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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/25 | 凱撒大飯店 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資案 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:
(1)提昇股東權益報酬率及公司每股獲利能力，亦為妥善運用資金。
(2)本減資案於111年3月25日經本公司董事會議決議通過。
3.因應措施:
(1)減資金額：新台幣65,043,850元。
(2)銷除股份：6,504,385股。
(3)減資比率：約10%。
(4)減資後實收資本額為新台幣585,394,700元，分為58,539,470股發行，
每股面額10元。
(5)減資退還股款及換發股票依「減資換股基準日」股東名簿所載各股東
持有股份，每股退還股款約新台幣0.999元；每仟股擬換發900股(即每仟股減少100
股)，新股之權利義務與原發行股份相同。
減資後不滿1 股之畸零股，股東可自行在停止過戶日前五日起至停止過戶日前一
日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足壹股之普通股畸
零股，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿一股之畸零
股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。
4.其他應敘明事項:
(1)本現金減資案俟經股東常會決議通過及主管機關同意後，由董事會決議減資基準日及
減資換票等相關事宜。
(2)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，擬請股東常會授權董事會全
權處理。
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| 2022/3/25 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 更正111年3月25日重大訊息之日期誤植。 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:更正日期，董事會日期110年8月13日誤植為111年8月13日。
3.因應措施:更正重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一Ο年度營業報告。
(2).審計委員會審查一一Ο年度決算表冊報告。
(3).一一Ο年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4).修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一Ο年度營業報告書及財務報表案。
(2).一一Ο年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).資本公積發放現金案。
(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 學習王科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,469,723
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,291,062
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,635,607
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,091,623
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,056,242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):862,450
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):862,450
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.83
11.期末總資產(仟元):11,470,730
12.期末總負債(仟元):3,739,987
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,730,743
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 台灣精銳科技 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣583,426,808元，每股分配新台幣8元
4.除權（息）交易日:111/04/15
5.最後過戶日:111/04/18
6.停止過戶起始日期:111/04/19
7.停止過戶截止日期:111/04/23
8.除權（息）基準日:111/04/23
9.現金股利發放日期:111/05/19
10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此
發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
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| 2022/3/25 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告
(2) 110年度審計委員會審查報告
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4) 110年度盈餘分配現金股利情形報告
(5) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」及更名案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，擬定於民國111年04月02日起至111年04月11日24時前受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣精銳科技股份有限公司財
務室地址：台中市西屯區科園三路10號。
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| 2022/3/25 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會通過110年度股利分派案 |
1. 董事會決議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：583,426,808
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。
(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)討論修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，訂定民國111年04月01日至民國111年04月11日
為受理持股1%以上股東以書面提案期間。
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
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| 2022/3/25 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司111年第1季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。
本公司於111年03月25日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
111年第1季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於111年01月~111年02月
償還本公司資金貸與金額共計 USD 11,585.35元，按計畫應還款金額
為 USD 200,000元，未能依計畫還款。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業概況報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)一一○年度背書保證辦理情形報告。
(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認股
權利案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為111年04月08日起
至111年04月18日止，受理地址：台中市大里區國光路一段68號。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月25日至111年
06月21日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
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| 2022/3/25 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人審查報告。
(3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)110年度庫藏股執行情形。(新增)
(6)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)修訂「道德行為準則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(新增)
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(3)擬向國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設1個愛爾達體育頻道案。(新增)
(4)修訂「公司章程」案。
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)修訂「股東會議事規則」案。
(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/13
12.停止過戶截止日期:111/05/11
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):932,376
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,265
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,799
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,173
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,091
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,113
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08
11.期末總資產(仟元):848,191
12.期末總負債(仟元):566,125
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):282,066
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,770,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,035,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 龍德造船工業 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:黃守真
4.舊任者簡歷:龍德造船工業股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:黃守龍
6.新任者簡歷:龍德造船工業股份有限公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:111/03/25
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 龍德造船工業 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣2,244,444仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣417,197仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣317,483仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣268,116仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣213,689仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣213,689仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣2.67元
11.期末總資產(仟元):新台幣5,356,816仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣3,692,873仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣1,663,943仟元
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 龍德造船工業 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮站東路190號村卻國際溫泉酒店3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)訂定本公司「誠信經營守則」案
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(6)訂定本公司「永續發展實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年4月24日，停止股票
過戶期間自111年4月25日至111年6月23日止。因最後過戶日111年4月24日適
逢星期例假日，故現場過戶請提前於111年4月22日，掛號郵寄者以111年4月
24日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於
111年4月22日16時30分前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司
股務代理部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得
以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額3名。各股東之提案以一項為
限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111年4月18日起至111年4月27
日止受理獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於
111年4月27日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事
會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『
獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送)。
受理提名提案處所：台北市內湖區港墘路221巷37號4樓。
電話:(02)2657-1830。龍德造船股份有限公司 財務部
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| 2022/3/25 | 龍德造船工業 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.25000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：18,000,000
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項
確定福利計畫再衡量數NTD4,764,895元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 龍德造船工業 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.增資資金來源:110年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):18,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:180,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發225股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理
機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止
(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東常會授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利及義務與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):537,794
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,588
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):183,576
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):176,138
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154,299
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,299
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.35
11.期末總資產(仟元):2,248,892
12.期末總負債(仟元):1,674,255
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,637
14.其他應敘明事項:無
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