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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/3/23 | 暐世生物科技 興 | 公告董事會決議召開111年股東常會事宜 (更正停止過戶截止日 |
公告董事會決議召開111年股東常會事宜 (更正停止過戶截止日)
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告。
(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(三)本公司「誠信經營守則」修訂案。
(四)本公司「道德行為準則」修訂案。
(五)本公司「永續發展實務守則」訂定案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(二)本公司110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
受理股東書面提案及作業流程相關事項如下
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東
請於111年4月23日起至111年5月3日上午9時前寄達或送達本公司管理部，並請自行
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以寄達為憑，
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送。上述期間
若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，
將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部
【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。
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| 2022/3/23 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,553,900
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/23 | 南天有線 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:111/03/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王麗環代理總經理
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係
企業經理人之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 南天有線 公 | 公告本公司總經理變更事宜 |
1.董事會決議日:111/03/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:缺額待補
4.新任者姓名及簡歷:王麗環
5.異動原因:由本公司業務部資深經理王麗環暫代總經理職務。
6.新任生效日期:111/03/22
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月 |
公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之 「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」劑型改良商機躍世界說明會
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/03/24
1.召開法人說明會之日期：111/03/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新光站前摩天大樓16樓(台北市中正區忠孝西路一段66號)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」劑型改良商機躍世界說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2022/3/23 | 擎力科技 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/03/23
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務
守則)」報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)110年度之營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
並由原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
本公司民國111年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所
桃園市龍潭區新和路455號（本公司財會處）為受理處所，受理期間
擬訂自民國111年04月11日至111年04月20日止，相關規定依公司法
第172條之1規定辦理。
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| 2022/3/23 | 擎力科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號10樓(南港IC設計育成中心1018室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告。
2.本公司110年度審計委員會審查報告書。
3.修訂「公司治理實務守則報告」。
4.修訂「企業社會責任報告」。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司110年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事擬全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 擎力科技 公 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,633
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,924
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,944
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,944
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,944
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):170,247
12.期末總負債(仟元):50,115
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):120,132
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/3/23 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：110年度營業報告。
第二案：審計委員會查核110年度決算表冊報告。
第三案：110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案：本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：110年度營業報告書暨財務報表案。
第二案：110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司「公司章程」修訂案。
第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。
第三案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
第四案：申請股票上櫃案。
第五案：上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案提名期間:自111/04/08起至111/04/18止
受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)
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| 2022/3/23 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,094
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):334,937
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):209,656
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197,238
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153,465
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.44
11.期末總資產(仟元):1,343,566
12.期末總負債(仟元):652,330
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):675,235
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 秀育企業 興 | 公告111年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比 |
公告111年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年2月份
4.自結流動比率:158.81%
5.自結速動比率:92.74%
6.自結負債比率:61.90%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 新應材 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,612,754
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):421,894
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,779
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,097
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,189
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62
11.期末總資產(仟元):3,630,644
12.期末總負債(仟元):1,622,900
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,007,744
14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/3/23 | 東元精電 未 | 補充本公司董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告。
(二)110年度審計委員會審查報告。
(三)110年度員工及董事酬勞分派報告。
(四)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修正「公司治理實務守則」報告。
(六)修正「公司永續發展實務守則」報告。
(原「企業社會責任實務守則」)
6.召集事由二、承認事項:
第一案:110年度營業報告書及財務報表案。
第二案:110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:「公司章程」修正案。
第二案:「股東會議事規則」修正案。
第三案:「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:補充承認事項第二案。
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| 2022/3/23 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會開會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/13
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事之競業禁止行為
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:111/04/15
12.停止過戶截止日期:111/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出111年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於111年4月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：111年4月9日至111年4月18日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。
(4)聯絡電話：02-2926-7088。
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| 2022/3/23 | 采鈺科技 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/03/23
2.重要決議事項:通過”為配合上市法規辦理初次上市前之現金增資，提請股東同意放棄
認購原股東得按照原有股份比例儘先分認之權利，以提撥辦理公開承銷”之議案
3.其它應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 東元精電 未 | 補充公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:111/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓁/本公司財會處長/福登精密工業股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過派任
7.生效日期:111/03/22
8.其他應敘明事項:補充新任者級職及簡歷。
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| 2022/3/23 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
1.事實發生日:111/03/18
2.發生緣由:
(1)主管機關核准減資日期:111/03/18
(2)辦理資本變更登記完成日期:111/03/18
(3)對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
A.減資前實收資本額64,370,595,000元，流通在外普通股股數6,260,671,030股，
特別股股數176,388,470股，普通股每股淨值3.8316元。
B.減資後實收資本額64,368,611,000元，流通在外普通股股數6,260,472,630股，
特別股股數176,388,470股，普通股每股淨值3.8317元。
(4)預計換股作業計畫:不適用。
(5)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
(6)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用。
(7)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通
性偏低之因應措施:不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:每股淨值係依111年2月自結財務報表計算。
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| 2022/3/23 | 驊陞科技 興 | 公告111年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及 |
公告111年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年02月
4.自結流動比率:129.25%
5.自結速動比率:89.66%
6.自結負債比率:63.81%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/3/23 | 床的世界 興 | 公告本公司111年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司111年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/03/23
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年02月
4.自結流動比率:187.31%
5.自結速動比率:143.40%
6.自結負債比率:61.05%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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