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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/29 | 乾杯 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:111/03/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):101,217
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,650
(2)累積盈虧金額(仟元):179,082
5.計息方式:
年利率4.5%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
92,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.09
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/29 | 乾杯 興 | 代重要子公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告董監事異動案 |
1.發生變動日期:111/03/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)石原良 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(2)黃鴻吉 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(3)王世亮 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(4)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
(1)石原良 乾杯(上海)餐飲管理有限公司行政主廚
(2)黃鴻吉 乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理
(3)王世亮 乾杯(上海)餐飲管理有限公司(上海事業群)總經理
(4)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董浩成 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(2)江宜展 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(3)王世亮 董事 (代表:乾杯股份有限公司)
(4)陳欣怡 監察人 (代表:乾杯股份有限公司)
6.新任者簡歷:
(1)董浩成 乾杯(股)公司資深副總經理
(2)江宜展 乾杯(股)公司資深副總經理兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理
(3)王世亮 乾杯(股)公司副總經理兼乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理
(4)陳欣怡 乾杯(股)公司國際事業部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會通過
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:111/3/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 乾杯 興 | 公告本公司資深副總經理、副總經理異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:111/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)董浩成 副總經理
(2)江宜展 中國區副總經理兼任乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理
(3)尾形正匡 商品本部本部長
(4)王世亮 乾杯(上海)餐飲管理有限公司(上海事業群) 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)董浩成 資深副總經理
(2)江宜展 資深副總經理兼任乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理
(3)尾形正匡 副總經理
(4)王世亮 副總經理兼任乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會決議通過
7.生效日期:111/03/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 乾杯 興 | 代重要子公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王世亮
6.新任者簡歷:乾杯(上海)餐飲管理有限公司 營業部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會決議通過
9.新任生效日期:111/03/29
10.其他應敘明事項:原乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理已於111/3/4辭任異動，
並依規定發佈重大訊息。
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| 2022/3/29 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)重新訂定本公司「股東會議事規則」案
(4)初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 寶陞國際 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號6樓A+B會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)審計委員會110年度審查報告案。
(3)110年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「企業社會責任守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)110年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東
，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司訂於111年
3月30日起至111年4月8日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案。郵寄者
以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯
絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公
司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
172條之1規定之議案列於開會通知書。
(2)受理處所：寶陞國際股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段508號16樓，
電話:02-2726-1668)。
(3)股東會電子投票日期自111年05月28日至111年06月26日止。
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| 2022/3/29 | 寶陞國際 | 公告本公司董事會決議通過110年度盈餘轉增資發行 新股案 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.增資資金來源:110年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,110,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:11,100,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起5日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法
第240條規定改發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，授權董
事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:強化公司財務結構及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份之數量，致股東配股率
因此發生變動而須修正時，擬授權董事長全權處理。
(2)本案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定除權增
資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請
股東會授權董事會全權處理之。
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| 2022/3/29 | 寶陞國際 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,998,953
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):683,955
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):214,265
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,217
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154,304
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,304
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.28
11.期末總資產(仟元):1,191,124
12.期末總負債(仟元):672,413
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):518,711
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/29 | F-納諾 興 | 本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/03/29
2.重要決議事項:
(一)通過提高本公司資本總額案。
(二)通過修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
(三)通過本公司辦理私募發行普通股案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
(一)報告事項
1.110年度營業報告案。
2.審計委員會查核報告案。
(二)承認事項
1.110年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
2.110年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.董事缺額補選。
(四)其他議案
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:111/04/23
6.停止過戶截止日期:111/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
110年度盈虧撥補內容將於111年4月30日前另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
（電話：02-2528-8988）。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2528-8988）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，
不另行寄發。
受理股東會提案期間：自111年04月15日起至111年04月25日止。
受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。
(康訊科技股份有限公司財務部)。
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| 2022/3/29 | 微電能源 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:
(1).選任或變動人員別:法人董事代表人
(2).舊任者職稱、姓名及簡歷:廖呂琛慧/本公司董事
