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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/16 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/16
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：105,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/16 | 沅聖科技 興 | 本公司自民國111年第一季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/16
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
莊文源
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊清鎮
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
寇惠植
7.新任簽證會計師姓名2:
郭欣頤
8.變更會計師之原因:
鑑於營運及管理等整體考量所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/16 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,435,176
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):733,545
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):285,614
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):235,289
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,036
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,527
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.28
11.期末總資產(仟元):4,995,146
12.期末總負債(仟元):2,897,906
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,761,852
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/16 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國110年度營業報告。
2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
3.民國110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
2.承認民國110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，本公司擬定於民國111年04月07日起至民國111年04
月18日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請
於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審
查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號
16樓，電話：(02)2223-6556。
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| 2022/3/16 | 美賣科技 興 | 公告本公司110年第一次私募普通股現金增資收足股款 暨增資基 |
公告本公司110年第一次私募普通股現金增資收足股款 暨增資基準日相關事宜
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:
(1)本公司經110年第一次股東臨時會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案，
並於111年3月14日董事會決議通過本次私募普通股總股數為1,488,000股，每股私募價格
11.88元，私募總金額為新台幣17,677,440元，已於111年3月16日全數收足股款。
(2)本公司訂定增資基準日為111年3月17日。
3.財務業務資訊:
無。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):
無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):
無。
6.其他應敘明事項:
本次私募普通股案等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。
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| 2022/3/16 | 美賣科技 興 | 更正111年3月14日董事會通過之增加持有 子公司「美賣科技 |
更正111年3月14日董事會通過之增加持有 子公司「美賣科技股份有限公司」股權案 有關交易對象與本公司關係
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：美賣科技股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:111/3/16~111/3/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：687,050股
每單位價格：每股33元
交易總金額：新台幣22,672,650元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
林信又：無
廖鈺琦：總經理及子公司法人董事代表人
張志弘：無
多利曼(股)公司：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
為積極整合雙方資源，加速開展多元業務及整體營運轉型
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：預計於111/3/18前支付新台幣22,673千元，
取得美賣20.14%普通股股權。
其他重要約定：本公司應於董事會通過取得美賣科技(股)有限公司20.14%，
以達100%持有美賣股權，且林信又董事及張志弘董事應於
簽屬股份買賣契約書前辭去美賣科技(股)有限公司董事一職。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司內部核決權限及公司取得或處分資產處理準則辦理，經董事會決議通過；
並參考美賣科技股份有限公司最近期經會計師查核簽證之財務報表，
及111/3/4經會計師評估之價格合理意見書作為價格決定之依據。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
12.47元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：3,412,500股
持有金額：新台幣125,324千元
持股比率：100%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產之比例：130%
占母公司業主權益之比例：208%
營運資金：新台幣13,085千元
14.經紀人及經紀費用:
無此情事。
15.取得或處分之具體目的或用途:
為考量公司拓展未來多元業務及整體營運發展，以提升集團整體獲利能力。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年3月1６日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年3月1６日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
歐亞聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
柯翠婷會計師(91)台財稅登(六)字第4231號
23.會計師開業證書字號:
(91)台財稅登(六)字第4231號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
原交易對象林信又先生及張志弘先生均於111年3月14日董事會後，
辭去美賣公司董事一職，故二人已非屬本公司之關係人，
故擬更正本次預計取得美賣公司普通股股權有關交易對象與本公司關係。
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| 2022/3/16 | 鈺寶科技 | 本公司董事長訂定111年限制員工權利新股第一次發行之增資 |
本公司董事長訂定111年限制員工權利新股第一次發行之增資基準日
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於民國111年2月14日經股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股
1,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,000,000元，發行價格為
無償發行，業經金融監督管理委員會民國111年3月15日金管證發字第
1110334954號函申報生效在案。
