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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/31 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司110年度董事個別酬勞分配案
(3)本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(4)本公司110年度盈餘分配案
(5)本公司110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(8)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案
(9)修訂本公司「公司治理守則」部分條文，並更名為「公司治理實務守則」案
(10)修訂本公司「內部控制制度-生產循環」部分條文案
(11)研發主管異動案
(12)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜
(13)召開111年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業概況報告
(2)本公司110年度審計委員會審查報告
(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案
(2)承認110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)擬廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 帝聞 公 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,692,196
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,866
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,236
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):251,709
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,641
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):196,641
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.81
11.期末總資產(仟元):4,034,078
12.期末總負債(仟元):1,501,711
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,532,367
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 帝聞 公 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:111/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:白玉麒、研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉樹、研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:111/04/06
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司111年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
公告本公司111年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心
「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年02月份
4.自結流動比率:76.12%
5.自結速動比率:40.52%
6.自結負債比率:93.96%
7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):196,024
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,961
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,481)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(52,384)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,530)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,530)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.40)
11.期末總資產(仟元):250,599
12.期末總負債(仟元):80,419
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):170,180
14.其他應敘明事項:有關本公司110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/31 | 兔將創意影業 公 | 召開本公司一一一年股東常會相關事宜案 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心
(台北市內湖區瑞光路399號1F西側多用途會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 110年度營業報告。
2. 審計委員會查核110年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1. 110年度營業報告書及財務報表案。
2. 110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
1. 全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股百分之一以上
股東，得以書面方式向本公司提案或提名董事(含獨立董事)候選人名單，
受理期間及處所如下:
(1)受理期間：自111年4月22日至111年5月3日下午5時前寄達或送達。
(2)受理處所：兔將創意影業股份有限公司財務部
(地址：台北市內湖區洲子街71號7樓，電話：02-2627-6060)
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| 2022/3/31 | 兔將創意影業 公 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與 |
代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定辦理 背書保證公告
1.事實發生日:111/03/31
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):289,001
(4)原背書保證之餘額(仟元):87,867
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):87,867
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76,500
(8)本次新增背書保證之原因:
協助母公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不動產
(2)價值(仟元):67,035
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):600,000
(2)累積盈虧金額(仟元):137,488
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
361,252
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
202,770
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.28
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.33
10.其他應敘明事項:
111年3月31日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1950萬元之續約案
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| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款， 新增背 |
依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款， 新增背書保證金額達新臺幣三千萬以上且達最近期財務報表 淨值百分之五以上公告本公司背書保證子公司
1.事實發生日:111/03/31
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):289,001
(4)原背書保證之餘額(仟元):47,313
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):47,313
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):214,057
(2)累積盈虧金額(仟元):282,939
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
361,252
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
202,770
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.28
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.33
10.其他應敘明事項:
111年3月31日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1,050萬元之續約案
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| 2022/3/31 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議111年員工認股權憑證發行 及認股辦法 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.發行期間:主管機關申報生效後一年內發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂之。
3.認股權人資格條件:
一.以本公司之全職正式員工為限，認股資格基準日由董事長決定之。
