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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/21 | 富世達 | 代子公司深圳市富世達通訊有限公司公告今日起恢復生產營運 |
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:深圳市富世達通訊有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:原配合當地政府防疫要求於3月14日起停工，現依深圳市發佈之最新通知，
於3月21日恢復生產營運。
6.因應措施:
(1)深圳子公司持續配合當地政府規定採取之疫情應變措施,以確保員工安全與健康。
(2)本次停工對本公司財務業務無重大影響。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/21 | 日高工程實業 興 | 董事會決議股東分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/21
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20477086
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,184,080
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,020,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/21 | 日高工程實業 興 | 董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:111/03/21
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A一一○年度營業報告案。
B審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
C一一○年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
D擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。
E擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
A一一○年度營業報告書及財務報表案。
B一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
A本公司盈餘轉增資發行新股案。
B修訂本公司「公司章程」部份條文案。
C修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
D修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
E修訂本公司「取得或處分資產處理」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/21 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/03/21
2.增資資金來源:110年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,020,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:30,200,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，由股東於停止
過戶日起五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者，一律依面額折付現金
計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同
12.本次增資資金用途:強化財務結構
13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司
買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬請股東會
授權董事會全權處理之。
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| 2022/3/21 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議通過發放110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會111年3月21日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣2,409,963元，
及董事酬勞新台幣1,204,981元，均以現金發放
(2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會
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| 2022/3/21 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):719,637
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):92,968
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,853
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,916
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,344
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,344
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67
11.期末總資產(仟元):753,692
12.期末總負債(仟元):329,164
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):424,528
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/21 | 智微科技 興 | 代大陸子公司公告，配合深圳市疫情防控指揮部防疫政策， 今日起 |
代大陸子公司公告，配合深圳市疫情防控指揮部防疫政策， 今日起，恢復正常營運。
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:智微芯片科技(深圳)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地疫情防控指揮部防疫指示，原111年3月14日至3月20日期間實行，
非城市保障型企業停止營運或居家辦公，嗣於111年3月21日起恢復正常營運。
6.因應措施:
本公司配合防疫政策，加強各項防疫措施、進行嚴格控管，且持續關注當地疫情發展。
7.其他應敘明事項:本次居家辦公，對財務及業務無重大影響。
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| 2022/3/21 | 天二科技 | 代子公司深圳市天二電子實業有限公司公告，因符合當地政 府防疫 |
代子公司深圳市天二電子實業有限公司公告，因符合當地政 府防疫政策，自今日起恢復生產營運
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:深圳市天二電子實業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:子公司深圳市天二電子實業有限公司原配合當地政府防疫要求於111年3月14
日至同年3月20日全面停工進行封閉式管理，現依當地政府發佈指引，於111年3月21日
起恢復生產營運。
6.因應措施:
公司於111年3月21日恢復生產及出貨，仍將持續配合當地政府防疫政策，加強各項防疫
措施並進行嚴格控管，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:本次停工對本公司財務業務無重大影響。 |
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| 2022/3/21 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯(深圳)餐飲管理股份有限公司公告新冠 肺炎防疫復 |
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:乾杯(深圳)餐飲管理股份有限公司於深圳市之9家門市，配合當地政
府新冠肺炎防疫政策調整，6家門市於今日復業，其中3家門市由於備料因素，
預計於3月22日復業。
6.因應措施:
(1) 配合目前當地政府政策，實施堂食50%限流開放。
(2) 如有因疫情發展等情形，部分區域禁止堂食，則以外賣因應。
(3) 因應不同小區的管理措施調配人力上班。
7.其他應敘明事項:配合政府政策，安排員工進行核酸檢測，並加強員工個人健康
管理，以確保員工和顧客健康。
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| 2022/3/21 | 晶呈科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:晶呈科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱: 國票綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所:台北市南京東路5段188號15樓
(3)聯絡電話:(02)2528-8988
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/20 | 紫金堂 公 | 本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/20
2.發生緣由:董事會決議召開民國111年股東常會
(1)董事會決議日期:111/03/20
(2)股東常會召開日期:111/06/18
(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.110年度營業報告。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.110年度員工及董監酬勞提撥情形。
4.修訂「公司治理守則」案。
5.修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案。
(二)承認事項：
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項：補選董事案。
(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/04/20
(6)停止過戶截止日期:111/06/18
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
辦理過戶手續
a.辦理過戶日期時間：111/04/19 16時30分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：10601台北市大安區敦化南路二段97號B2樓
電話：(02)2702-3999
c.辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年04月19日前
親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」
(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國111年04月19日前郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦
理過戶手續。
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符
號）為限。本公司擬訂於111年04月12日起至111年04月22日止受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年04月22日
下午 16時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備