(2)本公司依「民國一一一年限制員工權利新股發行辦法」第一次發行700,000
股，業經董事會決議通過並授權董事長訂定增資基準日；本公司董事長訂定
本次發行之增資基準日為民國111年3月17日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信
託保管方式辦理。
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| 2022/3/16 | 國鼎生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:3/16財訊快報
2.報導日期:111/03/16
3.報導內容:「國鼎新冠新藥主指標P值遲不公布，解盲算不算達標外界霧裡看花」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司經美國FDA核准之新冠肺炎二期臨床試驗計畫已載明主要評估指標是治療
完成後與基準狀況相比較，而非與對照組相比。臨床試驗計畫中的主要指標之數
據分析是跟基礎值比較，因此沒有納入統計分析的P值，所以無需公布此數值。
6.因應措施:
依櫃買中心要求發布重大訊息補充說明。有關本公司財務業務及新藥研發臨床
進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站公告之資料為準。
7.其他應敘明事項:
(1)單一臨床試驗結果，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應
審慎判斷謹慎投資。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/16 | 華上生技醫藥 興 | 華上生醫乳癌新藥西達本胺通過台灣衛生福利部食品 藥物管理署（ |
華上生醫乳癌新藥西達本胺通過台灣衛生福利部食品 藥物管理署（TFDA）銜接性試驗評估審查，同意豁免於 台灣執行銜接性試驗。
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1) 新藥西達本胺為目前全球唯一聯合Exemestane的表觀遺傳調控劑，西達本胺聯
合諾曼癌素(Exemestane)可以顯著改善乳癌抗藥性問題，有效增敏對內分泌療
法藥物的療效，為既往內分泌治療所產生的復發/進展之荷爾蒙受體陽性、
HER-2陰性的晚期乳癌患者提供治療的新選擇。
(2) 本公司於110年10月1日向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出治療荷爾
蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌之「新藥查驗登記(NDA)」申請。西達本胺
在台灣屬新成分新藥，依規定需於申請新藥查驗登記之前或同時，提出銜接性
試驗評估（bridging study evaluation, BSE），以確認可否豁免於台灣執行
銜接性臨床試驗。
(3) 本公司於110年9月29日即向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出治療荷
爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌之『銜接性試驗評估』報告，並於今日（
111年3月16日）收到來函通知，本公司乳癌新藥西達本胺之銜接性試驗評估報
告通過TFDA審查，豁免於台灣執行銜接性臨床試驗。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：西達本胺（台灣商品名：剋必達/Kepida）
二、用途：西達本胺聯合諾曼癌素(Exemestane)用於荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性、
停經後、經內分泌治療復發或進展的局部晚期或轉移性晚期乳癌患者。
三、預計進行之所有研發階段：提出新藥查驗登記(NDA)申請。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
／發生其他影響新藥研發之重大事件：
已向台灣衛生福利部食品藥物管理署申請新藥西達本胺查驗登記(NDA)。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風
險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
不適用。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：
已向台灣衛生福利部食品藥物管理署申請新藥西達本胺查驗登記(NDA)，
待取得台灣藥證後即可上市銷售。
(二)預計應負擔之義務：申請新藥查驗登記之相關費用。
六、市場現況：
乳癌是全球及台灣發病率最高的女性惡性腫瘤。107年台灣癌症登記年報顯示，
乳癌位居國人女性癌症死因的首位，並且有呈現年輕化趨勢。依據台灣衛生福
利部國民健康署的台灣癌登報告顯示，民國107年新診斷罹患乳癌為14,127例
；乳癌導致死亡2,418例，乳癌新診斷病例數有逐年增加趨勢。荷爾蒙受體陽
性、HER-2陰性乳癌約佔全部乳癌的70%，內分泌治療是該類患者的主要治療方
式，但經內分泌治療後復發或疾病進展的患者，常出現的內分泌抗藥問題，是
嚴重影響該類患者後續治療選擇的重要因素。內分泌治療聯合其他標靶藥物可
以克服內分泌治療所產生抗藥性問題，可顯著延長患者的無疾病進展期(PFS)。
抗癌標靶新藥西達本胺聯合內分泌療法藥物，可以有效改善長期內分泌療法所
引發的抗藥性問題，顯著增敏內分泌療法的治療效益，包含可有效延長無疾病
進展期、提升客觀緩解率、及增加病患臨床獲益率。
七、單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著
意義)，並不足以充分反映未來藥品開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎
投資。新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/16 | 岱煒科技 公 | 本公司董事會決議召開民國111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/03/16
二、股東會召開日期：111/6/22(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年私募普通股執行情形報告。
(4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)110年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)110年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
(四)臨時動議：
(五)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自111年04月24日至111年06月22日止。
二、111年股東常會受理股東提案期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自111年04月15日至
111年04月25日17時止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東須於111年04月25日17時前送達
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，
且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：
新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
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| 2022/3/16 | 秀育企業 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市之
主辦輔導推薦證券商為「富邦綜合證券股份有限公司」，以
接續原主辦輔導推薦證券商「永豐金證券股份有限公司」業
務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/16 | 達航科技 | (更正)董事會決議股東會召開日期、方式、事由及受理股東會提案 |
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工一路21號本公司會議室(上午10時)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
(1)受理股東提案期：民國111年3月23日至111年4月1日止。
(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司營運管理中心。
(地址：台中市大甲區工一路21號，電話：04-26810607。)
(3)受理股東提案作業流程及決議標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.凡有意提案之股東務請於民國111年4月1日下午五時前送(寄)達本公司提案受理
處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字
樣並以掛號函件寄送。
a.修改前為111年4月1日下午二點；修改後為111年4月1日下午五點
C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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| 2022/3/16 | 寶緯工業 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:111/03/16
