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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/29 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司實體股票全面換發無實體相關事項(更新) |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:公告本公司全面換發無實體股票相關日期
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第
六條第一項第五款規定，發行人申請股票登錄為櫃檯買賣，募集發行之股票應為全面無
實體發行。
二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經111年3月29日董事會決議通過全面
換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事項。
三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期如下：
(一)舊股票停止過戶期間：111年4月2日至111年4月6日
(二)全面換發無實體股票基準日：111年4月6日
(三)無實體股票開始換發日期：111年4月14日
四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，擬授權
董事長全權處理相關事項。
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| 2022/3/29 | 台灣創新材料 未 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:董事會決議通過111年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:111/03/29
股東會召開日期:111/05/31
股東會召開地點:桃園市蘆竹區民權路50號5樓會議室
會議事項：
(1)報告事項：
一、本公司110年度營業報告。
二、監察人審查本公司110年度決算表冊報告。
三、本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
(2)承認事項：
一、承認本公司110年度決算表冊案。
二、承認本公司110年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
一、修訂本公司章程案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
六、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)選舉事項：
補選本公司董事一席
(5)其他議案
解除新任董事競業禁止限制案。
股票停止過戶日起迄日期：111年4月2日~111年5月31日。
本公司受理111年股東常會股東提案事宜如下：
1.依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百
分之一以上股東始可向本公司提案。
2.提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均
不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。
3.受理提案期間：111年3月31日至111年4月11日。
4.受理提案處所：台灣創新材料股份有限公司 財務部。
（桃園市蘆竹區民權路50號5樓）電話：03-3467989
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| 2022/3/29 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司實體股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:更新本公司全面換發無實體股票相關日期
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第
六條第一項第五款規定，發行人申請股票登錄為櫃檯買賣，募集發行之股票應為全面無
實體發行。
二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經111年3月29日董事會決議通過全面
換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事項。
三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期異動後如下：
(一)舊股票停止過戶期間：111年4月2日至111年4月6日
(二)全面換發無實體股票基準日：111年4月6日
(三)無實體股票開始換發日期：111年4月14日
四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，擬授權
董事長全權處理相關事項。
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| 2022/3/29 | 世紀離岸風電設備 興 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/03/29
3.報導內容:
(1)經濟日報A11版報導「世紀鋼與世紀風電取得21座三腳套管式水下基礎構件訂單，法
人推估，金額近55億元，簽約後將依完工比率認列。」
(2)經濟日報A11版報導「賴文祥指出，集團超前部署，在離岸風電的投資金額龐大，其
中在台北港將斥資70億元，台中港也要投入45億元，考量到國內風電相關零件供應鏈還
有成長空間，也要擴大在供應鏈端的投資，預計總投資金額會達到130億元。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)該則報導關於本公司海龍2A風場合約金額近55億元等資訊，係媒體自行推估，非正
確資訊。海龍2A風場將使用14MW風機，每座水下基礎重達約2,000噸，與先前接單之
9.5MW風機之水下基礎技術規格及重量皆有很大的差距，合約金額無法直接以先前接單
金額進行推估。有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告
為準。
(3)該則報導所述之總投資金額130億元，係為集團對未來發展之規劃，後續將以本公司
董事會通過並公告之實際金額為準。
(4)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 昱厚生技 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:111/03/29
2.法人名稱:中加投資發展股份有限公司
3.舊任者姓名:李糸秀媛
4.舊任者簡歷:中加顧問股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務協理
7.異動原因:改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/23~111/05/22
9.新任生效日期:111/03/29
10.其他應敘明事項:本公司於111年3月29日收到法人董事改派通知書。
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| 2022/3/28 | 漢田生技 | 公告本公司111年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:本公司111年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期或公司決定日期:111/03/28
(2)增資資金來源:現金增資
(3)發行股數:普通股1,739,983股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣17,399,830元
(6)發行價格:每股新台幣24元
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計174,000
股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數:無
(9)原股東認購比例:本次發行新股總數之90%，計1,565,983股由原股東按認股基準日股
東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代
理機構辦理拼湊一整股認購。
原股東及員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
(13)現金增資認股基準日:111/04/02
(14)最後過戶日111/03/28
(15)停止過戶起始日期：111/03/29
(16)停止過戶截止日期：111/04/02
(17)股款繳納期間：
原股東及員工認股繳款期間：111/04/12~111/04/20
特定人認股繳款期間：111/04/21~111/04/22
(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告
(19)委託代收價款機構：俟正式簽約後另行公告
(20)委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告
(21)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會111年03月28日金管證發字
第1110336349號函申報生效。
(22)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、募集金
額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等相關事項，
暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或
客觀環境需予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。
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| 2022/3/28 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議110年度不分配股利 |
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:
本公司董事會決議110年度不分配股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/28 | 甲尚 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 及董事變 |
公告本公司111年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 及董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/03/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：張素雯/甲尚股份有限公司執行副總經理
(2)監察人：游輝白/倚昊科技股份有限公司總經理
(3)監察人：陳信夫/創影股份有限公司總經理
