:2,959,426,000元
代表人姓名:曾子章
公司所在地:新竹縣湖口鄉光復北路8號
所營業務主要內容：
1.CC01080電子零組件製造業
2.F119010電子材料批發業
3.F219010電子材料零售業
4.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
本公司申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散
24.其他重要約定事項:
無
25.其他與併購相關之重大事項:
本公司申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
31.資金來源(註五):
不適用
32.其他敘明事項:
1、本案依法尚須取得本公司股東常會決議通過。
2、本公司擬於與欣興電子之合併案經相關主管機關許可或核可後，依相關法令
規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、向金融
監督管理委員會申請停止公開發行。
3、前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及
有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
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| 2022/2/22 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/02/22
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一○年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一一○年度決算報告。
(三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形。
(四)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。
(五)本公司實施庫藏股買回執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬與欣興電子股份有限公司合併案。
(二)公司擬申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案。
(三)擬修訂本公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:111/03/13
11.停止過戶截止日期:111/05/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於111年3月4日起至111年3月14日止每日
上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部
(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要
需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。
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| 2022/2/22 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利 |
1. 董事會擬議日期：111/02/22
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：297,195,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/2/22 | 旭德科技 未 | 公告本公司110年度合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/22
2.審計委員會通過財務報告日期:111/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,820,763
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,107,495
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):663,828
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):704,529
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):593,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):593,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):7,950,128
12.期末總負債(仟元):3,394,073
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,556,055
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/22 | 旭德科技 未 | 公告本公司110年度個體財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/22
2.審計委員會通過財務報告日期:111/02/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,820,763
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,107,495
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):663,866
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):704,529
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):593,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):593,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):7,950,128
12.期末總負債(仟元):3,394,073
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,556,055
14.其他應敘明事項:無
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