二.實際得為具認股權之在職員工及其得認股數，將參酌服務年資、職等、工作績效、
整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董
事會決議通過後認定之。如被授予員工為董事或經理人，應先提經薪酬委員會核定
後，再提報董事會同意。
三.任一員工被授予之認股權數量，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為600單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為600,000股。
7.認股價格:本公司股票業已上興櫃掛牌，其認股價格不得低於發行日前一段時間普通股
加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值
，若發行日本公司已上市(櫃)時，則不得低於發行日本公司股票之收盤價。
前述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個 營業日興
櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一
營業日成交股數之總和計算。
8.認股權利期間:
一.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利。本認股
權憑證不得轉讓、贈與或以其他方式處分，但因繼承者不在此限。
認股權人除遭撤銷其持有全部或部分之認股權外，應依下列規定期間行使認股權比
例(累計)：
時 程 行使認股比例
屆滿二年 100%
二.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
三.認股權憑證的認股存續期間為三年，自認股權憑證發行日翌日起算，屆滿後，未行
使的認股權(不論到期日次別)即喪失其認股權利。認股權人不得再行主張其認股權
利。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
一.離職(含自願離職及解僱)：
已具或未具行使認股權憑證之員工，自離職生效日起即視為無條件放棄認股權利。
二.退休：
已具或未具行使認股權憑證之員工，於退休當日即視同無條件放棄認股權利。
三.因公傷殘/因公身故：
其未屆滿二年之認股權均於事發當天之次日視為全部屆滿，且須於屆滿後一個月內
，由其本人或繼承人行使其全部的認股權。惟前述一個月期間仍不得逾越認股權憑
證之最後存續期間。
四.一般身故：
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人身故日起一個月內行使認股權。
未具行使權之認股權憑證，於認股權人身故當日即視為喪失認股權利。
五.留職停薪：
依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別
核准之留職停薪員工，已具或未具行使權之認股權憑證，自留職停薪起始日即視同
放棄其認股權利。
六.調職：
如認股權人調職至關係企業其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。
惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。
七.資遣：
已具或未具行使認股權憑證之員工，自資遣生效日起即視為無條件放棄認股權利。
八.繼承：
員工認股權憑證不得轉讓，但因身故繼承者不在此限。認股權人之繼承人若未能於
上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再
發行。
12.履約方式:以本公司以發行新股交付。
13.認股價格之調整:
一.本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、股東盈
餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割及受讓他公
司股份、辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之。
調整後認股價格＝[(調整前認股價格×已發行股數)＋(每股繳款金額×新股發行股數)]
/(已發行股數＋新股發行股數)
(一)上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」
及「債券換股權利證書」之股數。
(二)上述「新股每股繳款金額」如係辦理無償配股時，則其金額為零，如係員工紅利
轉增資時，前項調整公式之每股繳款額在本公司上市(櫃)後應以股東會前一日之
收盤價，並考量除權除息之影響，在本公司上市(櫃)前則以最近一期經會計師查
核之財務報告每股淨值為計算基礎。如係本公司合併他公司且為存續公司時，則
其金額依換股比例換算後的消滅公司據以計算合併換股比例之每股淨值。
(三)調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。
(四)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(五)若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
(六)倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。
二.如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認
股價格，於減資基準日調整之：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普
通股股數)
三.認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利占每股時價之比率超過百分
之一點五者，依相關法令規定調整認股價格如下：
調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以本公司最近期經會計師查核簽
證之財務報告每股淨值為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息
公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
14.行使認股權之程序:
一.認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書
，向本公司或本公司股務代理機構提出申請。
二.本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定
銀行。
三.本公司股務代理機構收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五
個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。
四.本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起得辦理買賣。
五.本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方式
，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無
償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。
15.認股後之權利義務:認股權人行使認股權後，其權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.其他重要約定事項:
一.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並依主管機關
相關規定申報及公告，實際發行前若有修改時亦同。
二.本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告111年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年2月份
4.自結流動比率:58.34
5.自結速動比率:54.28
6.自結負債比率:72.78
7.因應措施:降低負債比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | F-太和 未 | 公告本公司經主管機關核准變更110年現金增資發行股數 及募集 |
公告本公司經主管機關核准變更110年現金增資發行股數 及募集金額
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年度現金增資案，業經金融監督管理委員會111年01月11日金管證發字第
1100379333號函申報生效在案。
綜合考量市場客觀環境變化及資金募得之可行性，為確保增資計劃順利募集完成，本
公司董事長經董事會授權於111年3月29日決議將募集金額由新台幣99,000,000元調為
新台幣86,350,000元，每股發行價格維持不變為新台幣11元，發行新股股數由9,000,000
股調整為7,850,000股，業經金融監督管理委員會111年3月31日金管證發字第1110338003
號函核准在案。
6.因應措施:
(1)為確保原股東及員工之權益，對已繳股款之投資人特訂相關補償方案如下：
A.適用對象：奉主管機關核准並公告日前已繳款之原股東及員工。
B.申請期間：奉主管機關核准並公告日起，迄111年4月07日止。
C.申請方式：於本補償方案奉主管機關核准並公告日前已繳款之原股東及員工，請填具
「股款退回申請書」，並檢附原股東或員工認股繳款書收據聯影本或匯款申請書客戶收
執聯影本並加蓋股東原留印鑑，若遺失繳款收據，請填具切結書並加蓋股東原留印鑑，
於申請期間截止日(111年4月07日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股
務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區信義路四段236號3樓；
電話: (02）2326-8818)辦理。
D.應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案奉主管機關核准並公告日前已繳款之
原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，
計算公式如下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】
註1：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行公告之之一年~未滿二年定期存款牌告固定利
率算，以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位。
註2：實際退款日暫訂為111年4月15日；將以匯款方式支付。
E.本公司將統一於實際退款日起以匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款
日應加計之利息。
F.若未提出申請或逾期未送(寄)達或文件未備齊者，視同維持原認購意願。
G.利息補償金額達新臺幣二萬元者，將依「全民健康保險扣取及繳納補充保費辦法」之
規定扣取補充保費。利息所得之申報、扣繳依所得稅法規定辦理。
H.對於奉主管機關核准並公告日前已繳款之原股東及員工要求退還之股款暨原認購
