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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/31 | 達發科技 | 董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司111/03/31召開董事會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/03/31
(2)股東會召開日期:111/06/01
(3)股東會召開地點: 達發科技(股)公司521會議室 新竹縣竹北市台元二街1號5 樓。
(4)召集事由:
報告事項
民國一一○年度營業報告
民國一○九、一一○年度監察人審查報告
民國一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
承認事項
民國一一○年度營業報告書及民國一○九、一一○年度財務報告案。
民國一一○年度盈餘分派案。
討論及選舉事項
修定本公司「股東會議事規則」案。
初次上市掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東
放棄原股東可認購現金增資認股權利案。
改選董事案及設置審計委員會案。
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/04/03
(6)停止過戶截止日期:111/06/01
(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
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| 2022/3/31 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:111/03/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭淑方 財務會計協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2022/3/31 | 欣盟互動 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
3.因應措施:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
4.其他應敘明事項:
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 欣盟互動 未 | 本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:截至110年12月31日止，本公司累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:將依法提交111年股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜
一、股東會召開日期：111/06/24(星期五)早上九時
二、股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓
三、召集事由：
(一)報告事項
1.本公司110年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司110年度決算報告。
3.本公司虧損達實收資本額二分之一。
(二)承認事項
1.本公司110年度決算表冊及營業報告書案。
2.本公司110年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股票停止過戶期間：111/04/26~111/06/24。
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| 2022/3/31 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股 或私募國內無 |
公告本公司董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股 或私募國內無擔保可轉換公司債案
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本司為充實營運資金及強化財務結構，以因應未
來營運所需，擬提請股東會授權董事會於自股東會決議之日
起一年內，視實際市場狀況及本公司之需求，於不超過
60,000 仟股額度內辦理私募普通股，或於不超過新台幣
6億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換公司債，採擇一
或二者搭配之方式分次辦理。
3.因應措施:
一、私募價格訂定之依據及合理性：
(1)本案所稱之參考價格指實際定價日前最近期，經會計師
查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值。理論價格則係考量
發行條件之各項權利，選定適當計價模型所計算之有價證券
價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各
項權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之權利
應自發行條件中剔除。。
(2)本案各項私募有價證券轉換價格及發行價格之訂定，以
不得低於參考價格或理論價格之八成為訂定依據。
(3)本案各項私募有價證券之實際定價日及實際發行價格，擬
授權董事會於股東會決議範圍內，視日後洽特定人情形及市
場狀況決定之，符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意
事項之規定，故價格訂定應屬合理。
(4)若因累積虧損或受市場因素影響，致訂定之轉換價格或發
行價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理，
且已反映市場價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠
穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有轉
換價格或發行價格低於面額之情形者，造成累積虧損增加對
股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事
會決議，以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。
二、應募人選擇方式：本案決議私募之應募對象以符合證券
交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且對公司未來之
營運能產生直接或間接助益並符合主管機關規定之特定人為
首要考量；洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事
會全權處理之。
三、不採用公開募集之理由：基於穩定公司股權結構與衡量
市場現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，
在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之
規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉
讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理
私募普通股。
四、預計辦理私募額度：於 111 年股東會決議通過之日起
一年內得分次辦理，採擇一或二者搭配之方式，於不超過
60,000 仟股額度內辦理私募普通股，或於不超過新台幣 6
億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換公司債。
五、辦理私募之各次資金用途及預計達成效益：充實營運資
金，強化公司財務結構及有助公司營運穩定成長，對股東權
益將有正面助益。
4.其他應敘明事項:
一、本案之私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之
八之限制私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請股東會授
權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意
函。
二、本案各項私募有價證券之主要內容，包括實際發行辦法、
實際發行價格、發行條件、發行期間、發行日期、發行金額、
轉換價格、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益及其
他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東
會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管機關規定暨因應
市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。
三、除前述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公
司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本
公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜，上述未盡事宜，
授權董事長依法全權處理之。
四、本案業經審計委員會審查通過，擬提請董事會通過並提
送股東會公決。
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| 2022/3/31 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/03/31
二、股東會召開日期:111/06/24
三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓(實體股東會)
四、召集事由:
(一)報告事項
1.本公司民國110年度營業狀況報告案
2.本公司民國110年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司民國110年度辦理私募有價證券報告案
5.本公司民國109年度辦理甲種特別股執行情形
6.本公司民國107年度辦理可轉換公司債執行情形
7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
(二)承認事項
1.本公司110年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司110年度虧損撥補暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司『公司章程』案
2.修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案
3.本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案
(四)選舉事項
1.本公司第七屆董事(含獨立董事)全面改選案
(五)其他議案
1、解除本公司第七屆董事(含獨立董事)競業禁止限制案
(六)臨時動議
五、停止過戶起始日期:111/04/26
六、停止過戶截止日期:111/06/24
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，自111年4月15日至111年4月26日止
受理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東
無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務
事項之股東會有表決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利
義務事項。
三、甲種特別股、債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)
之起訖日期：111年4月26日至111年6月24日。
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| 2022/3/31 | 峻新電腦 公 | 本公司董事會通過110年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:1.員工酬勞:6,065,877元2.董監事酬勞:1,509,808元3.現金發放
