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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/25 | 新竹物流 公 | 本公司董事會通過110年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過110年度員工及董監事酬勞案
(1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元
(2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元
(3)上述金額均以現金發放
(4)以上決議數與110年度認列費用金額無差異
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| 2022/3/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事會決議訂定員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.事實發生日:110/12/17
2.發生緣由:本公司董事會決議訂定員工認股權憑證發行及認股辦法
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法
一、發行目的
本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，
以共同創造公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委
員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定依據相關法令，訂
定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。
二、發行期間
於主管機關申報生效後一年內，得實際需要，一次或分次發行，發行日期授權董事
長訂定之。
三、認股權人
以本公司及子公司正式編制內之全職員工為限。任一員工被授予之認股權數量，不
得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得
認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。實際授予認股權人之員
工及認股權數量，授權董事長訂定之。具董事及經理人身分者，應先提報薪資報酬
委員會同意。
四、發行總數
本員工認股權憑證之發行總數為3,000,000單位，每單位員工認股權憑證得認購本公
司一股之普通股，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為3,000,000股。
五、認股條件
(一)認股價格：
1.發行時本公司股票未上市未上櫃或未在證券營業處所買賣者，以不低於發行
日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為認購價格。
2.本公司股票興櫃掛牌日後發行者，以不低於發行日前三十個營業日之普通股
加權平均交易價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
每股淨值。所稱普通股加權平均交易價格，係指定價日前三十個營業日興櫃
股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總
和除以每一營業日成交股數之總和計算。
3.本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於發行日本公司普
通股之收盤價。
4.上述認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認購價格。
(二)權利期間：
1.認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後，未行使之認股權視為放棄認股權利
，認股權人不得再行主張其認股權。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、
贈與他人、或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡其繼承者不在此限。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列認股權憑證授予期
間及比例行使認股權：
認股權憑證授予期間 累積最高可行使認股權比例
屆滿2年 25%
屆滿3年 50%
屆滿4年 100%
3.認股權人自本公司授與員工認股權憑證後，若有違反勞動契約或工作規則等
重大過失或工作績效明顯低落時，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑
證予以收回或註銷。已具行使權但尚未請求執行之認股權憑證，本公司亦得
終止該認股權憑證權利之行使。
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
1.離職（含自願離職及開除）
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一日內行使認股權利，但若遇有需
依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行
使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。
2.退休
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授
予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使
認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二
年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。
3.一般死亡
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。未具行
使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
4.受職業災害殘疾或死亡者
(1) 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於
離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二
年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制
。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以
日期較晚者為主），一年內行使之。
(2) 因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以
行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使
外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權
利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為
主），一年內行使之。
5.留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由
公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起
始日起三個月內行使認股權利，但若遇有需依法暫停過戶時，認股權行使期
間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後
恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證
存續期間為限。
6.資遣
已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一週內行使認股權利，但若遇
有需依法暫停過戶時，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未
具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事
長或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行
使時限。
7.調職
如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方
式處理。為應本公司之要求而調動者得由董事長或其授權主管人員於本條第
二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。
8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權
利。
(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式
對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
六、履約方式
本員工認股權憑證之履約方式，由本公司以發行新股交付。
七、認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動（即辦理現金增資、盈
餘轉增資、資本公積轉增資、員工酬勞發行新股、公司合併、股票分割及辦理
現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式及原則調整之（計
算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：
調整後認股價格＝調整前認股價格×﹝已發行股數+(每股繳款金額×
新股發行股數)/每股時價﹞/(已發行股數+新股發行股數)
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉
讓之庫藏股。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
4.若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日前依消滅公司
最近期會計師查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如
係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款金額為受讓之他公司最近期會計師
查核簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。
(二)本認股權憑證發行後，如遇有發放普通股現金股利時，認股價格依下列公式調
整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格=調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股
價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
1.減資彌補虧損時：
調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行股數／減資後已發行股數)
2.現金減資時：
調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×
(減資前已發行股數／減資後已發行股數)
註1：已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷
或轉讓之庫藏股。
註2：上述每股時價之訂定，興櫃前，應以除權/除息基準日、訂價基準日或股
票分割基準日的調整前認股價格；股票興櫃掛牌日後，應以除權/除息基
準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議
價點選系統內，本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每
一營業日成交股數之總和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於最
近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時價。上巿/櫃後，
應以除權/除息基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個
營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
八、行使認股權之程序
(一)認股權人除停止認股期間、法定停止過戶期間或本辦法另有規定外，得依本辦
法行使認股權利，並填具「員工認股申請書」，向本公司(或本公司之股務代
理機構)提出申請，經審核書件完備後即通知認股權人繳納股款至指定銀行。
