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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/1 | 華矽半導體 未 | 本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行案公告 |
1.事實發生日:111/04/01
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行案
3.因應措施:本公司基於整體營運規劃及因應未來發展策略，
並依公司法第156條之2規定，提請股東會通過撤銷公開發
行後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/1 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:111/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林良芬 / 財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王曉珍 / 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職
6.異動原因:離職
7.生效日期:111/04/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/1 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:111/04/01
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月
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期初餘額 18,519 34,172 31,994
現金流入 33,921 21,147 5,047
現金流出 18,268 23,325 9,714
期末餘額 34,172 31,994 27,327
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年4月 111年5月 111年6月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 60,000 60,000 60,000
額度餘額 45,000 45,000 45,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2022/4/1 | 影一製作所 興 | 本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/04/01
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本金司現金增資發行股份總數為1,000,000股，每股發行價格17元，
實收股款總金額為新台幣17,000,000元，業已全數收足。
(2)茲訂定111年4月1日為增資基準日。
(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。
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| 2022/4/1 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告，配合當地政府 防疫 |
代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告，配合當地政府 防疫工作，上海門市自111年4月1日起暫停營業至4月5日
1.事實發生日:111/04/01
2.公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司配合當地政府新冠肺炎
防疫工作，上海5家門市自111年4月1日起暫停營業至4月5日。
6.因應措施:
配合政策員工進行核酸檢測，後勤人員居家辦公，並採取其他相關因應措施。
7.其他應敘明事項:
(1)如後續防疫規定變化而調整營業方針，再另行補充公告說明。
(2)目前對財務無重大影響。
(3)原料：以目前庫存量和期限尚在可控範圍。
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| 2022/4/1 | 富味鄉食品 興 | 代子公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告配合當地政府 防疫政策 |
代子公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告配合當地政府 防疫政策停工事宜
1.事實發生日:111/04/01
2.公司名稱:上海富味鄉油脂食品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:上海富味鄉油脂食品有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自111年4月
1日起至111年4月5日停工。
6.因應措施:本公司配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措施
以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:111年4月3日至111年4月5日適逢假日，預估本次停工對本公司財務業
務無重大影響。
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| 2022/4/1 | 泰宗生物科技 興 | 本公司“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物” 取得韓國發明 |
本公司“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物” 取得韓國發明專利
1.事實發生日:111/04/01
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
收到受本公司委託之世博國際商務法律事務所通知
“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物”取得韓國發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.本公司之“用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物”
已獲韓國智慧財產局專利核准領證受理，取得開發中產品
應用於預防反覆性泌尿道感染之專利。
2.韓國發明專利名稱：用於預防反覆性泌尿道感染的藥物組合物
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| 2022/3/31 | 安美得生醫 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:公告本公司重要營運主管異動
3.因應措施:
一、人員變動別：重要營運主管
二、發生變動日期：111/03/31
三、舊任者姓名：王雯蕙/品保處副處長
四、新任者姓名：缺額待補
五、異動情形：辭職
六、異動原因：個人生涯規劃
七、生效日期：111/03/31
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
( 1.)通過本公司110年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
( 2.)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
( 3.)通過本公司110年度盈餘分配案。
( 4.)通過本公司110年度盈餘轉增資案。
( 5.)通過修訂本公司「公司章程」案。
( 6.)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
( 7.)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
( 8.)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
( 9.)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10.)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(11.)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(12.)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(13.)通過改選本公司董事案。
(14.)通過提名獨立董事候選人名單案。
(15.)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(16.)通過本公司召開民國111年股東常會相關事宜案。
(17.)通過本公司111年營運計畫案。
(18.)通過本公司董事、監察人民國110年度執行業務酬金發放案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 有成精密 | 本公司董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:
本公司董事會決議110年度盈餘分配案
3.因應措施:
一、董事會決議日期：111/03/31
二、股東配發內容：
(1.)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20元
(2.)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3.)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣9,091,774元
(4.)盈餘轉增資配股(元/股)：0.6元
(5.)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6.)股東配股總股數(股)：2,727,533股
(7.)普通股每股面額：新台幣10.0000元
(8.)配發不足一元之之畸零款合計數，將列入本公司之其他收入。
4.其他應敘明事項:
(1.)本案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、股利發放日及其他相關
事宜。
(2.)股利分派嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此
發生變動時，擬提請股東常會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。
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| 2022/3/31 | 有成精密 | 董事會決議召開本公司民國111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/03/31
二、股東會召開日期:111/06/17 上午10時
三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號4樓
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人查核報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。
(5)處份歐洲轉投資Italia 100%股權案、Immobilien 27.44%股權案、Set Energia
100%股權案報告。
(二)承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)盈餘轉增資案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(四)選舉事項:
(1)改選董事案。
(五)其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:111/04/19
二、停止過戶截止日期:111/06/17
三、受理股東以書面方式提案期間及處所：
(一)依公司法172條之1及第192之1規定，本公司自111年4月8日至111年4月18日下午
五時止，受理持股1%以上股東以書面方式提案及提名獨立董事名單，受理處所為新
竹市東區公道五路二段180號4樓，電話:(03)568-8699。
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| 2022/3/31 | 天明製藥 公 | 公告本公司董事長異動。 |
1.董事會決議日:111/03/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王伯綸 天明製藥股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:詹易真 慈鎂資產管理股份有限公司董事
5.異動原因:董事會改選新任董事長。
6.新任生效日期:111/03/31
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 天明製藥 公 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:111/03/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
王伯綸 總經理
許雅惠 會計主管
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除涉應利益迴避之經理人為迴避外，經全體在場董事無異議同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
王伯綸 總經理
許雅惠 會計主管
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王伯綸 總經理
湖北香連藥業有限責任公司董事長
湖北天明生物科技有限公司執行董事
武漢天明購電商有限公司執行董事兼總經理
許雅惠 會計主管:
湖北香連藥業有限責任公司-董事
湖北香連醫藥有限公司-執行董事兼總經理
湖北天明生物科技有限公司-監事
武漢天明購電商有限公司-監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
湖北香連藥業有限責任公司:中國湖北省利川市東城路666號
湖北香連醫藥有限公司:中國湖北省武漢市漢陽區龍陽
大道76號九州通大廈8層公寓式酒店11、12、13、14,30層公寓式酒店1、8
湖北天明生物科技有限公司:中國湖北省利川市東城路666號
武漢天明購電商有限公司:中國湖北省武漢市東湖新技術開發區
光谷三路777號A辦公樓4層401-315號工位(自貿區武漢片區)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
湖北香連藥業有限責任公司:中藥製造及國際貿易業務
湖北香連醫藥有限公司:中藥銷售及國際貿易業務
湖北天明生物科技有限公司:食品製造及國際貿易業務
武漢天明購電商有限公司:國際貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 天明製藥 公 | 董事會決議通過盈餘分配及資本公積配發現金。 |
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:
1.董事會決議日期：111/03/31
2.股利所屬年(季)度：110年度
3.股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.04
(2)資本公積發放之現金(元/股)：0.06
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,588,300
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2022/3/31 | 年程科技 興 | 公告本公司111年4月1-15日將到期之票據金額、預計 支付 |
公告本公司111年4月1-15日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 111年4月1-15日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 14,541
應收帳款及票據收現: 23,663
股東往來:
到期之應付票據金額: (10,751)
預計支付之帳款金額: (13,960)
應償還借款金額: (4,084)
期末現金及銀行存款餘額: 9,409
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 年程科技 興 | 公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年2月份
4.自結流動比率:87.20%
5.自結速動比率:51.78%
6.自結負債比率:80.76%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月
期初現金餘額: 22,508 18,968 27,670
現金流入合計: 128,112 85,112 72,272
現金流出合計: 131,652 76,410 77,857
期末現金餘額: 18,968 27,670 22,085
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:618,900仟元
已用額度:610,070仟元
額度餘額:8,830仟元
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| 2022/3/31 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168,192
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):166,869
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,338
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,207
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,575
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,575
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44
11.期末總資產(仟元):349,067
12.期末總負債(仟元):48,553
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):300,514
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度董事及員工酬勞分配案報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國110年度之盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,810,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項：確定福利計劃精算之再衡量數。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 歐付寶電子支付 興 | 公告媒體報導本公司董事長訴訟案件情形 |
1.法律事件之當事人:本公司董事長林一泓先生
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院
3.法律事件之相關文書案號:尚未收到相關文書
4.事實發生日:111/03/31
5.發生原委（含爭訟標的）:
媒體報導「林一泓涉內線交易高院將無罪改判6年」。
本案緣臺灣臺北地方法院107年度金訴字第11號刑事一審判決無罪
嗣後檢方上訴至臺灣高等法院，後續媒體報導，
今日宣判撤銷原審判決，改判有期徒刑六年。
經當事人之訴訟代理人確認，上述報導為真，亦已準備提出上訴。
6.處理過程:
本案件所涉非屬本公司之業務，本公司亦依電子支付機構相關法令及範圍
申報程序及其他應遵循事項，主動通報金融監督管理委員會及中央銀行等
權責單位。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。
9.其他應敘明事項:無
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