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| 2022/3/31 | 友合生化科技 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:
董事會決議日期：111/03/29
股東會召開日期：111/06/23
股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)
召集事由：
(一)報告事項：
(1)110年度本公司營業報告書。
(2)監察人審查110年度決算表冊。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4)其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
(1)110年度營業報告書及決算表冊。
(2)110年度虧損撥補。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)其他議案及臨時動議
股票停止過戶期間:自111/04/25起至111/06/23止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 立視科技 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會 (召開方式:實體股東會 |
本公司董事會決議召開111年股東常會 (召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會。
一、開會日期及時間：民國111年6月30日(星期四)下午1時30分。
二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)承認事項：
(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國110年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)臨時動議:無。
股票停止過戶期間:自111/05/02至111/06/30止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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| 2022/3/31 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 。 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：111/03/30
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
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| 2022/3/31 | 漢田生技 | 公告本公司111年現金增資發行新股代收及存儲股款行庫 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期:111/03/30
(2)委託代收股款機構:合作金庫銀行北斗分行
(3)委託存儲股款機構:合作金庫銀行溪湖分行
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| 2022/3/31 | 鈞泰國際 未 | 本公司接獲召集權人陳唯宗等共計219人，依公司法第173條 |
本公司接獲召集權人陳唯宗等共計219人，依公司法第173條 之1自行召集本公司111年第1次股東臨時會公告
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:召集權人陳唯宗等共計219人(由陳唯宗全權代理辦理)，依公司法第173
條之1自行召集本公司111年第1次股東臨時會(下稱本次股東臨時會)，相關事宜如下：
(一)開會日期：111年5月20日(星期五)
(二)停止股票過戶起迄日期：111年4月21日至111年5月20日
(三)開會時間：10時30分(24小時制)
受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制)
開會地點：台北市濟南路一段2-1號3樓A會議室(台大校友聯誼社)
(四)會議召集事由：
1.選舉事項：全面改選本公司7席董事(含獨立董事2席)及3席監察人案。
2.討論事項：解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止限制案。
3.臨時動議。
(五)其他：本次股東臨時會委任之股務代理機構為「宏遠證券股份有限公司股務代理
部」，其股務事務處理包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託
出席、股東會當日之股東報到程序與選舉及討論事項之結果與議案表決統計等辦理召
開股東會之一切相關事項。(宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區
信義路四段236號3樓。電話：(02)2326-8818)
3.因應措施:本公司接獲通知後，將依規定辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第182條之1由召集權人推選陳唯宗為本次股東臨時會之主席。
(2)本次股東臨時會相關未盡事宜，將於停止過戶日前，另行於公開資訊
觀測站「召開股東臨時會公告」公告之。
(3)公告內容係依主召集權人提供予本公司代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動、未
依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，倘有爭議，請循司法途徑
處理。
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| 2022/3/31 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議通過發放110年度員工酬勞新台幣14,325,534元及
董事酬勞新台幣1,432,553元，均以現金方式發放。
(2)上述決議金額與110年度認列費用無差異。
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| 2022/3/31 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度監察人審查報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」報告。
(6)修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「股東會議事規則」案。
(3)修正「董事及監察人選任程序」案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修正「資金貸與他人作業辦法」案。
(6)修正「背書保證作業辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 碩辣椒 未 | 公告本公司111年02月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預 |
公告本公司111年02月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計 之現金收支狀況
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理
3.財務業務資訊:
(1)111年02月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣20,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 111年03月 111年04月 111年05月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 26,664 28,467 26,506
現金流入 9,633 4,000 4,000
現金流出 7,830 5,961 5,876
期末現金 28,467 26,506 24,630
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 進典工業 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):782,631
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):265,371
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,572
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):104,317
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,510
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,510
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72
11.期末總資產(仟元):985,214
12.期末總負債(仟元):418,237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,977
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 進典工業 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心會議室105室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書案。
(2)審計委員會審查110年度財務決算表冊(含合併報表)報告書案。
(3)110年度年度董事及員工酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度財務決算表冊(含合併報表)報告書案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(2)修訂股東會議事規則案。
(3)修訂取得或處分資產處理程序案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。
受理期間：111年4月25日起至111年5月5日下午5時止。
受理提案處所: 進典工業股份有限公司 財會課（地址：桃園市楊梅區青年路6-1號）
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| 2022/3/31 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,023,170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):773,743
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,143
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,692
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,765
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16
11.期末總資產(仟元):4,188,552
12.期末總負債(仟元):2,870,889
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,317,640
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 開陽能源 興 | 公告本公司法人代表人董事辭任 |
1.發生變動日期:111/03/31
2.法人名稱:弘儒投資有限公司
3.舊任者姓名:林素玲
4.舊任者簡歷:弘儒投資有限公司董事長
5.新任者姓名:暫缺
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:弘儒投資有限公司辭任一席董事，辭任後席次由二席降為一席
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:
本公司於民國111年3月31日接獲上述法人代表人董事辭任書，辭任生效日為本公司補選
新任董事之股東會召開之前一日。
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