認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認
股權利。
(二)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名
簿，並完成法定必要程序後，於五個營業日內發給股票或以集保劃撥方式交付
。
(三)本公司普通股若依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買賣中心買賣)掛牌時，新發
行之普通股自向認股權人交付之日起即得上市(或上櫃)買賣。
(四)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季結束後15日內，向公司登
記之主管機關申請已完成轉換股份之資本額變更登記。
九、認股權行使後之權利限制
本公司所交付之認股權股款繳納憑證，其權利義務與本公司普通股股票相同。
十、稅賦：
認股權人依本辦法所認購之股票及與之相關之稅賦，按當時中華民國之稅法規定辦
理。
十一、保密及處分限制：
(一)認股權人經授予員工認股權憑證後，均應遵守保密規定，不得探詢他人或洩
漏相關資料(包括但不限於授予之員工認股權憑證數量及與之相關之權益等)
，若有違反之情事，本公司得就其尚未行使之本員工認股權憑證撤銷之。
(二)認股權人自公司授予認股權憑證後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則或
公司規定等重大過失時，公司有權立即撤銷其尚未具行使權之認股權憑證及
已具行使權而尚未行使之認股權憑證，並得要求其賠償公司認定認股權人有
重大過失之日前兩年行使公司認股權憑證之全數利得，其計算方式為
(行使日之市價－認股價)×股數。
(三)本員工認股權憑證及其權益，不得轉讓、作為抵押及設質之標的物、贈與他
人、或為其他方式之處分。
十二、實施細則：
本辦法之認股權人名單、簽署、繳款、換發股票等事宜及其相關手續、作業細節
與時間等，由本公司股務代理人另行通知認股權人辦理之。
十三、其它重要事項：
(一)本辦法經董事會同意施行，修改時需經董事會三分之二以上董事出席及出席
董事超過二分之一同意方得變更本辦法。
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
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| 2022/3/25 | 台灣菸酒 公 | 公告台灣菸酒(股)公司董事及監察人異動 |
1.發生變動日期:111/03/24
2.舊任者姓名及簡歷:董事:財政部公股代表樓美鐘;現任財政部賦稅署副署長
3.新任者姓名及簡歷:董事:財政部公股代表李秋月;現職財政部會計處處長
監察人:財政部公股代表丁碧蓮;現任財政部國際財政司司長
4.異動原因:依據財政部111年3月24日台財庫字第11103646833號函辦理
5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/01~112/08/31
7.新任生效日期:111/03/24
8.同任期董事變動比率:4/15
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 施吉生技應材 公 | 本公司現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司現金增資發行新股490,000股，每股發行價格新台幣36元，實收股款總金額
新台幣17,640,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年3月25日為現金增資基準日。
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| 2022/3/24 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事之法人代表人異動 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:公告本公司董事之法人代表人異動
3.因應措施:
(1). 法人名稱:岱煒科技股份有限公司
(2). 舊任者姓名及簡歷:林宜修/岱煒科技董事
(3). 新任者姓名及簡歷:陳和昌/宣德科技(股)公司處長
(4). 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/22~112/6/21
(5). 新任生效日期:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：111/03/24
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：597,046
(5)原背書保證之餘額(仟元)：19,617
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：282,545
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：114,431
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：262,928
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：597,046
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：212,100
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：212,100
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,194,092
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：819,982
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：137.34
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :111/03/24
股東會召開日期:111/06/14
股東會召開地點:地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一○年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
3.本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司庫藏股執行情形。
(二)承認事項
1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一○年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
(四)停止過戶起始日期:111/04/16
(五)停止過戶截止日期:111/06/14
(六)受理股東提案期間:111年04月08日~111年04月18日止。
(以111/4/18下午6點以前寄(送)達為準)
(七)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。
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| 2022/3/24 | 通用矽酮 公 | 依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第二、 |
依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第二、三款規定標準
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條
第一項第二、三款規定標準
3.因應措施:
(1)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司
(c)資金貸與之限額(仟元):119,409
(d)原資金貸與之餘額(仟元):28,025
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):28,025
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56,050
(h)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
(2)接受資金貸與公司所提供擔保品之：
(a)內容:不適用。
(b)價值(仟元):0
(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(a)資本(仟元):29,596
(b)累積盈虧金額(仟元):-31,609
(4)計息方式:依各借款合約規定計息。
(5)還款之
(a)條件:依合約規定。
(b)日期：依據借款時約定日期償還。
(6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):56,050
(7)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:9.39
(8)公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/24 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一一一年第一次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、一一○年度內部控制制度聲明書。
議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。
議案三、修訂本公司暨子公司「內部控制制度」案。
議案四、召開一一一年股東常會相關事宜。
議案五、本公司向彰化銀行融資續約案。
議案六、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。
議案七、本公司為子公司向兆豐銀行背書保證續約案。
議案八、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案九、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
議案十、本公司向台北富邦銀行融資續約案。
議案十一、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：111/03/24
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：597,046
(4)原背書保證之餘額(仟元)：19,617
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：262,928
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：282,545
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：114,431
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：597,046
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：212,100
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：212,100
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：333,518
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：175,524
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,194,092
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：819,982
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：137.34
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：161.94
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 華立捷科技 公 | 本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：111/03/24
股東常會召開日期：111/06/29(星期三)上午十時整
股東常會召開地點：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司)
會議召集事由：
（一）報告事項
(1).110年度營業報告書。
(2).110年度審計委員會查核報告。
(3).107年度現金增資健全營運計劃執行情形。
(4).庫藏股買回執行情形報告案。
