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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/2/21 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議處分不動產事宜 |
1.事實發生日:111/02/21
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為活化資產及增加資金運用效益，擬出售坐落於高雄市新興區
民生一路247號9樓之3之不動產，授權董事長洽詢相關事宜後，
提報審計委員會審議，再經董事會通過後辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:111/02/21
2.發生緣由:
(1)人員 變 動：代理發言人
(2)舊任者姓名：王東沅 副總經理
(3)新任者姓名：黃慧倫 會計主管
(4)異動 情 形：配合業務需要調整
(5)生效 日 期：111/02/21
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/21 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司技術支援處處長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:111/02/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
卓世越/技術支援處處長/本公司技術支援處系統開發部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/03/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/21 | 正瀚生技 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/02/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣126,630,000元,每股配發新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:111/03/14
5.最後過戶日:111/03/15
6.停止過戶起始日期:111/03/16
7.停止過戶截止日期:111/03/20
8.除權（息）基準日:111/03/20
9.現金股利發放日期:111/03/31
10.其他應敘明事項:
(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足
1元之差額，列入本公司其他收入。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其
他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
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| 2022/2/21 | 新應材 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第B01版金融活動
2.報導日期:111/02/21
3.報導內容:......去年自結營收16.12億元，稅後淨利1.12億元，EPS 1.39元。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司2021年之財務資訊為本公司
之自結數,因此可能與會計師查核結果存有差異,另本公司110年截至12月份止之財務資
訊亦同步揭露於櫃買中心網站「上櫃/興櫃公司專區?掛牌進度?最近登錄興櫃公司」,
請投資人於參考時審慎評估。2021年營收及獲利金額仍應以董事會通過經會計師查核
簽證之財務報告為準,特此公告澄清。
6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/21 | 台灣圓點奈米技術 興 | 澄清工商時報第B04版上市櫃2有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/02/21
3.報導內容:
(1) …，法人初估去年EPS將以近30元持續坐穩生技獲利王寶座；由
於目前訂單能見度已到4月上旬，…
(2) 全年營收有機會挑戰20億元，年成長6∼7％。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公
司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。
6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定
輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/21 | 正基科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/02/19
3.報導內容:IC缺料加速WIFI升級，WIFI 6出現跳級成長趨勢，也為正文（4906）旗下子
公司正基（6546）獲利鍍金，不僅去年EPS以4.7元創高...為開春再報喜。
根據TRENDFORCE統計，WIFI 5的搭載市占率在2019年來到顛峰，達75％，2020年即反轉
向下，來到72％，2021年則退居57％，相形之下，WIFI 6則持續穩步向上，繼2020年
的28％，2021年隨後攀升至43％，今年更可望來到58％，首度超越WIFI 5的42％，也帶
動無線通訊模組正基去年獲利噴出，去年前三季EPS 4.74元，不但大勝前年同期
EPS 3.45元，且直逼前年全年的EPS4.76元，正基去年獲利創高已無懸念。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，報導內容有關營收等訊息係屬媒體推估
臆測。所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/21 | 飛虹高科 公 | 本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/02/19
2.發生緣由:本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一。
3.因應措施:擬提請111年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/21 | 飛虹高科 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期 |
1.事實發生日:111/02/19
2.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:111/02/19
股東會召開日期:111/05/26
股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室
召集事由:
一 、報告事項
(一)、民國110年度營業報告。
(二)、民國110年度監察人查核報告。
(三)、本公司至民國110年12月31日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
二、 承認事項
(一)、承認民國110年度決算表冊案。
(二)、承認民國110年度虧損撥補案。
5.停止過戶起始日期:111/03/28
6.停止過戶截止日期:111/05/26
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國111年3月18日至3月28日止;
受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。
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| 2022/2/21 | 久裕興業 興 | 代大陸子公司公告，復工事宜 |
1.事實發生日:111/02/21
2.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:大陸子公司久裕交通器材(深圳)有限公司配合當地政府規定，將於2月21日
全面復工。
6.因應措施:
(1)配合當地政府復工管控政策，加強員工自主健康管理及環境消毒。
(2)協調供應商及客戶出貨時間之安排，確保出貨穩定性。
(3)密切注意當地疫情及配合當地政府之管控政策，並採取相關防疫應變措施。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/18 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司董事會決議通過110年度員工酬勞暨董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/02/18
2.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:110年度員工酬勞及董事酬勞金額
(1)員工酬勞金額:新臺幣21,480,330元
(2)董事酬勞金額:新臺幣2,148,033元
(3)上述金額均以現金發放
(4)上述決議與110年度認列費用金額無差異
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| 2022/2/18 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/02/18
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期：民國111年6月23日下午二時整召開
二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室
三、召集事由：
(一)報告事項
1.民國一一○年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告
4.民國一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
5.制定「資拓宏宇國際股份有限公司企業社會責任政策」報告
(二)承認事項
1.民國一一○年度營業報告書及財務報表
2.民國一一○年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案
(四)臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國111年04月25日起至民國111年06月23日止
五、受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜:
(一)受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會提案，請於信封封面
上註明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(二)受理時間：自民國111年04月15日起至民國111年04月25日下午五時止
(以送達或寄達者為限)
(三)受理處所：105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部)
(四)提案審查標準：依公司法第一百七十二條之一規定辦理。
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| 2022/2/18 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/02/18
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「股東會議事規則」案。
2.修訂公司章程案。
2.初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/13
11.停止過戶截止日期:111/05/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超
過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(二)公告受理規定如下：
受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)
受理提案期間：自111年3月4日起至111年3月14日止
(三)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部
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| 2022/2/18 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議初次上市(櫃)辦理現金增資 擬請原股東放 |
公告本公司董事會決議初次上市(櫃)辦理現金增資 擬請原股東放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:111/02/18
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定，應保留發行新股總數
10%∼15%之股份供本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬請原股東放棄優先認購權利，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市(櫃)前
承銷事宜，不受公司法第267條第3項原股東優先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工若有認購不足或放棄認購部分，則授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未定(供本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源)
13.其他應敘明事項:
本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃、增
資基準日及承銷方式等事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件
需要修正時，擬提請111年股東常會授權董事會全權處理。
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| 2022/2/18 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/02/18
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/2/18 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/02/18
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過110年度營業報告書及財務報告案。
二、通過110年度盈餘分配案。
三、通過110年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。
四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
五、通過擬向兆豐銀行申請貸款案。
六、通過召開111年股東常會及受理股東提案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/18 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/02/18
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告案。
2.審計委員會110年度查核報告案。
3.110年度員工及董事酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/19
11.停止過戶截止日期:111/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東提案，得以書面向本公司提出。本次111年股東常會之建議議案，以一項
並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。
本公司將於111年4月1日起至111年4月15日止，每日上午九點至下午五點受理股
東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)
3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至
111年6月14日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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| 2022/2/18 | 葳天科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/02/18
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,224,800
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/2/18 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/18
2.審計委員會通過財務報告日期:111/02/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):955,228
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,410
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,119
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,848
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,968
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,968
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
11.期末總資產(仟元):1,144,025
12.期末總負債(仟元):350,587
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):793,438
14.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/2/18 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/18
2.審計委員會通過財務報告日期:111/02/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):965,392
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):178,816
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,497
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,068
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,968
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,968
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
11.期末總資產(仟元):1,144,612
12.期末總負債(仟元):351,174
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):793,438
14.其他應敘明事項:有關110年度合併及個體財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。
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