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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/24 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定「110年第一次買回股份轉讓員工辦法」。
(5)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名事宜：
依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國111年4月22日至111年5月3日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案及書面提名。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
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| 2022/3/24 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/03/24
(2)股東常會召開日期:111/06/16
(3)股東常會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
(4)召集事由:
(一)報告事項
(1)一一Ｏ年度營業報告書
(2)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告
(3)一一Ｏ年度員工酬勞與董事酬勞分配案
(二)承認事項
(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案
(2)一一Ｏ年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案
(4)解除董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:111/04/18
6.停止過戶截止日期:111/06/16
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/23 | 采鈺科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報A03版報導
2.報導日期:111/03/24
3.報導內容:采鈺送件申請轉上市獲准，最快第2季末上市…法人預期，采鈺今年業績將
逐季走強…營收優於去年。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
1.本公司掛牌上市日期，以公開資訊觀測站之公告為準。
2.本公司並未對外提出任何營收獲利預估，上述報導均為媒體或法人
自行臆測，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。本公司所有財務
資訊悉依規定於公開資訊觀測站公佈。
6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 基龍米克斯生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網及經濟日報第A15版產業
2.報導日期:111/03/23
3.報導內容:鉅亨網〈台首座佐劑廠〉基米將與疫苗、新藥廠合作 明年營收顯著提升
..未來新廠投產後，預估售價將低於海外售價、提升競爭力，且可維持70%毛利率..
經濟日報 首座佐劑核酸廠完工 基米、工研院合作拚疫苗原料國產化 Q4試量產
攜手國光生技搶攻15億美元商機....
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
1.試量產時程:係本公司與工研院簽訂之輔導合約之規畫時程。
2.營收/毛利預期:本公司並未對營收與毛利給予預期數字,媒體報導70%毛利,應為
國際上佐劑大廠之毛利均不低於70%” 之謬誤。
3.產能:日產能可達5萬劑,係指本公司目前採購之設備每日操作6~8小時之生產能力
4.合作計畫:由於本公司為國內第一家投入佐劑供應之生技公司,未來必定會”爭取”
國內甚至國外疫苗大廠的合作機會,目前尚未有正式合作合約之簽訂。
5.有關報導推估本公司新廠落成明年營收顯著提升、攜手國光生技搶攻15億美元商
機係屬媒體自行臆測，非本公司發佈之消息，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 台灣票券金融 公 | 台灣票券金融(股)公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日:111/03/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:NA
4.新任者姓名及簡歷:陳健民，台灣票券資深副總經理
5.異動原因:前任總經理李俊昌於111.2.28退休，
111.3.22第10屆第22次董事會議通過提升資深副總經理陳健民為總經理
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會核准後生效
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| 2022/3/23 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:
(1)本公司經111/03/10董事會決議111年第三次私募普通股發行
總股數為普通股2,666,000股，每股認購價格12元，合計新台幣
31,992,000元，業已於111年03月23日收足股款。
(2)增資基準日為111年03月23日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說
明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。
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| 2022/3/23 | 精能醫學 公 | 公告本公司民國110年度虧損撥補案 |
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:本公司董事會通過110年度虧損撥補案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：111年03月23日
(2)發放股利種類及金額：無股利發放
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 精能醫學 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第211條第1項規定於最近期股東會報告
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 精能醫學 公 | 公告本公司董事會決議泰國子公司設立 |
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:本公司為開拓東協醫材市場業務需要，擬於泰國設立
子公司，預計資本額100萬美金。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)為便於設立案工作推展，授權董事長進行設立相關事務。
(2)公司名稱及投資金額待確定後，另行公告。
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| 2022/3/23 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年審計委員會查核報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷及原股東放棄優先認購案。
(4)修正「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為
限。本公司訂於民國111年3月29日起至民國111年4月8日止受理股東就本
次股東常會之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股
東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條
之1規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權
五路33號5樓)。
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| 2022/3/23 | 台灣精銳科技 | 代重要子公司公告董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:重要子公司日月千禧酒店股份有限公司董事會決議不發放110年股利
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| 2022/3/23 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市中正區紹興北街5號5樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一○年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
受理提案提名期間：111年04月11日起至111年04月20日，每日上午9點至下午4點。
受理股東提案提名處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。
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| 2022/3/23 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,441
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,059
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,135
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,135
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):286,690
12.期末總負債(仟元):56,183
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):230,507
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 群登科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:群登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交111年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號二樓(翰品酒店萌發廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表案
2.一一○年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案
2.本公司「股東會議事規則」修訂案
3.本公司「取得或處分資產程序」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
提案之審理標準及作業流程：
一、提案資料審查標準：
1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過
戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
二、提案資料審查作業流程：
1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財會處提出。
2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。
3.董事會依上述審查標準審查股東提案。
4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前（以上開日期孰
前者為準），公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。
5.將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。
6.於股東常會後二日內公告決議情形。
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| 2022/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(5)擬訂定本公司一一一年股東常會日期。
(6)擬訂本公司一一一年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(7)擬訂本公司一一一年股東常會議程。
(8)銀行額度申請承認案。
(9)民國一一Ｏ年度內部控制制度聲明書通過案。
(10)董事及經理人責任險案。
(11)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(12)一一Ｏ年財務報表案。
(13)一一Ｏ年營業報告書案。
(14)擬具本公司一一Ｏ年盈餘分配案。
(15)薪酬委員會提110年12月~111年2月之董事、經理人績效獎金分配案。
(16)會計師資格審查承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本
公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：
02-2541-9977）
(2)擬依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理持有發行股份總數百分之一
以上股份之股東提案相關事宜如下：
1.受理期間：自111年4月15日起至111年4月25日下午五時止。
2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。
3.郵寄者以郵件寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」
字樣，以掛號函件寄送。
(3)電子投票行使期間：自民國111年05月24日至111年06月20日止；股東得以電子方
式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。
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| 2022/3/23 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):402,995
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,088
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,152
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,924
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,635
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,635
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.90
11.期末總資產(仟元):810,677
12.期末總負債(仟元):427,560
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):383,118
14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/23 | 詠勝昌 興 | 本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/03/23
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司
章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥不得高於1%為董事酬勞，不低
於1%為員工酬勞。
(2)經董事會決議，本公司110年度員工酬勞為新台幣672,693元整、董事酬勞為新
台幣672,693元整，將以現金發放之。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2022/3/23 | 豐技生物科技 興 | 董事會決 議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,250,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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