(4)監察人：曾文石/晶訊科技股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：徐金鈴/安信聯合會計師事務所執業會計師
(2)獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師
(3)獨立董事：梁幸堯/智谷網絡股份有限公司董事
4.異動原因:配合審計委員會之成立，選任本公司獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事：徐金鈴持股數0股
(2)獨立董事：邱琇偵持股數0股
(3)獨立董事：梁幸堯持股數0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/15
7.新任生效日期:111/03/28
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及三席監察人，配合審計委員會之成立，
改為七席董事，其中包含三席獨立董事，董事張素雯於111/03/27辭任，
監察人於審計委員會成立時，自動解任。
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| 2022/3/28 | 甲尚 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:本公司成立審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:111/03/28
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：徐金鈴/安信聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師
獨立董事：梁幸堯/智谷網絡股份有限公司董事
(4)異動原因:111年股東臨時會補選董事，
由新任之獨立董事組成審計委員會
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
(6)新任生效日期:111/03/28
(7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，
由全體獨立董事組成審計委員會。
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| 2022/3/28 | 甲尚 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告委任
第一屆薪資報酬委員會委員名單
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
徐金鈴/安信聯合會計師事務所執業會計師
邱琇偵/達盛國際法律事務所律師
梁幸堯/智谷網絡股份有限公司董事
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/28 | 甲尚 興 | 公告股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:111/03/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：徐金鈴
(2)獨立董事：邱琇偵
(3)獨立董事：梁幸堯
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:111/03/28~113/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定110年下半年現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣90,075,600元(每股股利1.5元)
4.除權（息）交易日:111/04/15
5.最後過戶日:111/04/18
6.停止過戶起始日期:111/04/19
7.停止過戶截止日期:111/04/23
8.除權（息）基準日:111/04/23
9.現金股利發放日期:111/05/27
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/28 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：111/03/28
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,767,074
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/28 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞金額:新台幣17,524,316元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣7,301,798元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與110年度認列費用無差異。
(4)本案經111年3月28日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請111年股東常會報告。
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| 2022/3/28 | 物聯智慧 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,199
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,847
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,246)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,065
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,323
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,323
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):255,629
12.期末總負債(仟元):107,443
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):148,186
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/28 | 物聯智慧 興 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告書。
(二)一一○年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(二)一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/28 | 物聯智慧 興 | 董事會決議股利不分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/28
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司110年度未發放員工及董事酬勞。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/28 | 利統 興 | 代大陸子公司公告，配合當地政府防疫措施停工事宜。 |
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:上海利統生化製品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%
5.發生緣由:上海利統生化製品有限公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作，
自111年4月1日至111年4月5日止停工。
6.因應措施:配合當地政府防疫政策，並將持續關注當地疫情，採取必要
應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:本公司將持續評估當地疫情對財務業務之影響。
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| 2022/3/28 | 利統 興 | 本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):466,942
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,428
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,310
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,088
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,605
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,605
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.37
11.期末總資產(仟元):303,377
12.期末總負債(仟元):123,467
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):179,910
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/28 | 利統 興 | 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一０年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。
(3)一一０年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)一一０年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一０年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一０年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)辦理股票申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄案。
(3)修正「公司章程」部分條文案。
(4)修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(5)修正「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(7)修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於111年4月8日起至111年4月18日止
(每日9時至17時止)受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封
封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理提案處所：新北市汐止區康寧街
169巷31-1號13樓之1、董事會秘書收。
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