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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/31 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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期初餘額 62,057 56,878 55,117
現金流入 12,698 17,564 17,766
現金流出 17,877 19,325 19,857
期末餘額 56,878 55,117 53,026
(2)本公司111年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 204,500 10,000 194,500
長期借款 NTD 69,389 69,389 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
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期初餘額 126,737 121,397 113,079
現金流入 189 189 189
現金流出 5,529 8,507 7,033
期末餘額 121,397 113,079 106,235
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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年04月 111年05月 111年06月
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融資額度 6,000 6,000 6,000
已用額度 6,000 6,000 6,000
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司111年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 |
公告本公司111年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/02
4.自結流動比率:172.07%
5.自結速動比率:70.35%
6.自結負債比率:54.20%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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期初現金餘額 52,875 46,030 56,104
現金流入合計 52,002 32,348 44,989
現金流出合計 58,847 22,274 36,091
期末現金餘額 46,030 56,104 65,002
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(2)111年02月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣52,425仟元。
已用額度 : 新台幣52,425仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
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| 2022/3/31 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
3.庫藏股執行情形報告。
4.110年私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
2.本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司公司治理主管新任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:宋世儀公司治理主管（簡歷:本公司/內部稽核主管）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/03/31
8.其他應敘明事項:111/03/31董事會任命
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| 2022/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:(一)
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:1.本公司全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:財報尚未完成
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| 2022/3/31 | 欣訊科技 興 | 公告本公司111年03月31日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
(1)本公司111年度召開股東常會時間地點案。
(2)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(3)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(4)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
(5)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(6)修訂本公司『防範內線交易管理作業辦法』部份條文案。
(7)修訂本公司『公司治理實務守則』部份條文案。
(8)本公司擬設置公司治理主管案。
(9)有關本公司內部稽核主管異動案。
(10)本公司全面改選董事及獨立董事案。
(11)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(12)擬訂本公司 111 年股東常會召集事由案。
(13)少數股東書面提案及提名之公告案。
(14)本公司業務處111年新制定-業務處業績獎金核定辦法案。
(15)本公司東莞欣訊電子公司副總經理人事案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 -更正受理 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 -更正受理期間之截止時間
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):
實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告，報請 鑒察。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告，報請 鑒察。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞報告，報請 鑒察。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，報請 鑒察。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)本公司110年度虧損撥補案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」案，提請 公決。
(2)擬修正本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。
(3)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十四屆董事案，提請 選舉。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除董事競業禁止限制案，提請 公決。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(1)受理期間：111年04月15日至04月25日17時止。
(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明
聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司
地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)。
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| 2022/3/31 | 泰山電子 公 | 公告本公司因國富浩華聯合會計師事務所內部調整而更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/30
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林志隆
4.舊任簽證會計師姓名2:
高佩
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林志隆
7.新任簽證會計師姓名2:
陳桂美
8.變更會計師之原因:
國富浩華聯合會計師事務所內部調整之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/31 | 泰山電子 公 | 本公司董事會通過決議股利分派 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,400,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
3.因應措施:上開股東紅利擬自110年度盈餘中優先分派。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 泓德能源科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/03/31
3.報導內容:
「太陽能系統整合商泓德能源（6873）積極布局儲能商機，昨（30）日宣布將在台南市
柳營區開發台灣最大單一儲能容量案場，預計2023年上線運轉…」
「…合資開發位於台南柳營區200MW（百萬瓦）容量儲能案場，預估可穩定提供儲能自動
頻率控制輔助服務」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述媒體報導2023年商轉目標，仍受設備零組件交期等不確定性因素影響，請投資人
審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 美達科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B03版及經濟日報、DIGITIMES等網路新聞
2.報導日期:111/03/31
3.報導內容:
工商時報第B03版上市櫃：標題「美達 4月下旬掛牌上櫃」及內文「…第二季訂單已滿
載，接單量較去年同期大增近三成。」
經濟日報：標題「半導體測試設備新兵美達科技4月上櫃…」及內文「…因此法人保守
推估該公司今年度業績應仍可維持20%以上的成長動能。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，媒體
報導有關營收、交易客戶及掛牌上櫃日期等訊息係屬媒體善意推估。所有財務資訊應以
本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 紘通企業 興 | 公告111年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告111年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)111年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 64.65%
