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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/28 | 泓德能源科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:150,000,000元
6.發行價格:暫定每股82元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計1,500,000股
供本公司員工認購
8.公開銷售股數:無。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):餘90%計
13,500,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認購
192.85714股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶
日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄拼湊或
拼湊不足一股之畸零股或逾期未認股者，授權董事長洽特定人按發行價格承購。
11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
1.本次現金增資計劃有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管
機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請董事會授權
董事長得全權辦理修正或調整。
2.本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，擬請董事會授權董事長另訂認股基
準日、增資基準日、繳款期間及辦理與本次增資相關事宜。
3.嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致認股率因此發生變動者，
授權董事長按實際流通在外股份數量調整股東認購比率，並以變動後之比率為準。
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| 2022/3/28 | 泓德能源科技 | 公告本公司董事會通過配合辦理現金增資發行新股為上市前 公開承 |
公告本公司董事會通過配合辦理現金增資發行新股為上市前 公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案
1.董事會決議日期:111/03/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，應保留發行新股總額10%~15%由
本公司員工認購
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東放棄
認購，全額提撥未來本公司股票上市對外公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分，擬授權
董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未定
13.其他應敘明事項:本次現金增資新股承銷配售方式、發行計畫之主要內容（包括發
行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益
等相關事項），暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因法令規定或主管機關核定及基
於營運評估或客觀環境需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
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| 2022/3/28 | 泓德能源科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂企業社會責任實務守則部分條文。
(5)修訂公司治理實務守則部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分派情形案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)擬申請本公司股票上市案。
(3)擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購
討論案。
(4)董事選舉辦法修訂案。
(5)股東會議事規則修訂案。
(6)取得或處分資產處理程序修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自
111年4月25日起至111年5月05日，凡有意提名（提案）之股東請於111年5月05日17時前
以掛號函件(郵寄者以送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：泓德能源科技股份有限公
司財務會計處（地址：台中市西屯區朝富路213號 28樓之2、之3），其他相關事宜將另
行依規定公告之。
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| 2022/3/28 | 泓德能源科技 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,680,010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):376,006
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):222,700
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):218,731
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):166,481
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):165,283
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02
11.期末總資產(仟元):3,150,059
12.期末總負債(仟元):1,507,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,642,190
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/28 | 泓德能源科技 | 公告本公司董事會決議通過申請股票上市案 |
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為長期營運發展及吸引專業優秀人才，擬授權董事長於長期考量內外在環
境，於未來擇適當時機向臺灣證券交易所股份有限公司提出股票上市申請，其相關作
業授權董事長參酌市場狀況辦理之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/28 | 海景世界企業 公 | 召開本公司111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:
董事會決議日期:111/03/28
股東會召開日期:111/06/22
股東會召開地點:807高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議室)
本次股東常會召集事由如下：
一.報告事項：
(1)一一○年度營業報告
(2)一一○年度審計委員會審查報告
二.承認事項：
(1)承認一一○年度決算表冊案
(2)承認一一○年度盈虧撥補案
三.討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業辦法」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
四.臨時動議：
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.股票停止過戶日期：
茲依公司法第一六五條規定，自111年04月24日起至111年06月22日止，停止股票過
戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月22日
(最後過戶日為111年04月23日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於111年4月
22日，下午4:30) 前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理
部」(台北市忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月
23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於
本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東
常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。
6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，本
次股東常會不發放紀念品。
8.除分函通知各股東外，特此公告。
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| 2022/3/28 | 嘉實資訊 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/28
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,970,455
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/28 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:111/03/28
2.法人名稱:明典建設有限公司
3.舊任者姓名:蔡哲明
4.舊任者簡歷:明典建設有限公司法人代表人
5.新任者姓名:廖美玲
6.新任者簡歷:椽富建設開發有限公司 副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/12至113/11/11
9.新任生效日期:111/03/28
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/28 | 虎門科技 | 公告本公司董事會通過110年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):471,814
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,015
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,290
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,347
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,847
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,847
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.85
11.期末總資產(仟元):587,692
12.期末總負債(仟元):270,920
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):316,772
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/28 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 |
1.董事會決議日期:111/03/28
2.減資緣由:依據公司法第167條之1規定，辦理本公司第一次買回庫藏股之股份註銷。
3.減資金額:新台幣1,960,000元。
4.消除股份:196,000股。
5.減資比率:0.71%
6.減資後實收資本額:274,490,290元。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111年3月29日
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/28 | 愛爾達科技 | 公告本公司111年2月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/2
4.自結流動比率:146.73%
5.自結速動比率: 71.27%
6.自結負債比率: 67.10%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/28 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1分配一一O年度董事酬勞及員工酬勞案
2討論本公司民國一一O年度財務報表及營業報告書案
3擬具本公司一一O年度之盈餘分派案
4本公司一一O年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
5討論修訂「公司章程」案
6討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
7討論修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案
8承認本公司行銷部協理聘任案
9本公司薪資報酬委員會所提建議案
10訂定一一一年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/28 | 嘉實資訊 興 | 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2C會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一O年度營業報告。
二、審計委員會審查一一O年度查核報告。
三、一一O年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認一一O年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一一O年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂公司章程案。
二、修訂取得或處分資產處理程序案。
三、修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/28 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):769569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):496850
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):165056
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169317
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139273
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):139272
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.30
11.期末總資產(仟元):773596
12.期末總負債(仟元):259598
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513983
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/28 | 環拓科技 興 | 公告本公司111年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司111年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/02
4.自結流動比率:80.98
5.自結速動比率:47.99
6.自結負債比率:34.53
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 111/03 111/04 11154
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額餘額 44,717 51,698 48,865
現金流入合計 29,982 19,502 19,857
現金流出合計 (23,001) (22,335) (21,620)
期末現金餘額 51,698 48,865 47,102
(2)111年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣458,207
己用額度: 新台幣375,217
額度餘額: 新台幣79,980
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能
動用。
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| 2022/3/28 | 總格精密 未 | 代子公司總格精密機械(上海)有限公司公告，因應新冠疫情 影響 |
代子公司總格精密機械(上海)有限公司公告，因應新冠疫情 影響，配合當地政府防疫規定於4月1日3時至4月5日3時之封控管 制。
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權
5.發生緣由:總格精密機械(上海)有限公司配合當地政府防疫措施
要求，自111年4月1日3時至4月5日3時止實施封控進行核酸檢查。
6.因應措施:(1)通知客戶提前出貨。
(2)配合當地政府規定採取防疫應變措施，以確保員工
安全與健康。
(3)預計對公司財務/業務應無重大影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/28 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議110年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/28
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/28 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資 |
1.董事會決議日期:111/03/28
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:30,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發272.23股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能相關投資
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/28 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:111/03/28
2.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣30,000,000元及
普通股現金股利新台幣50,000,000元。
3.其他應敘明事項:
股票股利按持股比例配發每股約當2.7223元，
現金股利按持股比例配發每股約當4.5372元。
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| 2022/3/28 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開111年 股 |
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開111年 股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/05/12
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審核110年度決算表冊報告。
(3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告及財務表冊案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
(3)盈餘轉增資案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」(含「從事衍生性商品交易處理程序」」
部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/13
11.停止過戶截止日期:111/05/12
12.其他應敘明事項:無
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