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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/24 | 漢台科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:董事會決議股利分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.7
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,042,522
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
6.擬配發董監酬勞$3,000,000元，員工酬勞$12,000,000元。
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| 2022/3/24 | 漢台科技 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：111年3月23日
二、股東會召開方式：實體股東會
三、股東會召開日期：111年6月15日(星期三)上午9時整
四、股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號，本公司四樓員工餐廳。
五、會議召集事由
（一）報告事項：
1.一一Ｏ年度營業概況報告。
2.監察人查核一一Ｏ年度決算表冊報告。
3.一一Ｏ年度董事及監察人酬勞及員工酬勞分派情形。
(二)承認事項：
1.承認民國一一Ｏ年度營業報告書、財務報表案。
2.承認民國一一Ｏ年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
修訂本公司「CM117-取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
六、股票停止過戶期間：111/4/17~111/6/15
七、受理本次股東常會之股東提案之期間及處所：
(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上
(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)受理持股1%以上股東提案時間：111/4/8-111/4/18。
(三)受理處所：桃園市蘆竹區南崁路二段142巷19號。
(四)受理方式：凡有意提案之股東，請於111年4月18日下午四時前提出，
並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備
查。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股
東會提案函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。
八、其他應敘明事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦
證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，
100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(電話：02-2371-1658)
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| 2022/3/24 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議
討論事項：
一、通過撤銷股票公開發行案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2022/3/24 | 台灣銀行 公 | 本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告: 臺灣銀行原 |
本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告: 臺灣銀行原派任許寧佑先生擔任本公司監察人乙職，自111年3月 24日改由樓美鐘女士接任
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:依臺灣銀行(股)公司111年3月23日銀財字第11100299011號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/24 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:本公司董事會決議買回庫藏股事宜。
3.因應措施:
(1)買回目的:轉讓股份予員工。
(2)買回股份總金額上限(仟元):新台幣13,000仟元。
(3)預定買回日期:111年3月25起至111年4月25日止。
(4)預定買回方式:股東得向本公司提出賣回所持有本公司股份之要約，股東欲賣回
股份者，請填寫「股東賣回股份申請書」並於公告買回期限內寄達本公司(以本
公司收到申請書正本之郵戳時間為準)，期限屆滿後本公司在不超過本次買回股
份數量及金額之限額內，以買回價格予以買回，本公司並保留是否承諾買回之
權利。
(5)預定買回數量:1,300,000股。
(6)買回價格:每股新台幣10元。
4.其他應敘明事項:
(1)「股東賣回股份申請書」請來電聯絡本公司財務部索取。
(2)申請書填寫完畢並蓋股東留存印鑑後請掛號郵寄至前源科技股份有限公司財務
部(苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話:037-483000)。
(3)本次買回股份之轉讓作業及相關事宜，依公司法第167條之1規定辦理。
(4)本次買回本公司已發行股份之3.59%，業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本
之維持。
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| 2022/3/24 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期:111/03/24
(二)股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
(三)其他應敘明事項:無
(四)普通股每股面額欄位:新台幣10.00元
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| 2022/3/24 | 新德科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會事宜
一、開會時間：民國111年6月23日(星期四)上午九時
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項
1.一一○年度營業報告書。
2.一一○年度監察人查核報告書。
3.一一○年度庫藏股執行情形報告。
4.一一○年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認與討論事項
1.一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.一一○年度盈餘分配案。
(三)選舉事項
1.董事及監察人改選案。
(四)其他議案或臨時動議
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
四、股票停止過戶期間：自民國111年4月25日至民國111年6月23日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理
期間為自111年4月12日至111年4月22日止，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
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| 2022/3/24 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:
董事會決議日期:111/03/24
股東會召開日期:111/06/27
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓)
召集事由:
一、報告事項：
(1)民國110年度營業報告。
(2)監察人審查民國110年度決算表冊報告。
(3)民國110年度員工及董監酬勞報告。
二、承認事項：
(1)民國110年度營業報告書及決算表冊案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項：全面改選董事及獨立董事案。
五、討論事項：
(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
停止過戶起始日期:111/04/29
停止過戶截止日期:111/06/27
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為111年4月
18日起至111年4月27日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：前源科技股份有
限公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
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| 2022/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國110年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修正本公司「公司治理實務守則」案。
(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事
提名說明如下：
提案受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東
受理期間：111/04/01~111/04/11日(每日上午9時至下午5時)止
受理處所：台睿生物科技股份有限公司財務管理部
(地址：台北市南港區三重路66號6樓之1，電話：02-2653-5007)。
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| 2022/3/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議110年度 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議110年度 不分配股利案
1.董事會決議日期:111/03/24
2.發放股利種類及金額:0元
3.其他應敘明事項:根據公司的實際情況及經營發展需要，公司2021年度不進行權益
分派。
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| 2022/3/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/05/18
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於2021年度董事會工作報告的議案。
(2)關於2021年度監事會工作報告的議案。
