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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/31 | 為昇科科技 興 | 公告本公司稽核主管異動(補充公告) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許琪姍/稽核室管理師/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊絲汶/稽核室管理師/安侯建業聯合會計師事務所
高級審計員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/03/31
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會和董事會追認通過
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| 2022/3/31 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/03/31
2.重要決議事項:
一、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
二、通過修訂本公司「董事選任程序」案。
三、通過修訂本公司「公司章程」案。
四、通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄臺灣創新板前預計
辦理現金增資發行新股供詢價圈購，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
五、補選董事及獨立董事各一席。
本次選舉當選新任董事:英煌國際有限公司代表人:林賢翰。
本次選舉當選新任獨立董事:林文政。
六、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司111年股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業 |
公告本公司111年股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案。
1.股東會決議日:111/03/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事:英煌國際有限公司代表人:林賢翰
(2)獨立董事:林文政
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:111/03/31-113/07/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後照案通過
贊成權數權14643957占投票時出席股東表決權數14695934權
之99.64%反對權數0權，無效權數0權，棄權/未投票權數51977權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 進典工業 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,204,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司111年股東臨時會補選董事及獨立董事各一席 |
1.發生變動日期:111/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
新任法人董事:英煌國際有限公司代表人:林賢翰
新任獨立董事:林文政
6.新任者簡歷:
法人董事:英煌國際有限公司董事長
獨立董事:
國立中央大學人力資源管理研究所 專任副教授
國立台灣大學工商管理學系 兼任副教授
財團法人勞工研究資料中心基金會 董事長
揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事
安美得生醫股份有限公司 薪資報酬委員會
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選第五屆董事及第二屆獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董 事:英煌國際有限公司代表人林賢翰
選任時持股數:1100000
獨立董事:林文政
選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29-113/07/28
11.新任生效日期:111/03/31
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):241,657
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,392
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,612
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,486
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,616
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,616
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):279,933
12.期末總負債(仟元):61,089
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):218,844
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 聯享光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,040,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 汎銓科技 | 公告本公司董事會決議召開 111年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓集思會議中心愛因斯坦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一○年度營業報告
(2)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(3)、一一○年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一○年度營業報告書及財務報告案
(2)、一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)、修訂「公司章程」
(2)、修訂「取得或處分資產處理程序」
(3)、修訂「股東會議事規則」
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公
司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包
含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項
或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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| 2022/3/31 | 汎銓科技 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,469,881
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):555,106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):295,777
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):294,742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):252,493
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):252,493
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.21
11.期末總資產(仟元):2,896,848
12.期末總負債(仟元):1,017,122
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,879,726
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 汎銓科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹惠雯/汎銓科技(股)會計處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/03/31
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 汎銓科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：185,747,288
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 聯策科技 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款公告
1.事實發生日:111/03/31
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞市聯策貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有100%之轉投資
(3)背書保證之限額(仟元):897,019
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):114,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):114,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):114,500
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):60,816
(2)累積盈虧金額(仟元):50,332
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
897,019
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
114,500
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.76
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
27.53
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/31 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94760
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46143
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39137
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39137
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39137
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.79
11.期末總資產(仟元):568854
12.期末總負債(仟元):295300
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273554
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司111年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率 |
公告本公司111年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年02月份
4.自結流動比率:139.76%
5.自結速動比率:119.18%
6.自結負債比率:67.45%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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期初餘額 148,526 135,766 128,006
現金流入 16,286 19,786 19,986
現金流出 29,046 27,546 24,908
期末餘額 135,766 128,006 123,084
------------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
------------------------------------------------------------
項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
------------------------------------------------------------
融資額度 308,700 308,700 308,700
已用額度 253,700 253,700 253,700
額度餘額 55,000 55,000 55,000
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| 2022/3/31 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一○年度營業報告書。
(二)一一○年度審計委員會審查報告書。
(三)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(四)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(五)修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「企業永續發展實務守則」
報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司一一○年度財務報表及營業報告書案。
(二)承認本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，本次受理股東會提案及董事(含獨董)候選人提名
相關事宜如下:
受理期間：自111/04/16~111/04/25。
受理處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號)。
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| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司於111年3月31日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(1)員工酬勞金額：新台幣1,502,119元
(2)董事酬勞金額：新台幣1,502,119元
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與110年度認列之費用金額無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2022/3/31 | 為昇科科技 興 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且 具市場性」 |
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得
經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號
中華民國111年3月29日臺證密字第1110005872號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告新增資金貸與 金額 |
代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告新增資金貸與 金額達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第二十二條(第一項第一至三款)規定辦理公告
1.事實發生日:111/03/31
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):73,991
(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,060
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,036
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72,096
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金規劃
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-22,556
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
105,891
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.15
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與原幣金額為人民幣600萬元
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| 2022/3/31 | 怡和國際 興 | (更正)公告本公司董事會決議通過投資太陽能光電廠 |
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:怡和國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會決議響應政府綠能開發並增加收益，評估規劃投資
40MW太陽能電廠，預估建置成本約新台幣26.24億元。本公司
有關此投資案尚屬開發階段，相關電廠設置需經籌設階段(包
含土地取得及電業籌設等工作)、主管機關施工許可、建置工
程及竣工查驗等階段方得完成，電廠完工期程與預計收入實現
時點金額尚有其不確定性，實際數字未來將依規定公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本投資目前尚於評估開發階段，如有相關重大進度將依規定揭
露相關內容。
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| 2022/3/31 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,689,200
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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