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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/2/22 | 寶德科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報、財訊快報
2.報導日期:111/02/22
3.報導內容:「......法人預期，今年寶德的營收及獲利力拚兩位數成長，整體營運優於
去年。......預期第2季客戶新機種推出後，為營運注入新動能。......」、「......
該公司預計3/23掛牌上櫃。......今年該客戶釋出7款高階筆電觸控筆訂單超過20萬支，
預計貢獻業績將上探1億元。......」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，報導
內容有關營收等訊息係屬媒體推估臆測。所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站公
告之資訊為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/21 | 甲尚 興 | 公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數 達認購股數 |
公告本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數 達認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:111/02/21
2.發生緣由:本公司111年度現金增資全體董事放棄認購股數達認購股數二分之一以上
3.因應措施:洽特定人認購
4.其他應敘明事項:
1).事實發生日:111/02/21
2).董事放棄認購原因:投資策略考量及股權規劃
3).董事姓名,放棄認購股數及其占得認購股數之比率
董事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
王宏洋 39,073 100.00%
陳久正 51,055 100.00%
蔡招榮 43,698 100.00%
李聰榮 30,000 42.83%
張素雯 7,224 100.00%
4).特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購
5).其他應敘明事項:無
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| 2022/2/21 | 富味鄉食品 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:111/02/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,034,445
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,578,483
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):83,430
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,661,913
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):967,621
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):71,586
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,051,668
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,786,816
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
87.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
135.80
10.其他應敘明事項:
111/2/21新增背書保證新台幣83,430仟元
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| 2022/2/21 | 保勝光學 | 本公司董事會同意解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:111/02/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:策略長伍必霈先生
3.許可從事競業行為之項目:聲遠精密光學股份有限公司法人董事代表人及
合宇科技股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/21 | 保勝光學 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/09
3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路十四號(停車場)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告案
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.修訂本公司「董事會議事規範」案
5.修訂本公司「道德行為準則」案
6.修訂本公司「誠信經營守則」案
7.訂定本公司「公司治理實務守則」案
5.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司公司章程案
2.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案
4.修訂本公司「董事選任程序」案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事(含三席獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/11
11.停止過戶截止日期:111/05/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:財報尚未完成
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於111年3月4日至111年3月14日為本次
股東常會之股東提案及三席獨立董事候選人提名受理期間，受理地點為
台中市潭子區建國路十四號財會部(即本公司營業所在地)。
(2)有關本公司110年度盈虧撥補案將於董事會決議通過後另行公告
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| 2022/2/21 | 數泓科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/12
3.股東會召開地點:經濟部加工出口區
管理處台中分處第2教育訓練室(臺中
市潭子區建國路一號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案
(2)承認110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/14
11.停止過戶截止日期:111/05/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會
40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月4日
起至民國111年3月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國111年3月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
(2)受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。
(3)受理處所:數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區台中加工出口區北環路
15-1號)
(4)依公司法第192條之1規定，本次受理董事(應選名額7名)及獨立董事(應選名額
3名)候選人提名期間自111年3月4日至111年3月14日。
受理提名處所：數泓科技股份有限公司管理部(地址：台中市潭子區台中加工出口
區北環路15-1號)，凡有意提名之股東，務請於111年3月14日17時前寄(送)達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註
「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
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| 2022/2/21 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人審查報告。
(3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(7)修訂「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/13
11.停止過戶截止日期:111/05/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國111年3月4日至111年3月14日受理持股1%以上
股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41
號4樓)
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| 2022/2/21 | 巧新科技工業 | 巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一○年度營業報告。
2、審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
3、本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4、本公司一一○年度盈餘分配情形報告。
5、本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一○年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
2、本公司一一○年度盈餘分配案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
1、公司章程修正案。
2、取得或處分資產處理程序修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/29
11.停止過戶截止日期:111/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表尚未查核完竣
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於
民國111年04月13日起至民國111年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國111年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)
受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)
三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法
第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄
得以公告方式為之。