(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務報表及內部
控制審計機構的議案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)關於公司2021年度審計報告的議案。
(2)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案。
(3)關於公司2021年度財務決算報告的議案。
(4)關於公司2021年年度權益分派預案的議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於預計2022年度日常性關聯交易的議案。
(2)關於預計2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案。
(3)關於會計政策變更的議案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告。
2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
3.修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案
4.本公司股票申請上市(櫃)案。
5.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得
以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容
不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於111年4月6日起至111年
4月15日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於111年4月15日下午
5時前寄（送）達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回
覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』
字樣），以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所：金萬林企業股份有限公司
財務處(地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：（02）2697-6888。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆
時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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| 2022/3/24 | 美達科技 | 本公司將於111年3月31日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/03/31
1.召開法人說明會之日期：111/03/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店三樓宴會A廳 (台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
(2)因受新冠肺炎影響，本次業績發表會以實體及線上直播方式同步舉行，線上直播作業敬請於Youtube頻道連結youtu.be/IkvOcXFZGU0，QA提問請MAIL至stock@amidatec.com。
(3)為配合防疫措施，並使入場更為順暢，請至forms.gle/YTxFJCWYqbHC1edV8填寫本報名表。
(4)由於防疫規定有人數限制，報名額滿為止，當日採實名制入場。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.amidatec.com/investors-seminar.aspx
7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。
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| 2022/3/24 | 銓寶工業 興 | 公告本公司111年02月份自結財務報告之流動比率、 速動比率 |
公告本公司111年02月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，
依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/02
4.自結流動比率:120.03%
5.自結速動比率:66.97%
6.自結負債比率:71.38%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 網石棒辣椒 未 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一○年度決算書表報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股
份有限公司股務代理部擔任。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書
面於公告受理期間向本公司提出一一一年股東常會議案，提案限一項並以
300字為限。
＊受理提案期間：111年4月25日起至111年5月5日17時止。
＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲
子街57號5樓）
相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。
三、若疫情影響，而須變更股東會地點，將另行公告。
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| 2022/3/24 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,080,718
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):336,370
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,787
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,610
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,645
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,645
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.34
11.期末總資產(仟元):866,241
12.期末總負債(仟元):257,220
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):609,021
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/24 | 美麗信酒店 未 | 本公司召開111年股東常會與受理股東提案之相關事宜案 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號二樓(億光大樓二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 110年度監察人查核報告。
(3) 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 110年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，
受理期間為111年4月8日至111年4月20日止，逾期不予受理，特此公告。
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| 2022/3/24 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議訂定配息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利9,677,200元(每股配發0.26元)
4.除權（息）交易日:111/07/06
5.最後過戶日:111/07/10
6.停止過戶起始日期:111/07/11
7.停止過戶截止日期:111/07/15
8.除權（息）基準日:111/07/15
9.現金股利發放日期:111/07/28
10.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入
公司其他收入。
(2)因最後過戶日民國111年7月10日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國111年7月
8日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券證券股份有限公司
股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月10日（最後過戶日）郵戳日
期為憑。
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| 2022/3/24 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/24
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.26000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,677,200
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/24 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,533
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,181
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(117)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,004
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,251
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,251
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.35
11.期末總資產(仟元):1,126,691
12.期末總負債(仟元):728,541
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):398,150
14.其他應敘明事項:有關110年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測
站查詢
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