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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/24 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：111/03/24
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/24 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議通過民國110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):702046
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):358718
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2131
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2257
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1873
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1873
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):820064
12.期末總負債(仟元):301840
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):518224
14.其他應敘明事項:N
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| 2022/3/24 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會各項事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
(地址：新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3. 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 110年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司110年度財務報告及營業報告書。
2.承認本公司110年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
4.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:N
9.召集事由五、其他議案:N
10.召集事由六、臨時動議:N
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自111年4月11日起至110年4月21日止每日上午九點至下午五點，
於本公司財務部為受理提案處所
﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。
(3)股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東
發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指
引』相關作業。
(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
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| 2022/3/24 | 達勝科技 興 | 公告本公司變更協辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:111/03/24
2.公司名稱:達勝科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為「康和
綜合證券股份有限公司」，以接續原協辦推薦證券商
「國票綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日
以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管
理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過20,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:於20,000,000股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參
考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成
交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
特定人及市場狀況決定之。
(3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對私募
有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，應具有合
理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及支應新藥於各項適應症之臨床試驗。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集
資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集
資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實
際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次決議辦理私募現金增資普通股之權利義務原則上與本
公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定限制，另本次私
募普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況
決定向主管機關補辦公開發行程序，暨申請上市上櫃(興櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格
、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及
預計可能產生之效益等，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如因主管機關指示修
正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會審酌情勢並依相
關規定辦理。
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| 2022/3/24 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)110年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案
(2)修正「股東會議事規則」案
(3)修正「取得或處分資產處理程序」案
(4)擬辦理私募現金增資發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業行為禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法規定自111年4月17日至111年6月15日停止股票過戶登記；因最後過戶日
111年4月16日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至111年4月15日下午五時。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名獨立董事候選人名單
事宜受理期間：自111年4月1日起至111年4月11日下午五時止。
受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。
有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。
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| 2022/3/24 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會通過新任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蔡文建先生
6.新任者簡歷:
Jacobson Medical Taiwan Co. Ltd , Business Director
A.Menarini Singapore Pte. Ltd., Taiwan Branch , General Manager
University of Newcastle Australia, Master in Marketing
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:111/04/18
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司111年02月份自結合併報表之負債比率、 流動比率 |
公告本公司111年02月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，
依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年02月
4.自結流動比率:155.56%
5.自結速動比率:154.04%
6.自結負債比率:53.21%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館401會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊承認案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/24 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,254,719
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):385,079
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104,824
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101,810
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,053
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,053
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.05
11.期末總資產(仟元):1,010,537
12.期末總負債(仟元):578,074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):432,463
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/24 | 公勝保險經紀人 興 | 董事會決議股利分配 |
1. 董事會擬議日期：111/03/24
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/24 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,122,959
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,091,447
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):229,664
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):230,359
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):193,100
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,237
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.36
11.期末總資產(仟元):11,168,005
12.期末總負債(仟元):4,169,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,914,950
14.其他應敘明事項:
本公司110年度之合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/24 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告案
(2) 110年度營業報告書。
(3) 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告案。
(4) 本公司110年度盈餘分派現金股利報告案。
(5) 本公司資本公積發放現金股利報告案。
(6) 其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
(2)本公司110年度盈餘分派表案，敬請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案，敬請公決。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請公決。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案，敬請公決。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
A.本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案
及提名董事11名(含3名獨立董事)候選人起迄日期：111年4月8日(星期五)至
111年4月19日(星期二)共計12日。提案或提名之股東須請於民國111年4月19日
17時前送達提案或提名地點：台北市忠孝東路五段293號5樓。
B.依公司法第165條規定自111年4月17日至111年6月15日止，停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日111年04月16日適逢星期
例假日,請提前於111年4月15日下午4：30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合
證券股份有限公司股務代理部」 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月16日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦
理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
C.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢。
D.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽
詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
E.本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，
依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展
基金會。
F.本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務
代理部。
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| 2022/3/24 | 錢櫃企業 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/24
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：477,750,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2022/3/24 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會通過擬取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市林森北路312號B2∼8F部分之房屋及停車位
2.事實發生日:111/3/24~111/3/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：3691.27坪
使用權資產新台幣490,282,092元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
中國廣播股份有限公司，非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
該標的現為子公司迪廣國際(股)公司之承租標的，惟其因停業因素無力支付租金，
母公司錢櫃企業(股)公司擬承受其租賃合約之權利義務價格決定之參考依據:
承受子公司迪廣國際(股)公司之租約剩餘租期，並參酌歐亞不動產估價師聯合
事務所，針對該租賃案鑑估使用權資產價值。決策單位:本公司之董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
歐亞不動產估價師聯合事務所，鑑估使用權資產價值為451,208,559元
11.專業估價師姓名:
周士淵
12.專業估價師開業證書字號:
（98）高市估字第000058號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國111 年03 月24 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國111 年03 月24 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/3/24 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸 與及背書保證處理準 |
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸 與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及 第三款之規定。
1.事實發生日:111/03/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佳訊全方位生醫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,420,232
(4)原資金貸與之餘額(仟元):250,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):250,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,420,232
(4)原資金貸與之餘額(仟元):520,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):560,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,080,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:迪廣國際股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):2,420,232
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):725,862
(2)累積盈虧金額(仟元):-26,243
5.計息方式:
利息之計收：每月付息一次，依臺灣銀行定期存款一般一年固定年利率。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
放款日起一年內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,730,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.02
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告。
2.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.一一○年度審計委員會決算表冊審查報告。
4.一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4.解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於111年4月8日
起至111年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於
111年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查
結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段
237號15樓)，電話：(02)2647-1896。
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| 2022/3/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/03/24
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會111年03月24日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣5,460,000元，
及董事酬勞新台幣2,730,000元，均以現金方式發放，並與110年度認列費用金額無
差異。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2022/3/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/24
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30001000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/24 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,594,911
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):615,076
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,286
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):232,140
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,654
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):141,791
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):2,859,244
12.期末總負債(仟元):1,819,608
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):932,288
14.其他應敘明事項:無
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