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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/29 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,674)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,174)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,253)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,253)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
11.期末總資產(仟元):148,147
12.期末總負債(仟元):57,362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):90,785
14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/29 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核報告
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度財務報表案
(2)110年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:
(1)依據公司法第172-1規定辦理
(2)受理期間：為111年4月21日至111年5月2日
(3)受理處所：本公司財會部(台南市安平區世平路136號)
(4)受理方式：
A、採書面方式：請以掛號函件寄送至本公司財會部(台南市安平區世平路136號)，
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
B、採電子方式寄送：請寄送至tekho@tekho.com.tw
(請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣)
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| 2022/3/29 | 利統 興 | 補充公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）: 內部稽核主管
2.發生變動日期: 111/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許宇如/本公司稽核主管/美國在台協會農業組專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡欣吟/本公司稽核主管/安侯建業聯合會計師事務所
審計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整
6.異動原因:本公司為加強內部控制，111/3/28審計委員會及董事會通過
任命蔡欣吟為稽核主管，原稽核主管許宇如調整為稽核人員。
7.生效日期: 111/03/28
8.其他應敘明事項:補充說明111/3/28本公司內部稽核主管異動公告，修正第3點
舊任者簡歷、第4點新任者之級職及異動原因。
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| 2022/3/29 | 明係事業 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:111/03/29
2.公司名稱:明係事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,600,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣32元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購
，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣51.28元；公開申購承銷價格為每股
新台幣40元；總計新台幣124,828,450，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:111年03月29日。
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| 2022/3/29 | 明係事業 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:111/03/29
2.公司名稱:明係事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/03/31~111/04/08。
(2)承銷價：每股新台幣40元。
(3)過額配售股數：100,000股。
(4)公開承銷股數：2,308,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：4.33%。
(6)過額配售所得價款：新台幣4,000,000元。
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| 2022/3/29 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/29
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司110年度期末待彌補虧損為新台幣338,473,633元，
擬以資本公積計新台幣92,000,000元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣246,473,633元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/29 | 昱厚生技 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事項 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會審查報告書
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第六屆董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司股東會議程(依序):
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
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| 2022/3/29 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會通過110年財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,426)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(92,686)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(92,686)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(92,686)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.9)
11.期末總資產(仟元):260,407
12.期末總負債(仟元):10,838
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,569
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會通過會計主管異動追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:111/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇嫆惇/經理/博錸生技會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/03/11
8.其他應敘明事項:已於111/03/11發佈重大訊息公告會計主管異動，
本案經111/03/29董事會追認通過。
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| 2022/3/29 | 雄順金屬 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區國昌路117號(路竹區老人活動中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)「公司治理實務守則」修訂報告。
(5)「董事會議事規則」修訂報告。
(6)「誠信經營守則」修訂報告。
(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(8)「道德行為準則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間為111年4月23日起至
111年5月3日止，提案受理處所為本公司管理部(高雄市路竹區順安路
393號)。
(2)本次股東常會未發放紀念品。
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| 2022/3/29 | 立誠光電 興 | 公告111年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告111年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/02
4.自結流動比率:116.73%
5.自結速動比率:81.46%
6.自結負債比率:48.63%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 普生 興 | 本公司產品普生新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑 (4LCO009 |
本公司產品普生新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑 (4LCO009E)通過衛福部核准醫療器材專案製造
1.事實發生日:111/03/29
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依醫療器材管理法第 35 條第 1 項第 2 款及
特定醫療器材專案核准製造及
輸入辦法第 9 條。
向衛生福利部食品藥物管理署申請本公司產品
「普生新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(4LCO009E)」
之專案製造，並於今日(03月29日)接獲通知取得
衛福部核准(防疫專案製造核准文號:1110602837)；
核准製造期間至中央流行疫情指揮中心解散日止，
限於國內中央主管機關或指定檢驗機構進行試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，
請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/3/29 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/29
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
NA
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/29 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:
(1)通過110年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(3)通過110年度盈餘分配案。
(4)通過資本公積發放現金案。
(5)通過110年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
(6)通過111年度購置設備計劃案。
(7)通過召開111年度股東常會案。
(8)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。
(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(10)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:本公司第六屆十四次董事會重要決議事項。
3.因應措施:公告本公司110年度盈虧撥補案
一、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,618,500
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
二、普通股每股面額欄位：新台幣10元
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 膠原科技 未 | 公告本公司111/3/29董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:111/03/29
2.發生緣由:本公司111/3/29董事會通過之各項議案
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈虧撥補案。
(3)本公司111年度預算案。
(4)本公司「公司章程」部分條文修正案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(6)本公司「股東會議事規則」部份條文修正案。
(7)本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(8)本公司擬全面改選董事及監察人案。
(9)本公司擬訂定受理股東常會提案及提名獨立董事候選人名單之時間、地點案。
(10)本公司擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。
(11)本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案。
(12)召開本公司111年股東常會相關事宜案。
(13)本公司向金融機構申請各項融資額度案。
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| 2022/3/29 | 寶陞國際 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/29
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,600,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,110,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/29 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 本公司110年iXBRL申報資訊之資產負債表預收股款（權益項 |
本公司110年iXBRL申報資訊之資產負債表預收股款（權益項下） 之約當發行股數誤植更正
1.事實發生日:111/03/29
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司iXBRL申報資訊資產負債表預收股款（權益項下）之約當發行股數誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL申報資訊之資產負債表
7.更正前金額/內容/頁次:
110年度iXBRL申報資訊之資產負債表-預收股款（權益項下）
之約當發行股數（單位：股）21827
109年度iXBRL申報資訊之資產負債表-預收股款（權益項下）
之約當發行股數（單位：股）20827
8.更正後金額/內容/頁次:
110年度iXBRL申報資訊之資產負債表-預收股款（權益項下）
之約當發行股數（單位：股）0
109年度iXBRL申報資訊之資產負債表-預收股款（權益項下）
之約當發行股數（單位：股）0
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站，前述更正對於110年度損益無影響。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/29 | 乾杯 興 | 代重要子公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告 依公開發行公司 |
代重要子公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:111/03/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為母公司間接持股100%之關聯公司
(3)資金貸與之限額(仟元):79,030
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,335
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,335
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,650
(2)累積盈虧金額(仟元):179,082
5.計息方式:
年利率4.5%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
29,036
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.87
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率以111年3月21日台銀即期匯率均價計算，並計算至千元為止。
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| 2022/3/29 | 乾杯 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:111/03/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司間接持股100%之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):101,217
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,629
(2)累積盈虧金額(仟元):139,610
5.計息方式:
年利率4.5%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
92,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.09
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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