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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/29 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市蘆洲區中山一路8號8樓(成旅晶贊飯店-台北蘆洲館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於111年4月8日起至111年4月18日止，
受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提
案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於111年4月18日17時前
依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三
和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月24
日至111年6月20日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關
說明投票。
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| 2022/3/29 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/29
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：150,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/29 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,148,921
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,076,362
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):247,252
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):254,748
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):203,770
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203,769
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.40
11.期末總資產(仟元):4,237,674
12.期末總負債(仟元):2,494,439
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,743,222
14.其他應敘明事項:有關本公司110年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/29
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:111/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝達仁/本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳旭耀/本公司人資長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/03/29
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 本公司會計主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管、代理發言人。
2.發生變動日期:111/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏和 財會處經理/鹿野鼎開發
股份有限公司 財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:111/03/29
8.其他應敘明事項:本公司於111/03/17公告會計主管暨代理發言人
異動，今補充公告新任會計主管暨代理發言人經董事會決議通過。
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| 2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區
管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司股東會議事規則部分條文案
(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(4)修訂本公司背書保證作業程序
(5)修訂本公司資金貸與他人作業程序
8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 本公司民國110年度合併財務報告業經提報董事會。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,542
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,555)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,775)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,775)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,775)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.43)
11.期末總資產(仟元):151,285
12.期末總負債(仟元):21,267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):130,018
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/29
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於111年3月29日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。
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| 2022/3/29 | 聯策科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：111/03/29
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,033,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/29 | 伊雲谷數位科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款之規定公告
1.事實發生日:111/03/29
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:泰豐隆貿易(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有100%之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
融資背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):2,580,366
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):140,100
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):140,100
(9)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
2.背書保證之總限額(仟元):
2,580,366
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
972,294
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
56.52
4.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/29 | 伊雲谷數位科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告
1.事實發生日:111/03/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰豐隆貿易(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接投資持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,580,366
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):140,100
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):140,100
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
(1)公司名稱:聯佳股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,580,366
(4)原背書保證之餘額(仟元):658,470
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154,110
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):812,580
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):199
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):775,869
(2)累積盈虧金額(仟元):103,089
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
不再使用時
(2)日期:
依合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
2,580,366
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
972,294
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
56.52
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
119.00
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/3/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過110年第四季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,523,725
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,224
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,444
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,599
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,504
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,504
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.22
11.期末總資產(仟元):1,692,000
12.期末總負債(仟元):1,004,098
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):687,902
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/03/29
2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年3月29日董事會決議通過110年度員工及董事酬勞分派案。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣1,430,900元，董事酬勞新台幣1,430,000元，
全數以現金方式發放。
(3)員工酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣159,889元，
主要係估列計算之差異，此差異數列為111年度之損益。
(4)董事酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣121,000元，
主要係估列計算之差異，此差異數列為111年度之損益。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
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| 2022/3/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國110年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：111年6月29日(星期三)上午九時。
二、有關本公司盈餘分派內容，本公司將於股東會開會日至少40日前公告。
三、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份
有限公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
四、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向本公司提出股東常會議案及提出補選一席獨立董事候選人名單。提案限一項並
以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國111年4月22日起至民國111年5月3日17:00前。
受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請於信封加註「股
東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。請有意提名股東於上述期間以書
面向本公司提出申請，請於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄
送，並以寄達為憑。
受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)。
聯絡電話：02-8226-8518。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2022/3/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過財務及會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:111/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張慶文/本公司財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林仕文/中美聯合實業(股)公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/03/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玫秀/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾若婷/台睿生物科技(股)公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/03/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 建祥國際 興 | 公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號 (新北產業園區服務中心3樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司110年度營業報告。
（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告。
（3）本公司110年度獲利分派董監酬勞金額及員工酬勞金額報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
(2) 討論本公司修改「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
（1）依據公司法第172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定
為110年4月24日至110年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊
區五權一路3號之4。
(2) 因最後過戶日111年4月30日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國111年4月29日前 親臨本公司股務代理機構「群益
金鼎證券股份有限公司」(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手
續，掛號郵寄者以民國111年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加
台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2022/3/29 | 鏵友益科技 | 公告本公司董事會通過110年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):361,583
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188,196
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,183
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,671
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,719
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,719
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.05
11.期末總資產(仟元):685,821
12.期末總負債(仟元):280,388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,433
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/29 | 鏵友益科技 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點: 高雄市路竹區路科五路21號
(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(3)本公司辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，
提請原股東放棄優先認股權利案。
(4)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無
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