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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/11 | 斯其大科技 興 | 公告本公司110年度財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣674,685仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣168,957仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣 98,378仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣 89,370仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣 71,685仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣 71,685仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣2.30元
11.期末總資產(仟元):新台幣1,503,729仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣 902,189仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣 601,540仟元
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/11 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年3月11日董事會決議110年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台幣815,714元。
(二)員工酬勞：新台幣815,714元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(一)上述金額全數採現金方式發放。
(二)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
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| 2022/3/11 | 斯其大科技 興 | 代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會通過110 |
代本公司之重要子公司華新儀錶(股)公司 公告董事會通過110年度員工酬勞及董監事酬勞案
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:華新儀錶股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之重要子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
華新儀錶111年3月11日董事會決議110年度董事酬勞及員工酬勞分配：
(一)董事酬勞：新台幣481,103元。
(二)員工酬勞：新台幣481,103元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(一)上述金額全數採現金方式發放。
(二)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
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| 2022/3/11 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店CR405室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂111/4/13~111/4/22為本公司股東常會
之提案期間。電話：(02)77181928
受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。
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| 2022/3/11 | 斯其大科技 興 | 代子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議110年度股利分派 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,946,608元。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 晶呈科技 | 代重要子公司亞欣達特殊材料(股)有限公司公告董事會決議 不分 |
代重要子公司亞欣達特殊材料(股)有限公司公告董事會決議 不分派110年度股利
1.董事會決議日期:111/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派110年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 晶呈科技 | 代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議 召開1 |
代重要子公司亞欣達特殊材料股份有限公司公告董事會決議 召開111年股東常會
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:晶呈科技會議室(苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/05/30
11.停止過戶截止日期:111/06/28
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案作業流程：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)受理期間：本公司擬訂於111年5月18日起至111年5月27日止，受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年5月27日下午5時前送
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣，以掛號函件寄送)。
(4)受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(5)是否列入議案標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
(6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。
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| 2022/3/11 | 晶呈科技 | 代重要子公司南京晶口永呈新材料有限公司公告董事會決議 不分派 |
代重要子公司南京晶口永呈新材料有限公司公告董事會決議 不分派110年度股利
1.董事會決議日期:111/03/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派110年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/11 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):700,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,777
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):136,584
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,452
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,258
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,763
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15
11.期末總資產(仟元):1,368,804
12.期末總負債(仟元):639,610
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,592
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/11 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會決議自地委建竹南二廠案 |
1.董事會或股東會決議日期:111/03/11
2.投資計畫內容:自地委建竹南二廠案
3.預計投資金額:不超過新台幣2.8億元
4.預計投資日期:不適用
5.資金來源:本公司自有資金及銀行融資
6.具體目的:因應公司長期發展及營運擴充所需
7.其他應敘明事項:董事會授權董事長在新台幣2.8億元範圍內，待取得建照後代表本公
司全權處理後續簽約及興建相關事宜。
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| 2022/3/11 | 奇邑科技 興 | 公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司110年度現金增資總發行股數2,770,000股，每股發行價格新台幣31元，
實收股款總金額為新台幣85,870,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年03月11日。
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| 2022/3/11 | 宏碁智醫 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/11
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項係為追溯適用及追溯重編之影響
數
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/11 | 普生 興 | 代重要子公司居禮(股)公司公告董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.發放股利種類及金額:重要子公司居禮(股)公司董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/11 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背 |
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:111/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):60,154
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,154
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,154
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):37,718
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,154
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
100.00
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)109年3月11日董事會通過授權本公司對子公司華新儀錶資金貸與
額度為本公司最近一期經會計師查核財務報表淨值百分之十,不再
逐次討論. 111年3月11日董事會通過財報,依110年度財報淨值,
新訂資金貸與額度為新台幣60,154仟元.
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| 2022/3/11 | 斯其大科技 興 | 代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「 |
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:111/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有華新儀錶100%股權之母公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):27,345
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,345
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,345
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):314,805
(2)累積盈虧金額(仟元):72,337
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
27,345
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)華新儀錶董事會109年8月10日通過資金貸與母公司斯其大額度為
本公司最近一期經會計師查核財務報表淨值百分之十,不再逐次討論.
依110年度財報淨值,新訂資金貸與額度為新台幣27,345仟元.
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| 2022/3/11 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處準 |
公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處準則」 第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:111/03/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因應營運所需向銀行融資.
(4)背書保證之限額(仟元):601,540
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):601,540
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):389,251
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):601,540
(9)本次新增背書保證之原因:
依110年度財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣601,540仟元).
2.背書保證之總限額(仟元):
601,540
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
601,540
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
100.00
4.其他應敘明事項:
109年03月11日董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.
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| 2022/3/11 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理 |
公告本公司董事會通過背書保證額度 達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、三、四款之規定
1.事實發生日:111/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):601,540
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):601,540
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):601,540
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):389,251
(8)本次新增背書保證之原因:
依110年度財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣601,540仟元).
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):213,500
(2)累積盈虧金額(仟元):37,718
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.
6.背書保證之總限額(仟元):
601,540
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
601,540
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
100.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
110.00
10.其他應敘明事項:
109年03月11日董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.
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| 2022/3/11 | 台灣虎航 | 公告本公司董事會決議110年度虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會決議日期：111/03/11
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/11 | 台灣虎航 | 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告書
(2) 110年度審計委員會審查報告書
(3) 110年度董事及經理人績效評估結果報告
(4) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(5) 修訂「董事會議事規範」
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
(2) 110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3) 配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股權利
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
一、根據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得向
公司提出書面股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年
4月15日起至民國111年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於民國111年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
回覆是否列為議案結果。
1. 受理方式：本公司以書面方式受理股東提案，請提案股東於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送
2. 受理提案處所：台灣虎航股份有限公司經營分析暨股務部(台北市松山區敦化
北路405巷123弄3號5樓)
3. 是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為
議案：
(1) 該議案非股東會所得決議者
(2) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者
(3) 該議案於公告受理期間外提出者
(4) 該議案超過三百字或提案超過一項之情事
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍
得列入議案。
二、受理董事(獨立董事)提名期間：本公司擬訂於民國111年04月15日起至
民國111年04月26日止受理提名董事(獨立董事)候選人名單。
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| 2022/3/11 | 台灣虎航 | 本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,225
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-2,450,438
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2,779,298
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-2,821,253
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-2,269,379
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-2,269,379
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-7.19
11.期末總資產(仟元):13,437,641
12.期末總負債(仟元):9,667,729
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,769,912
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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