查及回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣及以掛號函件寄達或送達。
受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，
電話：02-8751-8888）。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
受理獨立董事候選人提名期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項
依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過應選名
額：
1.提名受理期間：自民國111年04月12日至04月22日止。
2.應選名額：獨立董事3名。
3.提名受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28
號8樓，電話：02-8751-8888）。
有下列情事之一，股東所提名候選人，董事會得不列入候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
百分之一者。
3.提名人數超過董事應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
其他應公告事項：
※開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：
(02)2702-3999)。
※依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其
股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄
發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席
股東常會。（電話:(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會
通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎
證券股份有限公司股務代理部洽詢。
※本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達: 台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，電話：
02-8751-8888，並副知證基會。
※本次股東常會委託書統計驗證機構為「群益金鼎證券股份有限公司股務
代理部」。
※本次股東常會未發放 紀念品。
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| 2022/3/20 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議提前贖回民國110年度國內第一次 有擔保 |
公告本公司董事會決議提前贖回民國110年度國內第一次 有擔保可轉換公司債
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬與可轉換公司債債權人協商，將剩餘流通在外之
民國110年度國內第一次有擔保可轉換公司債共1199張，金額共計新台幣11,990萬元，
予以提前解約償還。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依董事會決議授權董事長全權辦理相關事宜。
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| 2022/3/18 | 鑫品生醫科技 興 | 衛福部核准本公司與員榮醫療社團法人員榮醫院合作之自體免疫 細 |
衛福部核准本公司與員榮醫療社團法人員榮醫院合作之自體免疫 細胞治療(NK)計畫
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:本公司接獲衛福部函文通知(發文日期:民國111年03月17日)，符合
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定下人體
細胞組織優良操作規範(GTP)，並為員榮醫療社團法人員榮醫院申請
自體免疫細胞(NK)治療「實體癌第四期」施行計畫之細胞製備場所。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
員榮醫療社團法人員榮醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(NK)
(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：非小細胞肺癌、大腸直腸癌、胃癌、食道癌。
(3)核定作業內容:處理、培養及儲存。
(4)細胞製備場所所屬機構：鑫品生醫科技股份有限公司。
(5)細胞製備場所地址：鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心。
(6)效期：自111年03月17至113年01月31日止。
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| 2022/3/18 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:111/03/17
2.發生緣由:職務調整。
3.因應措施:
(1)新任財務主管:丁金聲，處長。
(2)舊任財務主管:林偉(王民)，副總經理。
4.其他應敘明事項:
本公司111年03月17日第八屆第九次董事會決議通過，自111年03月21日起生效。
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| 2022/3/18 | 歌林 未 | 公告本公司之重整計畫展延,已獲台北地方法院准予展延至 一百一 |
公告本公司之重整計畫展延,已獲台北地方法院准予展延至 一百一十一年四月三十日
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:如主旨
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議110年股東會通過之私募 普通股案，於剩 |
公告本公司董事會決議110年股東會通過之私募 普通股案，於剩餘期限內不繼續辦理。
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:
A.董事會決議變更日期:111/03/18
B.原計畫申報生效之日期:NA
C.變動原因:本公司因內部營運規劃考量，不繼續辦理110年07月
1日股東會決議通過之私募普通股案。
D.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
E.預計執行進度:不適用。
F.預計完成日期:不適用。
G.預計可能產生效益:不適用。
H.與原預計效益產生之差異:不適用。
I.本次變更對股東權益之影響:不適用。
J.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2022/3/18 | 龍生工業 未 | 本公司董事會通過110年度董監事酬勞及員工酬勞案 |
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過110年度董監事酬勞及員工酬勞案
(1)董監事酬勞金額:新台幣4,353,431元
(2)員工酬勞金額:新台幣14,841,241元
(3)上述金額均以現金發放
(4)以上決議數與110年度認列費用金額無差異
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| 2022/3/18 | 龍生工業 未 | 本公司董事會決議通過盈虧撥補及資本公積發放現金 |
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:本公司董事會決議通過110年度盈虧撥補及資本公積發放現金
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.2元
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣88,992,064元
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
(9)普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:一、董事會決議召開111年股東常會事宜：
停止股票過戶起訖日期：111年4月19日至111年6月17日
1、股東常會時間：111年6月17日(星期五)上午9時整
2、地點：新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室）
3、股東常會議程如下：
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
1.110年度營業報告。
2.110年度監察人查核報告。
3.110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
四、承認事項
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度虧損撥補案。
五、討論事項
1.資本公積發放現金案。
2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.擬撤銷股票公開發行案。
六、受理股東提案權日期及受理處所說明：
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權：
(一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入
議案。
(三)受理期間：111年4月11日起至111年4月20日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於111年4月20日下午五時前提出並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞
(四)受理提案處所：龍生工業股份有限公司財務處﹝地址：新北市樹林區忠義街24號，
電話：(02)2689-6926﹞。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案招過一項之情事。
(七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將
合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/18 | 龍生工業 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款規定公告
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)事實發生日：111/03/18
(2)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南龍生工業有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。
(c)資金貸與之限額(仟元):603,918
(d)原資金貸與之餘額(仟元):196,175
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):196,175
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):392,350
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉
(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,454
(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):19,374
(7)計息方式:利率2.2%。
(8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還)
(9)還款之日期:以一年為期限
(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):476,425
(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:39.44%
(12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司
(13)其他應敘明事項:無
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