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/03/17
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
110年12月29日證櫃審字第11001021911號函核准上櫃。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,900,000
股，每股面額新台幣10元，總額新台幣59,000,000元，業經財團法人
中華民國證券櫃檯買賣中心111年1月11日證櫃審字第1100014545號函
申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年03月16日
證櫃審字第11100014273號函核准，將於111年03月17日起上櫃掛牌
買賣，並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2022/3/16 | 連鋐科技 興 | 本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)一一○年度背書保證辦理情形報告。
(5)一一○年度資金貸與他人情形報告。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度決算表冊案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 建德工業 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/16
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：195,247,566
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/16 | 建德工業 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)110年度盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於民國111
年3月29日至4月7日止，受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會議案及董事(含
獨立董事)候選人名單，凡有意提案及提名之股東務請於民國111年4月7日下午5時
前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑，請於信封封面上加註『股
東會提案』、『董事(含獨立董事)候選人提名』字樣，並以掛號函件方式寄送至
受理提案處所 (收件地址及收件人：24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓
；建德工業股份有限公司 發言人)。
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| 2022/3/16 | 建德工業 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):874,070
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):403,335
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):230,023
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):261,416
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):156,530
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):156,163
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.60
11.期末總資產(仟元):2,763,371
12.期末總負債(仟元):1,080,546
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,659,560
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 全科綜電 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/16
2.發生緣由:
一、董事會決議召開111年股東常會事宜
1、停止股票過戶起訖日期：111年4月12日至111年6月10日
2、股東常會時間：111年6月10日(星期五)上午10時
3、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）
本次股東常會議程如下：
一.報告事項：
(1)本公司110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞分配報告。
二.承認事項：
(1)承認110年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
三.討論暨選舉事項：
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」
及「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」。
(5)全面改選董事及監察人。
(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/16 | 路迦生醫 興 | 路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更， |
路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更， 同意細胞治療技術一增列施行機構「新光醫療財團法人新光吳火獅 紀念醫院」進行「實體癌第四期」適應症。
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所(路迦生醫股份有限公司汐止細
胞中心)為新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院依「特定醫療技術
檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自
體免疫細胞（CIK）」治療「實體癌第四期」細胞治療施行計畫之細
胞製備場所，已於111/03/16獲得衛福部函覆認可本公司汐止細胞中
心之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院申請之前項
計畫經許可事項如下
(1)細胞治療項目：自體免疫細胞治療(CIK)
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：頭頸部鱗狀細胞癌、肝癌、非
小細胞肺癌、胃癌、食道癌、大腸直腸癌、卵巢癌、腦瘤。
(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。
(4)計畫效期:自111年3月16日至113年4月22日止。
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| 2022/3/16 | 路迦生醫 興 | 路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更， |
路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更， 同意細胞治療技術二增列施行機構「奇美醫療財團法人柳營奇美醫 院」進行「第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」適應症。
1.事實發生日:111/03/16
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所(路迦生醫股份有限公司汐止
細胞中心)為奇美醫療財團法人柳營奇美醫院依「特定醫療技術檢
查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體
免疫細胞（CIK）」治療「第一期至第三期實體癌，經標準治療無
效」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於111/03/16獲得衛福
部函覆認可本公司汐止細胞中心之細胞製備場所符合人體細胞組織
優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:奇美醫療財團法人柳營奇美醫院申請之前項計畫
經許可事項如下
(1)細胞治療項目：自體免疫細胞治療(CIK)
(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌症別：頭
頸癌、肝癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、食道癌、大腸直腸癌、
卵巢癌、胰臟癌。
(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。
(4)計畫效期:自111年3月16日至113年4月22日止。
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