股數，本公司負責人承諾將洽特定人悉數認購。
7.其他應敘明事項:
願負賠償責任承諾書
英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司(下稱「本公司」)110年現金增資乙案，業經
金融監督管理委員會111年1月11日金管證發字第1100379333號函申報生效在案。
經綜合考量市場客觀環境變化及資金募得之可行性，為確保增資計劃順利募集完成，本
公司董事長經董事會授權於111年3月29日決定調整發行新股股數由9,000,000股調整為
7,850,000股。
本公司特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東及員工提出
合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司願負相關損失賠償責任。
此致
金融監督管理委員會
立書人：英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
董事長：郭靖凱
中 華 民 國 一一一 年 三 月 二十九 日
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| 2022/3/31 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司財務主管、會計主管、內部稽核主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管、內部稽核主管、代理發言人
2.發生變動日期:111/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管、代理發言人：林志韋/財務長
(2)會計主管：許景翔/財會部經理
(3)內部稽核主管：吳麗桑/稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:
(1)財務主管、代理發言人：111/4/8
(2)會計主管：111/4/19
(3)內部稽核主管：111/4/22
8.其他應敘明事項:新任者將於下次董事會任命後進行正式公告。
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| 2022/3/31 | 拍檔科技 興 | 代子公司拍檔電子科技(上海)有限公司 公告向關係人取得使用權 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於上海市長寧區淞虹路 207號 D棟 8樓 BC單元
部份房屋之使用權資產
2.事實發生日:111/3/31~111/3/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
每單位價格:人民幣126.61元/平方米
租金金額:每月人民幣39,377元(含稅)
使用權資產:人民幣726,588.78元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:明基智能科技(上海)有限公司
與公司之關係:本公司最終母公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:按月支付租金人民幣39,377元(含稅9%)
租期:111/04/01~112/12/31
契約限制及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依公司核決權限辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為配合營運需要承租辦公室
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年3月31日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年3月31日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/3/31 | 拍檔科技 興 | 代子公司拍檔電子科技(上海)有限公司公告 處分使用權資產(提 |
代子公司拍檔電子科技(上海)有限公司公告 處分使用權資產(提前終止租賃契約
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於上海市長寧區淞虹路 207號 D棟 8樓 8C單元
部份房屋之使用權資產
2.事實發生日:111/3/31~111/3/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
每單位價格:人民幣121.99元/平方米
租金金額:每月人民幣37,938元(含稅)
使用權資產減少:人民幣328,596元
租賃負債總額減少:人民幣333,823.75元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:明基電通有限公司
與公司之關係:本公司最終母公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計租賃修改利益:人民幣5,227.75元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租期至112/1/31到期，提前於111/3/31終止租賃契約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
原租約提前終止
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年3月31日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年3月31日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/3/31 | 旭德科技 未 | 本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案 及合併契 |
本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案 及合併契約，改以進行股份轉換案並簽訂股份轉換契約
1. 原公告日期：
111/02/22
2. 簡述原公告申報內容：
(1)本公司擬與欣興電子進行非對稱式合併（下稱「本合併案」），以欣興電子
為存續公司，本公司為消滅公司，並由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東
持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股換發欣興電子0.219股之換股
比例換發新股予本公司之股東。
(2)本公司擬於本合併案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，
依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場
買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
(3)前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及
有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。
3. 變動緣由及主要內容：
1、變動緣由：就本公司與欣興電子之併購案，原訂由欣興電子合併旭德科技，
旭德科技為消滅公司。本公司嗣後重新評估合併消滅與股份轉換二種併購方式，
綜合考量整合過程中客戶與供應商之需求、複雜稅務作業及成本、股東行使
異議權，以及公司留才因素，希望原合併案改採股份轉換方式進行。經提請
欣興電子請其評估併購方式由原定之合併消滅方式改採股份轉換後，雙方董事會
於111/3/30通過併購方式由合併改為股份轉換，股份轉換後，旭德科技將成為
欣興電子之全資子公司。
2、主要內容：
(1)本公司111年3月30日董事會決議通過，擬終止與欣興電子之合併案及
合併契約，改採股份轉換案並簽訂股份轉換契約。為因應原合併案之交易
方式改為股份轉換，股份轉換後本公司將成為欣興電子之全資子公司，
而非如原合併案下本公司為消滅公司而於合併後須辦理解散，本公司擬不再
繼續進行111年2月22日董事會決議通過之申請終止興櫃、停止公開發行暨
辦理解散案，並擬改為申請終止興櫃及停止公開發行案。
(2)本公司擬與欣興電子進行股份轉換（下稱「本股份轉換案」），由欣興電子
按本公司股東名簿所載各股東持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股
轉換欣興電子普通股0.219股之股份轉換比例，發行新股予欣興電子以外之
本公司股東，股份轉換後，本公司將成為欣興電子之全資子公司。
(3)本公司擬於本股份轉換案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，
依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場
買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無
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| 2022/3/31 | 紘通企業 興 | 公告111年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告111年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)111年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 64.65%
流動比率= 93.17%
速動比率= 61.28%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
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期初餘額 76,212 60,566 62,685
現金流入 41,866 54,047 72,441
現金流出 57,512 51,928 62,598
期末餘額 60,566 62,685 72,528
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月
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融資額度 430,466 430,466 430,466
已用額度 419,866 419,866 419,866
額度餘額 10,600 10,600 10,600
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 達發科技 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:111/02/24
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：111/02/24
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
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