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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/25 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 學習王科技 興 | 董事會決議股利分派(更正資本公積發放之現金及配發之現金(股利 |
董事會決議股利分派(更正資本公積發放之現金及配發之現金(股利)總金額)
1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,939,446
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):404,166
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):363,281
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,780
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,289
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,253
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,253
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.17
11.期末總資產(仟元):338,235
12.期末總負債(仟元):94,349
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):243,886
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息 說明記者會 |
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司111/03/25董事會決議辦理減資，以改善公司財務結構，
並於111/03/25下午4點30分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。
(2)董事會決議減資，減資金額新台幣98,224,000元，並銷除已發行股份
9,822,400股，減資比例:80.00%，每仟股銷除800股(即每仟股換發200股)，
減資後實收資本額為新台幣24,556,000元，發行股數計2,455,600股。
(3)本次辦理減資相關之減資基準日、換發股作業計劃、減資換票基準日及其他減資相關
事宜，擬依111年股東常會決議後，並呈奉證券主管機關核准後，由董事會另行訂定並
公告。
(4)減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，
向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，
依股票面額計算折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止
(元以下四捨五入)，不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
(5)本次減資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日、
減資換股基準日辦理減資相關事宜。
嗣後如因本公司股本變動、法令因素或主管機關要求而致減資比率因此發生變動或
調整時，擬授權董事會全權處理。
本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事會
全權處理。其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決辦理減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.減資緣由:為健全公司財務結構與配合公司未來營運發展。
3.減資金額:新台幣98,224,000元。
4.消除股份:已發行股份9,822,400股。
5.減資比率:80%
6.減資後實收資本額:新台幣24,556,000元。
7.預定股東會日期:111/05/09
8.減資基準日:本減資案提請111年股東常會授權同意，經股東常會決議通過並呈
主管機關申報核准後，授權董事會訂定減資基準日。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議修正111年股東常會相關事宜(新增事項) |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/05/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。
(3)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第五屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/11
12.停止過戶截止日期:111/05/09
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停
止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
受理期間：自民國111年3月4日起至111年3月15日下午五時止。
受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓（本公司管理部）。
(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。
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| 2022/3/25 | 圓裕企業 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2785282
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):542670
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190171
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187849
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162159
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162159
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72
11.期末總資產(仟元):2658935
12.期末總負債(仟元):1470025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1188910
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 圓裕企業 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:曹馨文，本公司財務主管、會計主管及代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司設置公司治理主管。
7.生效日期:111/03/25
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 圓裕企業 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市新店區民權路130巷4號4樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(7)一一○年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 圓裕企業 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞金額：新台幣6,321,450元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：新台幣2,107,149元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與110年度認列費用無差異
(4)本案經111年3月25日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請111年股東常會報告。
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| 2022/3/25 | 圓裕企業 | 公告本公司董事會決議110年度股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,344,594
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 怡和國際 興 | 公告本公司接獲合約案場停工通知 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:
本公司一合約案場因非公司之合約承攬廠商人員因施工不慎墜落死亡
本公司今日接獲主管機關停工通知。
3.處理過程:責任釐清中。
4.預計可能損失或影響:責任待釐清，但本公司營運不受影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:非公司承攬廠商故無法表示。
6.改善情形及未來因應措施:持續配合勞動部職業安全署之調查。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 智微科技 興 | 公告本公司110年度合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):967,360
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):628,564
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,830)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):165,711
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):180,059
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):180,059
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.16
11.期末總資產(仟元):1,710,971
12.期末總負債(仟元):371,520
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,339,451
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/25 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議111年股東常會召開日期等事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一一○年度營業報告
(二) 審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告
(三) 本公司庫藏股執行情形報告
(四) 本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(五) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報告案
(二) 本公司一一○年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(二) 修訂本公司「公司章程」部份條文案
(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(四) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(五) 資本公積轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 本公司改選第八屆董事七席(含獨立董事四席)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於111年04月22日起至111年05月03日止，
每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之書面提案及本次董事選舉提名候選人，
受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部
(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)
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| 2022/3/25 | 智微科技 興 | 董事會決議本公司民國一一○年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.04000000
(8)股東配股總股數(股)：2,309,806
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元)說明：
1-確定福利精算計畫損益8,919
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 智微科技 興 | 代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會決議現金增資 |
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會決議現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/03/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,000,000
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:80,000,000
6.發行價格:每股新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:800,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，除保留增資發行新股之10%供員工認購，
其餘90%計7,200仟股由原股東按持股比率認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由董事長洽特定人依發行價格認購
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)現金增資基準日：111/04/15
(2)認股繳款期間：111/04/15 ~ 111/04/20
(3)本次現金增資案，若有其他未盡事宜之處，
授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。
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| 2022/3/25 | 智微科技 興 | 代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會通過虧損撥補 |
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告 董事會通過虧損撥補案
1.董事會決議日期:111/03/25
2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利
3.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 愛比科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:洪裕鈞
4.舊任者簡歷:台灣松下電器股份有限公司/董事長
5.新任者姓名:李信宜
6.新任者簡歷:華碩電腦產品/協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應本公司營運規劃及職務調整需求，本公司
董事會決議通過新任總經理任命案。
9.新任生效日期:111/03/25
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/13
3.股東會召開地點:台北市復興北路99 號15 樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會110年度審查報告書
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(4)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」案
(2)提報本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股
作為公開承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄儘先分認案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事一席案
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/15
12.停止過戶截止日期:111/06/13
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜。
1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提
出股東常會議案。
2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或
300字者，均不列入議案。
3.是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建
議，董事會仍得列入議案。
4.受理期間：111年4月3日起至111年4月15日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於111年4
月15日下午5時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董
事會備查及回覆審查結果。
5.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。
6.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）
聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。
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