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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/31 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會其他重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會其他重要決議事項。
(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(3)承認110年度虧損撥補案。
(4)通過本公司已完成110年內部控制制度自行檢查作業。
(5)通過全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。
(6)通過111年股東常會受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。
(7)通過111年股東常會相關事宜案。
(8)通過111年股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(9)通過改選第六屆董事(含獨立董事)候選人名單審查案。
(10)通過解除本公司第六屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(12)通過子公司葳錦興業股份有限公司總經理聘任案
(13)通過擬向銀行申請融資額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業狀況報告。
(二)110年度審計委員會審查報告書。
(三)110年度背書保證情形報告。
(四)110年度大陸投資情形報告。
(五)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案。
(二)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)討論解除本公司第六屆當選之董事及獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(一)經本公司第五屆第十七次董事會決議通過。
(二)股東常會召開時間為110年6月24日(上午10：30)。
(三)1.依公司法第192-1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理
董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所等事宜，受理期間不得少於
十日。2.股東會召開日期：111年6月24日。3.應選名額：董事7人(含獨立董事3人)。
4.受理提名期間：自111年4月18日至111年4月27日止，受理股東就本次股東常會董事
(含獨立董事)候選人之提名，凡有意提名之股東須於111年4月27日下午4時前以書面向
公司提出並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期
為憑，並於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號函件
寄達)。5.股東提名應檢附資料及審查標準。6.受理提名處所：凡事康流體科技股份有
限公司(地址:屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557
分機3211)。7.本案於董事會通過後依公司法及證券主管機關規定辦理相關公告。
(四)1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自111年4月18日起至111年4月27日下午4
時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於111年4月27日下午4
時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達
日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。
2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東
常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）
。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案
非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議
案於公告受理期間外提出者。4.受理提案處所：凡事康流體科技股份有限公司（地址：
屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557 分機3211）。
5.本公司將於受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。（尚未經董事
會審查）6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。7.如有股東
逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
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| 2022/3/31 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):581,772
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,090
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,890)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,848)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,664)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,084)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):691,266
12.期末總負債(仟元):448,280
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):212,389
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會決議不分配110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年03月31日董事會決議通過不分配110年度員工酬勞及董事酬勞。
(2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異。
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| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,573,826
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):367,386
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):97,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,449
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,662
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):87,825
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55
11.期末總資產(仟元):2,072,396
12.期末總負債(仟元):1,345,177
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):722,503
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 長亨精密 興 | 董事會決議通過以資本公積彌補累積虧損。 |
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:長亨精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣65,420,077元彌補累積虧損
，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 春日機械工業 興 | 代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告配合當地政府防疫 措 |
代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告配合當地政府防疫 措施進行停工檢疫
1.事實發生日:111/04/01
2.公司名稱:上海春日機械工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:子公司上海春日機械工業有限公司為配合當地政府新冠肺炎防疫
工作，自111年4月1日至4月5日進行封閉式管理，停工檢疫。
6.因應措施:
(1)聯繫客戶與供應商，調整出貨時間。
(2)本公司配合當地政府進行全廠人員核酸檢測，並將持續關注當地疫情，採取必要應變
措施以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:本次停工對本公司財務業務無重大影響。
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| 2022/3/31 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司自結合併財務報表111年2月底之負債比率、流動比率 |
公告本公司自結合併財務報表111年2月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:111/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
111年2月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:111/2
4.自結流動比率:142.82%
5.自結速動比率:101.35%
6.自結負債比率:65.44%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 長亨精密 興 | 董事會決議不分派110年下半年度股利。 |
1. 董事會決議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 下半年
3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,840,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 共信-KY | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜(增列召集 |
公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜(增列召集 事由)
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/05/17
3.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部
國際會議中心/202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2021年度營業報告。
2.審計委員會審查2021年度決算表冊之報告書。
3.本公司健全營運計劃書執行情形報告。
4.股東提案未列入議案之理由報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司2021年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
2.修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
3.申請股票第一上市、櫃案。
4.初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先認購權案。
5.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/19
12.停止過戶截止日期:111/05/17
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/31 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國 110年度營業報告書
(2)民國 110年度審計委員會查核報告書
(3)民國 110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國 110年度營業報告書及財務報表案
(2)民國 110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
受理股東提案之審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國111年4月18日至
民國111年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東
請於民國111年4月27日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，
以親送或掛號函件寄送。受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。
審查標準：有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議。
(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(三)該議案於公告受理期間外提出。
(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任
之建議，董事會仍得列入議案。
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| 2022/3/31 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會通過向關係人取得不動產之使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鳥松區東山路橫一巷16號1、2樓
2.事實發生日:111/3/31~111/3/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:481.3平方公尺,核算約145.59坪)
(2)每單位價格:租金每月新台幣52,000元
(3)使用權資產:新台幣3,045,115元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:許耀鴻先生，為本公司之副總經理，且與本公司董事/總經理許王伸
女士為母子關係
(2)交易相對人:許耀隆先生，與本公司董事/總經理許王伸女士為母子關係，與本公
司副總經理許耀鴻先生為兄弟關係
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期:111年4月1日至116年3月31日
(2)付款條件:每月支付租金
(3)其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方協議
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告及鄰近地區租金行情議價
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月租金新台幣54,609元
11.專業估價師姓名:
楊尚泓
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
築誠會計師事務所
18.會計師姓名:
吳美真
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第5845號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運之辦公室使用需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111 年3 月31 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111 年3 月31 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:5,251,183元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/3/31 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國111年 股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業概況報告
B.110年度審計委員會查核報告
C.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
D.110年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
A.110年度營業報告書及財務報表案
B.110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部份條文案
B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
C.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國111年04月23日上午9時起至民國111年05月03日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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| 2022/3/31 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/31
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：210,297,080
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/31 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/03/31
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年3月 111年4月 111年5月 111年6月
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期初餘額 4,094 28,346 23,272 12,926
現金流入 33,787 16,808 5,444 27,722
現金流出 9,535 21,882 15,790 30,979
期末餘額 28,346 23,272 12,926 9,669
(2)本公司111年截至3底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 244,000 174,216 69,784
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/31 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。 (召開方式： |
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。 (召開方式：視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號
(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)民國110年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)民國110年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」討論案。
(2)修訂「股東會議事規則」討論案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
欲向本公司提出股東常會議案者，本公司訂於111年4月22日至111年5月3日
(每日上午9時至下午5時)止受理股東提案申請。
(2)受理處所：高雄市路竹區路科十路9號(長亨精密股份有限公司財務部)。
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱
集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、
問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：www.tdcc.
com.tw/portal/zh/page/show/ 402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年5月31日起，至
遲於股東會二日前(111年6月27日前)，於集保公司股東e票通平台(網址：
www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記，並於
股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東
會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者
，僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東
會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示
；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式
參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出
修正或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲
以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委
託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股
東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法
續行時，本公司訂於111年7月5日14時00分於高雄市路竹區路科十路9號(本公司
會議室)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出
席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布
重大訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
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| 2022/3/31 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議通過110年度財務報告。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):581,255
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(43,873)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(187,024)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(211,031)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(168,204)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(168,204)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.98)
11.期末總資產(仟元):3,257,917
12.期末總負債(仟元):2,229,165
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,028,752
14.其他應敘明事項:無。
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