公告本公司召開111年度股東常會日期及召集事由(增列召集事由)

1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/07
3.股東會召開地點:
台北市大安區仁愛路四段27巷25號(金普頓大安酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(4)110年度股東會決議通過以現金增資方式辦理110年第一次私募普通股
　執行情形報告案。(本次增列)
(5)不繼續辦理110年度股東會決議通過以現金增資方式辦理110年第二次
　至第四次私募普通股報告案。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選第五屆董事案。(本次增列)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。(本次增列)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/09
12.停止過戶截止日期:111/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出111年股東常會議案。但提案限一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)公告受理規定如下：
受理提案地點：台北市中正區博愛路63號2樓(本公司管理部)。
受理提案期間：民國111年4月1日起至4月11日止，每日上午9:00至下午17:00。
(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日前送達，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。
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2022/3/30

環拓科技興

公告本公司董事會決議召開本公司民國111年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路25號 (本公司2樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1-1.民國110年度營業報告書。
1-2.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
1-3.民國110年度審計委員會審查報告書。
1-4.修訂「公司誠信經營守則」、
「公司誠信經營作業程序及行為指南」。
1-5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:2-1.民國110年度營業報告書及財務報表案。
2-2.民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:3-1.修訂「公司章程」案。
3-2.修訂「股東會議事規則」案。
3-3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程
依公司法第172條之1規定，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以
一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
111年4月20日起至民國111年4月29日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東務請於民國111年4月29日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：
環拓科技股份有限公司，地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，
電話：(08)8663546#702。
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東常會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或
善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
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2022/3/30

環拓科技興

公告本公司董事會決議不分派110年度員工酬勞及董事酬勞

2022/3/30

環拓科技興

公告本公司經董事會通過110年度個體及合併財務報表