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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/25 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司董事會111年3月25日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣1,556,994元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：擬不發放。
(3)上述決議金額與110年度認列費用無差異
(4)本案經111年3月25日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報111年股東常會。
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| 2022/3/25 | 欣嘉石油氣 公 | 本公司會計主管異動事宜 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:本公司會計主管由魏汝光先生擔任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司111/03/25董事會提案表決通過。
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| 2022/3/25 | 廣朋實業 公 | 本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：111/03/25
(2)股東常會召開日期：111/06/23
(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一○年度營業報告。
2.監察人審查本公司一一○年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一○年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四) 臨時動議
(5)停止過戶起始日期：111/04/25
(6)停止過戶截止日期：111/06/23
4.其他應敘明事項:
(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月22日星期
五下午五時前（因最後過戶日111年4月24日適逢例假日，故提前至民國111
年4月22日）親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月
24日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。
(2).依據公司法第172條之1規定，擬定111年4月15日至111年4月25日為本次
股東常會之股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東
一段18號7樓。
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| 2022/3/25 | 廣朋實業 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:本公司111/03/25董事會重要決議如下：
(1)通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)通過本公司一一○年度虧損撥補案
(3)本公司110年度內部控制制度聲明書案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
(7)本公司向金融機構辦理銀行融資案
(8)本公司一一一年股東常會召開日期、地點及相關事宜案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 京城證券 公 | 公告本公司新任總經理 |
1.董事會決議日:111/03/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李榮記/本公司董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:林少康/本公司副總經理
5.異動原因:董事長卸除兼任總經理
6.新任生效日期:111/03/25
7.其他應敘明事項:(一)本案俟主管機關核准後生效。
(二)自111/03/25起至主管機關核准生效前由林少康代理總經理職務。
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| 2022/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/03/25
(2)股東會召開日期:111/06/24
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一○年度營業報告。
二、監察人審查一一○年度決算表冊報告。
三、一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
四、一一○年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一○年度決算表冊案。
二、一一○年度盈餘分配案。
(參)討論暨選舉事項
一、資本公積發放現金案。
二、修訂本公司「公司章程」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、全面改選本公司董事及監察人案。
五、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/04/26
(6)停止過戶截止日期:111/06/24
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| 2022/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議110年盈餘分配及資本公積發放現金 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:董事會決議110年盈餘分配及資本公積發放現金
3.因應措施:
一.董事會決議日期:111/03/25
二. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09645077
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20354923
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,109,200
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 |
1.事實發生日:111/03/25
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
令規定辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞金額:新台幣10,727,639元。
(2)董監事酬勞金額:新台幣7,006,112元。
(3)上述金額均以現金方式發放。
(4)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
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| 2022/3/25 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:秀育企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司111年03月25日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞：新台幣14,922,321元
(2)董事酬勞：新台幣8,527,040元
(3)上述金額均以現金發放
(4)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異。
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| 2022/3/25 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,300,927
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):893,908
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):385,435
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):393,694
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):308,000
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):308,433
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.16
11.期末總資產(仟元):3,455,026
12.期末總負債(仟元):2,160,030
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,267,550
14.其他應敘明事項:
相關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/25 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告書
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
4.本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案
2.本公司110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請及
受理持股1%以上之股東以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。
(1)受理提案時間：
111/04/08起至111/04/18止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓，電話：02-26972311)。
(3)有意提名董事、獨立董事之股東應於上述期間，按董事9人(含獨立董事3席)，
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封
加註「董事、獨立董事候選人提名函件」字樣。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東
攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部
洽詢補發事宜。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書
將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份
證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢
；因本公司將於111年6月1日起更換股務代理機構為富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部，故自111年6月1日起股東辦理上述之業務，請改洽詢富邦綜合證券股份有限
公司股務代理部（地址：臺北市中正區許昌街17號2樓；電話：(02)2361-1300）。
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| 2022/3/25 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):877,067
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,681
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,741)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,703)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,138)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,138)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):3,855,123
12.期末總負債(仟元):2,709,475
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,145,648
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 銓寶工業 興 | 獨立董事對本公司董事會事項表示意見 |
1.董事會日期:111/03/25
2.審計委員會日期:111/03/25
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
全體委員認為因疫情關係，致本公司民國110年度稅後淨損，參考其他上市櫃公司
為維持穩定的股利政策及獲股東們的支持，是否配發股息提董事會討論決議。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 銓寶工業 興 | 本公司董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.減資緣由:本公司於民國107年12月03日至108年01月30日買回本公司股份作為轉讓
員工之用，依規定買回後三年內未轉讓予員工應予以註銷。
3.減資金額:新台幣 5,125,000元。
4.消除股份:512,500股。
5.減資比率:1.31 % 。
6.減資後實收資本額:新台幣 386,685,000元。
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/03/30
9.其他應敘明事項:有關庫藏股減資之後續辦理事項，擬授權董事長全權處理
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| 2022/3/25 | 華懋科技 | 更正109年09月17日公告-華懋科技新任稽核主管姓名誤植更 |
更正109年09月17日公告-華懋科技新任稽核主管姓名誤植更正
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/09/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭麗芬、晶彩科技股份有限公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:姜承佑、豐業聯合會計師事務所
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:109/09/17
8.其他應敘明事項:待提報董事會通過後，依相關規定公告
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| 2022/3/25 | 秀育企業 興 | 董事會決議110年下半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：110/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 下半年
3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,075,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:111/03/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人及公開發行公司辦理私
募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。
A.目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為潛在應募對象，
不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案：
應募人 與公司之關係
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李欣欣 本公司董事長
羅森洲 本公司董事
李東洋 本公司副總經理
劉建宏 本公司副總經理
涂立箴 本公司財會主管
B.若應募人為策略性投資人者：應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益：因應本
公司營運發展之需要，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之研發、財務、
業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能
與長期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的，先以對本公司長期發展及競
爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會
授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:6,000,000股為上限之普通股。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分一至三次辦理，合計總發
行股數以不超過6,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
A.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之，惟實際訂價日擬提請股東
會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二
日內公告之。
私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發
展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
8.不採用公開募集之理由:
私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，
較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股除依證券交易法第43條之 8之規定，交付日後三年起不得自由轉讓
外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授
權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、
計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發
行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更
或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
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| 2022/3/25 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,964
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 43,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-39,835
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-42,466
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-51,046
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-51,046
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.84
11.期末總資產(仟元):166,943
12.期末總負債(仟元): 62,976
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):103,967
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/25 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,205,280
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,320,528
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/25 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：111/03/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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