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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/30 | 帝圖科技文化 興 | 澄清工商時報111/03/30報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃2
2.報導日期:111/03/30
3.報導內容:
帝圖去年營收1.8億元、年增59.36％，獲利6,321萬元、成長3.84倍，EPS為3元，
....主要受惠四場拍賣業績大幅成長，....，貢獻佣金收入1.7億元、年增20％...。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
帝圖去年營收1.8億元、年增4.81％，獲利6,321萬元、成長率15.63%，EPS為3元。
本公司僅於111/03/25公告董事會通過110年度財務報告資訊，尚未上傳去年(110年度)財
務報告電子檔，佣金收入等所有財務資訊請以本公司於公開資訊觀測站之公告為主，
特此發佈重大訊息澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事長異動 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事長異動
3.因應措施:
人員變動別:董事長
發生變動日期: 111/03/30
舊任者姓名、級職及簡歷:李景雄/長泓能源科技(股)公司董事長。
新任者姓名、級職及簡歷:林茂發/長泓能源科技(股)公司董事長。
異動情形:新任。
異動原因:新任。
生效日期:111/03/30
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.本公司110年度財務報表案。
2.本公司110年度營業報告書案。
3.本公司110年度虧損撥補案。
4.本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
5.修訂本公司「公司章程」案。
6.擬訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日。
7.本公司股票全面換發無實體發行案。
8.擬授權董事長設立子公司經營人造肉市場。
9.召集本公司111年度股東常會案。
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| 2022/3/29 | 奇美實業 公 | 本公司擬發行無擔保普通公司債 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:
A.為充實營運資金、償還債務及/或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求，
本公司擬於111年度以不超過新台幣50億元額度內，視市場狀況一次或分次
發行國內無擔保普通公司債及/或永續發展債券，主要發行條件如下：
(1)債券名稱：奇美實業股份有限公司無擔保普通公司債
(2)發行總額：不超過新台幣50億元，得自董事會決議日起一年內一次或分次發行
(3)發行面額：新台幣壹仟萬元整，採無實體發行
(4)發行價格：依債券面額十足發行
(5)發行期間：得視狀況發行不同年期之債券，以不超過十年為原則
(6)票面利率：依公司債市場狀況，採有利方式發行並依定價結果而定
(7)付息方式：自發行日起按票面利率每年單利計算，付息乙次
(8)還本方式：採分次還本或到期一次還本
(9)有關機構：承銷機構、受託機構及還本付息代理機構：授權董事長或其指定
代理人核准
B.預計資金用途與可能效益：
本公司發行之公司債資金用途擬充實營運資金、
償還債務及/或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求。
本公司債係屬中長期資金，鎖定長期資金成本，降低未來融資利率波動風險，
以健全財務結構。
C.因資本市場籌資環境變化快速，為掌握時效，
擬請董事會授權董事長或其指定代理人視市場情況及實際需要，
決定本案發行條件、辦法、細節及其他相關事宜。任何與本案有關事宜，
如遇法令變更、經主管機關要求修正、或因客觀因素而須變更或補充、
或有其他未盡事宜等，亦請董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。
D.本案經董事會決議後，擬向主管機關申報募集無擔保普通公司債，
取得申報生效函完成募集後，
向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請債券櫃檯買賣。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。
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| 2022/3/29 | 合迪 公 | 公告本公司董事會決議通過與中華票券金融股份有限公司 為主辦公 |
公告本公司董事會決議通過與中華票券金融股份有限公司 為主辦公司之聯合承銷公司團簽訂聯合承銷合約案
1.事實發生日:111/03/29
2.契約相對人:以中華票券金融股份有限公司為主辦公司
之聯合承銷公司團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與主辦公司中華票券金融股份有限公司所代表之聯合承銷公司團
簽署發行免保證商業本票，期限3年，金額為新臺幣7,000,000,000元
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道
以支應本公司未來營運成長資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
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| 2022/3/29 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:111/03/29
二、股東會召開日期:111/06/27
三、股東會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.110年度營業報告。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.董事及經理人績效評估結果報告。
(二)承認事項：
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
(四)臨時動議
(五)散會
五、停止過戶起始日期:111/04/29
六、停止過戶截止日期:111/06/27
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之1規定，自民國111年4月15日起至民國111年4月25日
下午五點止受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部
（地址：台北市信義區東興路51號11樓）。
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| 2022/3/29 | 台灣特品化學 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日:111/03/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝嵩嶽 技術長
3.許可從事競業行為之項目:
億饌源科技(股)公司 董事
墨瑞善水科技(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案除謝嵩嶽董事依董事會議規範第十五條董事之利益迴避制度迴避外，
經主席徵詢全體出席董事後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 台灣特品化學 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:
董事會決議日期:111/03/29
股東會召開日期:111/06/17
股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號
召集事由
一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告書。
(3)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
(1)本公司民國一一○年度營業報告書、財務報表。
(2)本公司民國一一○年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選任程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，
原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
四、選舉事項:增選三席獨立董事案。
五、其他議案:解除董事、新任董事及其代表人競業禁止案。
六、臨時動議:無
股票停止過戶期間:自111/04/19至111/06/17止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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| 2022/3/29 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司110年度營業報告書
2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案
(二)承認事項：
1.110年度營業報告書、財務報表案
2.110年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(四)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。
受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。
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| 2022/3/29 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
公告本公司董事會決議民國110年國內第一次有擔保轉換 公司債到期註銷等相關事宜
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:所有本公司收回、償還或已轉換之轉換公司債將被註銷，不再賣出或發行，