(3).新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
(4).異動情形:辭職
(5).異動原因:因業辭職務繁忙，請辭董事職務。
(6).新任者選任時持股數:不適用
(7).原任期:110/01/04 ~113/01/03
(8).新任生效日期:不適用
(9).同任期董事變動比率:1/7
(10).同任期獨立董事變動比率:不適用
(11).同任期監察人變動比率:不適用
(12).屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於111年3月28日接獲辭任書，並於111年6月9日生效。
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| 2022/3/29 | 微電能源 興 | 公告本公司董事會通過財務主管任命案 |
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:財務主管異動
3.因應措施:
(1).人員變動別:財務主管
(2).發生變動日期:111/03/28
(3).舊任者姓名、級職及簡歷:謝承恩/財務暨會計主管
(4).新任者姓名、級職及簡歷:陳心希/財務主管暨發言人
(5).異動情形:職務調整
(6).異動原因:職務調整
(7).新任生效日期:111/03/28
4.其他應敘明事項:新任財務主管經本公司3月28日董事會決議通過。
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| 2022/3/29 | 微電能源 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會 （召開方式:實體股東會 |
本公司董事會決議召開111年股東常會 （召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一．股東會召開日期及時間：111年6月10日(星期五)上午十點整。
二．股東會召開地點：台北市信義路五段7號38樓A室。
三．召開事由:
（一）討論暨選舉事項:
1.修訂本公司「章程」案
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.增選本公司三席獨立董事案。
7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
（二）臨時動議：
四．依公司法第165條規定，自111年4月12日起至111年6月10日止，停止股票登記。
五．依公司法第192條之1規定，受理股東提名3席獨立董事候選人，受理期間
111年3月29日起至111年4月7日止，受理處所：微電能源股份有限公司
(地址：新竹縣竹北市文興路二段100號4樓，電話：03-6586456)
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| 2022/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:111年3月29日本公司董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。
(三)通過本公司110年度盈餘分配案。
(四)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
(五)通過召開本公司111年股東常會案。
(六)通過增補選獨立董事三席案。
(七)通過解除新任董事競業限制案。
(八)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(九)通過修訂「董監事選任程序」名稱及部分條文案。
(十)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(十一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(十二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(十三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
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| 2022/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:
董事會決議日期：111/03/29
股東會召開日期：111/06/23
股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
(一) 報告事項：
1.本公司110年度營業報告
2.本公司110年度監察人查核報告
3.本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配報告
(二) 承認事項：
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案
2.本公司110年度盈餘分派案
(三) 討論事項：
1.本公司「董監事選任程序」修訂案
2.本公司「公司章程」修訂案
3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
4.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案
5.本公司「股東會議事規則」修訂案
(四) 選舉事項
增補選獨立董事三席案
(五) 討論事項二
解除新任董事競業限制案
(六) 臨時動議
依公司法165條規定，自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶60日。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因111年4月24日適逢星期例假日，故請於
111年4月22日下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新證券(股)公司股務代理部」
(地址:台北市建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月24日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面之提案之期間為
111年4月15日至111年4月25日止，凡有意提案之股東應於111年4月25日下午5時前送達；
受理處所為本公司(地址：新竹縣竹北市縣政九路145號8樓)。
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| 2022/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:111年3月29日本公司董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過本公司110年度董監事酬勞及員工酬勞分配案。
(三)通過本公司110年度盈餘分配案。
(四)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
(五)通過召開本公司111年股東常會案。
(六)通過補選獨立董事三席案。
(七)通過解除新任董事競業限制案。
(八)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(九)通過修訂「董監事選任程序」名稱及部分條文案。
(十)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(十一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(十二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(十三)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
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| 2022/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 董事會決議通過110年度員工及董監事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司董事會決議分派110年度董監事酬勞新台幣447,951元及
員工酬勞新台幣4,591,130元，並全部以現金發放。
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| 2022/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案。 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:董事會決議110年度盈餘分配
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：111/03/29
(2)發放股利種類及金額：股東現金股利新台幣33,000,000元，每股配發新台幣1元。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/29 | 金豐機器 公 | 公告本公司召開111年股東常會事宜 |
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:111/03/28
(2)股東常會召開日期:111/06/23
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司民國110年度營運狀況報告案。
2.監察人審查本公司110年度決算表冊報告案。
3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(二)承認事項：
1.本公司110年度決算表冊，提請 承認。
2.本公司110年度盈餘分配表，提請 承認。
(三)討論事項：
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
(四)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
擬每股配發現金股利0.7元，現金股利提撥總額為117,988,780元，俟股東常會決
議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
(一)辦理過戶最後日期時間:111年4月24日(星期日)下午5點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式:因最後過戶日111年4月24日適逢例假日，凡持有本公司股
票，而尚未辦理過戶之股東，請於111年4月22日(星期五)下午4時30分前駕
臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以111年4月22日郵戳為憑。
(四)停止過戶期間:111年4月25日至111年6月23日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項
或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該
項議案討論。
(2)提案受理期間:自111年4月15日至111年4月25日止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提
出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月25日
前送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣，及以掛號函件寄送。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司
提出申請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公司財務部)，聯絡人:葉長翰，
電話:04-7524131分機6801。
(3)本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法172條之一規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於
股東會說明未列入之理由。
(4)特此公告。
(5)其他應公告事項：
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| 2022/3/29 | 金豐機器 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(一)舊任者姓名、級職及簡歷:鄧惠如
(二)新任者姓名、級職及簡歷:方斯央
(三)異動情形:辭職
(四)異動原因:個人生涯規劃因素離職
(五)生效日期:111/04/01
4.其他應敘明事項:無
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