流動比率= 93.17%
速動比率= 61.28%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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期初餘額 76,212 60,566 62,685
現金流入 41,866 54,047 72,441
現金流出 57,512 51,928 62,598
期末餘額 60,566 62,685 72,528
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
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融資額度 430,466 430,466 430,466
已用額度 419,866 419,866 419,866
額度餘額 10,600 10,600 10,600
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案 及合併契約，改以進行股份轉換案並簽訂股份轉換契約
1. 原公告日期：
111/02/22
2. 簡述原公告申報內容：
(1)本公司擬與欣興電子進行非對稱式合併（下稱「本合併案」），以欣興電子
為存續公司，本公司為消滅公司，並由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東
持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股換發欣興電子0.219股之換股
比例換發新股予本公司之股東。
(2)本公司擬於本合併案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，
依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場
買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
(3)前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及
有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。
3. 變動緣由及主要內容：
1、變動緣由：就本公司與欣興電子之併購案，原訂由欣興電子合併旭德科技，
旭德科技為消滅公司。本公司嗣後重新評估合併消滅與股份轉換二種併購方式，
綜合考量整合過程中客戶與供應商之需求、複雜稅務作業及成本、股東行使
異議權，以及公司留才因素，希望原合併案改採股份轉換方式進行。經提請
欣興電子請其評估併購方式由原定之合併消滅方式改採股份轉換後，雙方董事會
於111/3/30通過併購方式由合併改為股份轉換，股份轉換後，旭德科技將成為
欣興電子之全資子公司。
2、主要內容：
(1)本公司111年3月30日董事會決議通過，擬終止與欣興電子之合併案及
合併契約，改採股份轉換案並簽訂股份轉換契約。為因應原合併案之交易
方式改為股份轉換，股份轉換後本公司將成為欣興電子之全資子公司，
而非如原合併案下本公司為消滅公司而於合併後須辦理解散，本公司擬不再
繼續進行111年2月22日董事會決議通過之申請終止興櫃、停止公開發行暨
辦理解散案，並擬改為申請終止興櫃及停止公開發行案。
(2)本公司擬與欣興電子進行股份轉換（下稱「本股份轉換案」），由欣興電子
按本公司股東名簿所載各股東持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股
轉換欣興電子普通股0.219股之股份轉換比例，發行新股予欣興電子以外之
本公司股東，股份轉換後，本公司將成為欣興電子之全資子公司。
(3)本公司擬於本股份轉換案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，
依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場
買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無
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| 2022/3/30 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜
一、股東常會日期：111年6月24日(星期五)
二、股東常會召開時間：下午2時整
三、股東常會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)
四、股票停止過戶期間：111年4月26日至111年6月24日
五、召集事由：
(1) 報告事項：
1. 110年度營業報告書。
2. 110年度審計委員會查核報告書。
3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 背書(連帶)保證情形報告。
(2) 承認事項：
1. 110年度營業報告書及財務報表案。
2. 110年度盈餘分配案。
(3) 討論事項：
1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 選舉事項：
1. 補選本公司獨立董事案。
(5) 臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額
；及依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
民國111年4月11日至民國111年4月21日止為受理股東提名及提案期間，凡有意
提名及提案之股東請於民國111年4月21日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提
名函件』』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函寄。
二、依公司法第165條規定，自民國111年4月26日(星期二)起至111年6月24日(星期
五)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提
前於4月25日(星期一)17時前駕臨本公司股務代理人：中國信託商業銀行股務
代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。
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| 2022/3/30 | 茂丞科技 未 | 董事會通過110年度虧損撥補案 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:董事會通過110年度虧損撥補案
3.因應措施:
（１）董事會決議日期：111/03/30
（２）發放股利種類及金額:不發放股利
（３）其他應敘明事項:不發放員工酬勞及董事酬勞
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 茂丞科技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:公告本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提交111年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 茂丞科技 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款、第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款、第二款及第三款公告。
3.因應措施:
（１）接受資金貸與之:
(a)公司名稱:茂丞科技(深圳)有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之孫公司
(c)資金貸與之限額(仟元):28760
(d)原資金貸與之餘額(仟元):21195
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):5771
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象
分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26966
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉
（２）接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
（３）接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
（４）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):39006
（５）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):57114
（６）計息方式:年利率為1%，利息按年支付
（７）還款之條件:可依動用金額一次或分次償還
（８）還款之日期：以一年為期限
（９）迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):33181
（１０）迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:28.84
（１１）公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行
3.因應措施:
本公司基於因應未來發展策略及節省營運成本考量，擬提案股東常會申請撤銷股票公開
發行，俟股東常會通過後，授權董事長依相關規定全權處理向金融監督管理委員會證券
期貨局申請停止公開發行。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會決議通過110年度財務報告 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:本公司本公司董事會決議通過110年度財務報告
3.因應措施:
（１）財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/30
（２）審計委員會通過財務報告日期:111/03/30
（３）財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
（４）1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,264
（５）1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,462
（６）1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(33,466)
（７）1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,534)
（８）1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (35,534)
（９）1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (35,534)
（１０）1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (1.28)
（１１）期末總資產(仟元):131,752
（１２）期末總負債(仟元):13,536
（１３）期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):115,041
4.其他應敘明事項:無。
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