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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/30 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會決議股東常會召開日期 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議股東常會召開日期
3.因應措施:
（１）董事會決議日期：111/03/30
（２）股東會召開日期:111/06/23
（３）股東會召開地點: 台北市松山區民有里民權東路三段102號9樓(本公司會議室)
（４）召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)110度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)110年度私募普通股案辦理情形報告。
（５）召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
（６）召集事由三、討論事項:
(1)(1) 本公司撤銷股票公開發行案。
（７）召集事由四、臨時動議。
（１０）停止過戶起始日期:111/04/25
（１１）停止過戶截止日期:111/06/23
4.其他應敘明事項:
1.依照公司法第一七二條之一規定，訂定111年股東常會受理股東提案期間
為111年4月15日至111年4月25日18時止。
2.受理股東提名處所：茂丞科技股份有限公司。地址：台北市松山區民有里
民權東路三段102號9樓。
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| 2022/3/30 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議資本公積發放現金 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:
1. 董事會擬議日期：111/03/29
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.122122
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,008,374
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:
依公司章程第二十條規定辦理，
董事會決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
分配如下：
員工酬勞新台幣696,876元，以現金方式發放。
董監酬勞新台幣278,750元，以現金方式發放。
以上決議數與110年度認列費用之金額無差異。
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| 2022/3/30 | 施吉生技應材 公 | 本公司董事會決議召開一一一年度股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年度股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:111/03/30
股東常會召開日期:111/06/30(星期四)上午9點整
股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號
(本公司會議室)
召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司現金增資調整發行股數及募集金額報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一○年度虧損撥補案。
(三)選舉事項：
(1)選舉董事(含獨立董事)及監察人案。
(四)討論事項：
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期：111/05/02
6.停止過戶截止日期：111/06/30
7.其他應敘明事項：
一、依公司法第一六五條規定，自111年5月2日起至111年6月30日止為停止股票過戶
期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於111年4月29日下午5點前親
臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號
3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
三、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人
提名事宜。
受理期間111年3月31日起至111年4月11日止(每日上午九9點至下午5點)。
受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
地址：新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58-1號3樓。
電話：(03)598-1951。
詳細內容請參閱受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之相關公告。
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| 2022/3/30 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:111/03/30
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：111/03/30
(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 汎銓科技 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且 具市場性」 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且 具市場性」之意見書
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:汎銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部
工業局出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號
中華民國111年03月28日臺證密字第1110005761號
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:環拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)民國110年度內部控制制度聲明書案。
(2)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)民國110年度營業報告書及財務報表。
(4)民國110年度虧損撥補案。
(5)簽證會計師之獨立性評估案。
(6)民國111年度簽證會計師委任及報酬案。
(7)訂定「董事及經理人績效評估辦法」案。
(8)修訂「公司章程」案。
(9)修訂「股東會議事規則」案。
(10)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(11)修訂「公司治理實務守則」案。
(12)修訂「股務作業處理程序」案。
(13)修訂「核決權限管理辦法」案。
(14)召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。
(15)本公司擬向揚泰綠能股份有限公司承租實驗辦公室租賃案。
(16)本公司擬出租部分土地案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告書
2.審計委員會審查報告書
3.一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表承認案
2.一一○年度盈餘分配表承認案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「股東會議事規則」案
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案
4.本公司擬提撥資本公積轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:
1.補選一席董事案
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之
一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
總受理期間自111年4月11日至111年4月21日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封
封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘
明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司
地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓。
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| 2022/3/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):389,965
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,923
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,659)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,092
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,092
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,738
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):853,180
12.期末總負債(仟元):173,842
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):679,338
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 董事會決議資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/30
2.增資資金來源:資本公積
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,235,833股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:12,358,330元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發20股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於停
止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊
後仍不足一股者，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股授權
董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如本公司於增資基準日前股本變動，而影響流通在外股份總數，致股東配股比
率因此發生變動時，擬提請董事會授權董事長全權調整之。
(2)本次增資案如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境或營運需要致有未盡事
宜，須予以變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2022/3/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:111/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佳欣/財務主管、會計主管及代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:空缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/03/30
8.其他應敘明事項:財務主管、會計主管及代理發言人空缺待補，
待近期董事會通過後，另行正式公告。
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| 2022/3/30 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/30
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
經董事會決議擬以現金10,535,552元發放員工酬勞,及董事酬勞不發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/30 | 華懋科技 | 本公司代大陸孫公司公告，配合當地政府防疫措施停工事宜 |
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:上海華懋環保節能設備有限公司及宏懋國際貿易(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:上海華懋環保節能設備有限公司及宏懋國際貿易(上海)有限公司
配合當地政府新冠肺炎防疫工作，自111年4月1日至111年4月5日止停工。
6.因應措施:配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，採取必要應變措施，
以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:預估本次停工對本公司財務業務無重大影響。
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| 2022/3/30 | 基龍米克斯生物科技 興 | 董事會決議以資本公積轉增資 |
1. 董事會擬議日期：111/03/30
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.20000000
(8)股東配股總股數(股)：1,235,833
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/30 | 國邑藥品科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開 方式 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開 方式：實體股東會)
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓零廳(台北南港老爺行旅酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一Ｏ年度營運報告案。
(2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司一一Ｏ年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司一一Ｏ年度健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一Ｏ年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司民國一一Ｏ年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)辦理初次申請股票上市（櫃）前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
(5)解除法人董事代表人競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第 172-1 條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提
案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以三百字為限，超過三百
字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於 111 年 4 月 15 日起至
111 年 4 月 25 日止每日上午 9 時至下午 5 時止，受理股東就本次股東
常會提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第 172-1 條規定
辦理書面提案手續 (郵寄者以送達為憑，並請於信封封面上加註『股東
常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所：國邑藥品科技股份有限公司財務暨會計處(地址：台北市
南港區三重路 66 號 3 樓之 3)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 111 年 5 月
21 日至 111 年 6 月 19 日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東 e 票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說
明投票。
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| 2022/3/30 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年3月30日董事會決議通過分配並以現金發放110年度員工酬勞新台幣
258,661元，另不分派董事酬勞。
(2)上述決議數與110年度財務報告估列金額無差異。
(3)本案業經111年3月30日薪資報酬委員會及董事會決議通過，
將依法提請股東常會報告。
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| 2022/3/30 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):796,840
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,472
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,600
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,928
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,653
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,653
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94
11.期末總資產(仟元):712,704
12.期末總負債(仟元):334,163
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):378,541
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/30
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.07982000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,753,680
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/30 | 巨鎧精密工業 | 更正本公司110年12月營收之去年同期及去年累計營收公告 |
1.事實發生日:111/03/30
2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合公開發行公司自104年起分階段性導入國際會計準則，本公司於110年
8月25日核准公發，會計師依據國際會計準則調整營業收入，故予以更正109
年12月營收公告金額
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRs後之月營業收入申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
110年12月 去年同期營業收入淨額 新台幣 71,695仟元
110年12月 去年累計營業收入淨額 新台幣707,985仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
110年12月 去年同期營業收入淨額 新台幣 76,705仟元
110年12月 去年累計營業收入淨額 新台幣712,995仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/30 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 (更正主旨) |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):274,329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,436
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,112
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,059
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,008
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,008
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1
11.期末總資產(仟元):695,861
12.期末總負債(仟元):283,393
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,468
14.其他應敘明事項:無。
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