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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/30 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):746,498
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,898
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,384
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,267
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,045
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,045
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):811,641
12.期末總負債(仟元):649,360
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):162,281
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/30
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/30 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:111/03/30
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):17,500股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:175,000元
6.發行價格:18元
7.員工認購股數或配發金額:17,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年03月30日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣306,230,800元，計30,623,080股。
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| 2022/3/30 | 旭東環保科技 興 | 本公司董事會決議通過110年度員工及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司111年03月30日董事會決議分派110年度員工及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣170,000元。
(2)董事酬勞金額：新台幣160,000元。
(3)上述金額均以現金發放。
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| 2022/3/30 | 瑞寶基因 公 | 董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:董事會決議不分派股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 瑞寶基因 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
(1) 股東會召開日期:111年6月30日（星期四）上午10時整
(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)
(3) 召集事由
(一)報告事項：
1.本公司110年度營業報告。
2.本公司110年度監察人審查報告。
(二)承認事項：
1.本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
2.本公司110年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(四)臨時動議：
(4) 股票停止過戶期間：111年5月2日至111年6月30日止。停止股東名簿記載之變更，
最後過戶日為111年4月29日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已
發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理股東提案期間為111年4月22日起至111年5月3日止(每日上午9時至下午5時)。
(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市民權東路六段160號13樓)
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| 2022/3/30 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):274,329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,112
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,059
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,008
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,008
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1
11.期末總資產(仟元):695,861
12.期末總負債(仟元):283,393
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,468
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 旭東環保科技 興 | 董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司110年度營業報告案。
（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
（3）本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（2）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案
將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。
受理期間：自111年4月22日至111年5月3日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）
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| 2022/3/30 | 美麗信酒店 未 | 公告111年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年02月
4.自結流動比率:90.63%
5.自結速動比率:84.18%
6.自結負債比率:62.70%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至111年02月28日的62.70%。
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| 2022/3/30 | 華豫寧 興 | 公告111年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告111年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年02月份
4.自結流動比率:151.28%
5.自結速動比率:86.49%
6.自結負債比率:64.53%
7.因應措施:依按期公告。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:依櫃買中心110年1月26日證櫃審字第1090070901號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/2
4.自結流動比率:272.54%
5.自結速動比率:214.01%
6.自結負債比率:47.01%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前二月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
-------------------------------------------------------------
期初現金 114,170 132,842 135,141
現金流入 133,597 55,915 60,915
現金流出 114,925 53,616 57,887
期末現金 132,842 135,141 138,169
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 111年03月 111年4月 111年05月
-------------------------------------------------------------
期初現金 11,170 26,241 24,903
現金流入 77,813 131 131
現金流出 62,742 1,469 1,490
期末現金 26,241 24,903 23,544
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併截至111年02月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)
融資額度：53,660
已用額度：16,212
額度餘額：35,660
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 平和環保科技 | 代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告除息基準日及現金股利 發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利24,954,820元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:111/03/31
6.停止過戶起始日期:111/04/01
7.停止過戶截止日期:111/04/05
8.除權（息）基準日:111/04/05
9.現金股利發放日期:111/04/11
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 平和環保科技 | 代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告111年股東常會重要決議 事 |
代子公司鳳嘉實業股份有限公司公告111年股東常會重要決議 事項
1.股東會日期:111/03/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書暨財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 瑞寶基因 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
(1) 股東會召開日期:111年6月30日（星期四）上午10時整
(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)
(3) 召集事由
(一)報告事項：
1.本公司110年度營業報告。
2.本公司110年度監察人審查報告。
(二)承認事項：
1.本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
2.本公司110年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(四)臨時動議：
(4) 股票停止過戶期間：111年5月2日至111年6月30日止。停止股東名簿記載之變更，
最後過戶日為111年4月29日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已
發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(二)受理股東提案期間為111年4月22日起至111年5月3日止(每日上午9時至下午5時)。
(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市民權東路六段160號13樓)
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| 2022/3/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期：111/03/30
股東會召開日期：111/06/20 上午十時整
股東會召開地點：台北市南港區園區街3之2號(H棟)10樓1018室
股票停止過戶期間：111年04月22日起至111年06月20日止
召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司110年度營業狀況報告。
(2) 審計委員審查本公司110年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
二、承認事項：
(1) 本公司110年度決算表冊承認案。
(2) 本公司110年度虧損撥補承認案。
三、討論事項：
(1)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
四、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國111年04月22日起至111年06月20日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
(一) 受理期間：自民國111年04月11日起至民國111年4月21日下午4時前
以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果
（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案』字樣，並以掛號函件寄送。）
(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址：台北市南港區園區街3之2號10樓1052室。
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| 2022/3/30 | 新穎生醫 興 | 公告董事會決議授權董事長購置不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建物：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1、之2、之3、之5、之6(含20個停車位)。
2.事實發生日:111/3/30~111/3/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：576.6930平方公尺(174.4497坪)。
建物面積：2449.82平方公尺(741.08坪)。
車位：20個停車位。
交易總金額：董事會決議授權董事長以約新台幣157,000仟元購置。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：文生開發股份有限公司。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方後續簽訂之合約約定辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參酌市場行情及專業估價報告。
決策單位：董事會決議授權董事長以約新台幣157,000仟元購置。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價事務所：中華不動產估價師聯合事務所。
估價金額：157,867,640元。
11.專業估價師姓名:
謝典璟。
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司未來營運發展需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年03月30日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年03月30日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.董事會決議授權董事長以約新台幣157,000仟元購置。
2.待交易總金額議價完畢及簽約日確認後，將另行公告。
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| 2022/3/30 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟C212會議室
(國家生技園區C212室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)健全營運計畫書執行情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」。
(6)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事其及代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 新穎生醫 興 | 公告本公司111年現金增資訂定認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/03/30
2.發行股數:4,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:40,000,000元
5.發行價格:每股新台幣38元
6.員工認股股數:提撥10%計400,000股由本公司員工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數之90%計3,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率
認購(原股東每仟股可認購117.972833股)。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構
辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零
股部份，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:購置廠房。
12.現金增資認股基準日:111/05/05
13.最後過戶日:111/04/29
14.停止過戶起始日期:111/05/01
15.停止過戶截止日期:111/05/05
16.股款繳納期間:
(1)員工及原股東認股繳款期間自111年05月13日起至111年05月19日止。
(2)特定人繳款期限自111年05月23日起至111年05月30日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年3月23日金管證發字第
1110335885號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資之計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可能產生效
益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事
長全權處理之。
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