特此公告
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| 2022/2/21 | 愛爾達科技 | 公告本公司111年1月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/02/21
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/1
4.自結流動比率:151.93%
5.自結速動比率: 70.34%
6.自結負債比率: 66.38%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/21 | 明係事業 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:111/02/21
2.公司名稱:明係事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：111/02/21
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收價款機構：兆豐國際商業銀行 北彰化分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行國外部
(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行 員林分行
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| 2022/2/21 | 旭德科技 未 | 本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自民國111年 2月 |
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自民國111年 2月22日起暫停交易
1.事實發生日:111/02/21
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/02/22
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| 2022/2/21 | 雲豹能源-創 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:111/02/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:煒盛廢水處理股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,411,750
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):70,000
(2)累積盈虧金額(仟元):6,132
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成
(2)日期:
銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
7,058,800
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,468,264
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
139.87
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
13.03
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/2/21 | 醣基生醫 興 | 本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 公布相關財 |
本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 公布相關財務業務資訊
1.事實發生日:111/02/21
2.發生緣由:本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1) 最近一個月
項目/月份 111年1月 110年1月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 0 0 NA
稅前淨利(仟元) (17,789) (12,004) 48.19
稅後淨利(仟元) (17,789) (12,004) 48.19
每股盈餘(元) (0.0967) (0.0653) 48.09
(2) 最近兩個月
項目/月份 110年12月~111年1月 109年12月~110年1月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 0 0 NA
稅前淨利(仟元) (43,091) (15,106) 185.26
稅後淨利(仟元) (43,091) (15,106) 185.26
每股盈餘(元) (0.2343) (0.0822) 185.04
(3) 最近一季
項目/月份 110年11月~111年1月 109年11月~110年1月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 0 0 NA
稅前淨利(仟元) (67,374) (33,790) 99.39
稅後淨利(仟元) (67,374) (33,790) 99.39
每股盈餘(元) (0.3663) (0.1838) 99.29
(4) 最近兩季
項目/月份 110年8月~111年1月 109年8月~110年1月 與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 3,570 0 NA
稅前淨利(仟元) (106,358) (97,080) 9.56
稅後淨利(仟元) (106,358) (97,080) 9.56
每股盈餘(元) (0.5783) (0.5282) 9.49
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
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| 2022/2/21 | 久舜營造 興 | 公告111年01月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債 |
公告111年01月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:111/02/21
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年01月份
4.自結流動比率:138.26%
5.自結速動比率:118.47%
6.自結負債比率:71.42%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/21 | 京站實業 興 | 公告111年1月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速 |
公告111年1月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/02/21
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年1月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:74.65%
5.自結速動比率:70.79%
6.自結負債比率:85.91%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
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| 2022/2/21 | 京站實業 興 | 董事會決議召開111年股東常會日期、地點及相關事項 |
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/23
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)本公司一一○年度審計委員會查核報告。
(3)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/25
11.停止過戶截止日期:111/05/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股利分派情形尚待董事會決議通過後另行公告。
14.其他應敘明事項:股利分派情形預計於股東會40日前公告。
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| 2022/2/21 | 巨有科技 | 公告本公司薪酬委員異動 |
1.發生變動日期:111/02/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:趙寶田
4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 112/05/14
10.新任生效日期:無
11.其他應敘明事項:本公司於111年2月21日接獲辭任函，辭任函
載明生效日為111年5月25日
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| 2022/2/21 | 巨有科技 | 公告本公司審計委員異動 |
1.發生變動日期:111/02/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:趙寶田
4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 112/05/14
10.新任生效日期:無
11.其他應敘明事項:本公司於111年2月21日接獲辭任函，辭任函
載明生效日為111年5月25日
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| 2022/2/21 | 巨有科技 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:111/02/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:趙寶田
4.舊任者簡歷:泰山職訓中心訓練師
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 112/05/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年2月21日接獲辭任函，辭任函
載明生效日為111年5月25日
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| 2022/2/21 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司董事會補行委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/02/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張祐齊
6.新任者簡歷:
拓華生技股份有限公司-董事長
聯想集團-高級戰略規劃經理
Roland Berger-高級諮詢顧問
聯發科技-資深工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額經董事會補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12~113/11/11
10.新任生效日期:111/02/21
11.其他應敘明事項:無
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