其所附轉換權併同消滅。茲訂定轉換公司債之到期日為民國111年4月1日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/29 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處份資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法172條之1之規定，本公司擬訂於111年4月19日至111年4月28日下午五時
止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辮理
提案手續，並請於信封封面上註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘
明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：清淨海生
技股份有限公司(地址：桃園市平鎮區關爺東路43號)。
2.本次股東常會不發放紀念品。
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| 2022/3/29 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/29
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為本年度折價發行新股，借記保留盈餘之數額。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/29 | 進金生能源服務 | 本公司公告工程案場發生工安意外暨停工說明 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:111年3月28日下午四點，ㄧ名外部人員於台南市某工程案場屋頂進行太陽能
光電設備安裝作業時發生墜落事故，經送醫急救後死亡。
3.處理過程:本公司事發當日立即成立重大職災事故處理小組配合勞檢單位調查，並盡
全力處理後續事宜，目前已依照南區職業安全衛生中心指示發生工安場所暫時停工。
4.預計可能損失或影響:本公司等待南區職業安全衛生中心災害調查報告責任釐清後，
再行評估可能造成的損失。
5.可能獲得保險理賠之金額:由於理賠涉及災害發生原因及事件責任歸屬，故於勞檢單位
災害報告確認後，始得確認金額。
6.改善情形及未來因應措施:本公司成立意外傷亡事故處理小組，配合南區職業安全衛生
中心調查，並且盡全力處理後續改善理賠事宜。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/29 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年02月28日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年02月28日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:111/03/29
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司111年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 64.06%
流動比率 70.96%
速動比率 23.93%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至111年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 12,659,757 12,596,752 63,005
短期借款 NTD 21,671,838 14,872,870 6,798,968
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
-------------------------------------------------------
期初餘額 1,283,413 1,202,664 1,365,064
現金流入 5,476,204 5,826,169 5,830,670
現金流出 5,556,953 5,663,769 5,763,689
期末餘額 1,202,664 1,365,064 1,432,045
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 偉康科技 | 公告本公司董事會決議盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：111/03/29
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/29 | F-太和 未 | 公告本公司擬調整現金增資發行股數及募集金額 |
1.事實發生日:111/03/29
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於110年11月30日董事會決議通過辦理現金增資，並授權董事長視公司
實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理，本次現金增資擬發行普通
股9,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣11元，預計
募集金額計新台幣99,000,000股，業經金管會111年01月11日金管證發字第
1100379333號函申報生效在案。
(2)因應客觀條件變化，本公司董事長經董事會授權於111年3月29日決議擬將募
集金額由新台幣99,000,000元調為新台幣86,350,000元，每股發行價格維持
不變為新台幣11元，發行新股股數由9,000,000股調整為7,850,000股。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關核准函後另行公告之。
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| 2022/3/29 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號(啟坤科技公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及書面提名獨立董事之期間自111年4月15日起至111年4月26日止，凡有意提
案及提名之股東應於111年4月26日17時前送達；受理處所：啟坤科技股份有限公司財
會部(地址：嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號)。本次獨立董事應選名額：3名。
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| 2022/3/29 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:111/03/29
2.公司名稱:聯策科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司一一○年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
(2)本公司民國一一○年度財務報表及營業報告書案。
(3)員工酬勞及董事酬勞案。
(4)本公司民國一一○年度盈餘分配案。
(5)一一○年度盈餘分配現金股利案。
(6)擬申請為孫公司背書保證並向台北富邦銀行申請中期授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/29 | 聯策科技 | 本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,374,626
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):319,296
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,518
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,541
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,782
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,667
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):2,042,937
12.期末總負債(仟元):1,061,104
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):897,020
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 聯策科技 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款公告
1.事實發生日:111/03/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞市聯策貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有100%之轉投資
(3)背書保證之限額(仟元):897,019
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):115,100
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):115,100
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):115,100
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):60,816
(2)累積盈虧金額(仟元):50,332
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
897,019
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
115,100
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
27.60
10.其他應敘明事項:
無
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