（二）承認事項
(1).110年度營業報告書及財務報表案。
(2).110年度虧損撥補案。
（三）討論事項
(1).修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期：111/05/01
6.停止過戶截止日期：111/06/29
7.辦理過戶手續：
辦理過戶日期時間：111年4月29日16時30分前(最後過戶日為4/30逢假日提前)
辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓 電話：02-23611300
辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於111年4月29日(五)
16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以111年4月30日
(原最後過戶日)郵戳日期為憑。
8.受理股東提案及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
受理期間：111年4月25日起至111年5月5日止。
受理方式：親臨或以掛號函件寄送，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案之結果，並於111年5月5日
17時前送達。
受理處所：華立捷科技股份有限公司;新竹縣湖口鄉光復南路2號（本公司財會部）
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| 2022/3/24 | 華立捷科技 公 | 本公司董事會決議不分派110年下半年度股利 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：111/03/24
(2)股利所屬年(季)度：110年下半年
(3)股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/31
(4)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 台灣金融控股 公 | 本公司董事會決議，為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌 監理新制 |
本公司董事會決議，為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌 監理新制之增資需求，擬陳報財政部核轉行政院同意本公司於 112年度預算納編現金增資臺銀人壽100億元。
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌監理新制之增資需求。
3.因應措施:依相關規定程序辦理。
4.其他應敘明事項:本案已提報本公司111年3月24日第5屆第32次董事會決議通過。
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| 2022/3/24 | 全福生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利公告
一、董事會決議日期：111/03/23
二、股利所屬年(季)度：110年年度
三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
四、股東配發內容：
1.盈餘分配之現金股利(元/股)：0
2.法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
3.資本公積發放之現金(元/股)：0
4.股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
5.盈餘轉增資配股(元/股)：0
6.法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
7.資本公積轉增資配股(元/股)：0
8.股東配股總股數(股)：0
五、其他應敘明事項：無。
六、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 展頌 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資退還股款 |
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:為整體營運略策考量，擬辦理現金減資退還股款。
3.因應措施:
(1)減資金額新台幣111,863,951元、銷除股份11,186,395股、減資比率約5%。
(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，減資後新股之權利義務與原發行之
(3)普通股股份相同。
(4)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另行訂定減資基準
日及減資授權等事宜。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度個體財務報告。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,448
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(126,205)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(125,613)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(125,613)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(125,613)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.41)
11.期末總資產(仟元):725,321
12.期末總負債(仟元):50,761
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,560
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,141
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,448
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(130,182)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127,464)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(127,464)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(125,613)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.41)
11.期末總資產(仟元):706,624
12.期末總負債(仟元):30,761
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):674,560
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司「細胞生長輔助劑及應用其的細胞培養基質」取得台灣 |
公告本公司「細胞生長輔助劑及應用其的細胞培養基質」取得台灣 發明專利
1.事實發生日:111/03/24
2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，「細胞生長輔助劑及應用其的細胞培養基
質」取得台灣發明專利，專利證書字號：I758852。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:此為本公司生物墨水類別中Cell Former產品的台灣發明專利，特別涉
及在模擬細胞體外三維微環境，表現出接近於體內生長的生理特性，作為公司整合組織
再生技術及生物3D列印技術的基石。
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| 2022/3/24 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(地址：台北市南港區
三重路19之10號A棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國110年度營業報告。
2、民國110年度審計委員會審查報告。
3、民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、本公司「105年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
2、承認本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、討論本公司「公司章程」修訂案。
2、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
4、討論解除新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1、本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國111年3月29日起至民國111年4月7日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月24日
至111年6月20日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw。
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| 2022/3/24 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議修訂一○五年度員工認股權憑證 發行及認股 |
公告本公司董事會決議修訂一○五年度員工認股權憑證 發行及認股辦法
1.事實發生日:111/03/24
2.原公告申報日期:105/07/14
3.簡述原公告申報內容:
五、認股條件
(三)權利期間
1.本認股權憑證之存續期間為七年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權
利，認股權人不得再行主張其認股權利。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列方式行使認股權利：
依認股權憑證授予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表：
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿二年 10 %
IPO後屆滿一年 70 %
IPO後屆滿二年 100 %
3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則、違
反法律或不名譽行為等情事之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑
證經董事會通過後予以收回註銷。
4.認股權憑證不得轉讓(但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限)、質押、贈與
他人或作其他方式之處分。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依公司營運上之需求，經111/03/24董事會決議修訂一○五年度員工認股權憑證發
行及認股辦法五、認股條件(三)權利期間之部分條文。
(2)修訂後條文：
五、認股條件
(三)權利期間
1.本認股權憑證之存續期間為十年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權
利，認股權人不得再行主張其認股權利。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列方式行使認股權利：
依認股權憑證授予期間，比例行使認股權，時間及比例如下表：
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿二年 10 %
IPO後屆滿一年 70 %
IPO後屆滿二年 100 %
3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則、違
反法律或不名譽行為等情事之一者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑
證經董事會通過後予以收回註銷。
4.認股權憑證不得轉讓(但遇認股權人死亡，其繼承者不在此限)、質押、贈與
他人或作其他方式之處分。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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